关联交易决策制度 广东奇德新材料股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规 范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-067 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2023 年12 月8 日 以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3 人，由监 事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审核，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，监事会同意公司修 订《监事会议事规则》。 该议案尚须提交股东大会审议通过。 《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 连选连任。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第一条 为了进一步规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 章、规范性文件和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会与薪酬与考 ...

广东奇德新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的三公原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘书做好公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理和登记备案工作和公司内 幕信息的监管。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，负责及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6754.55万元，同比增长21.71%；年初至报告期末营业收入2.02亿元，同比增长3.28%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74.15万元，同比下降77.14%；年初至报告期末为433.03万元，同比下降73.99%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.20万元，同比下降85.95%；年初至报告期末为276.08万元，同比下降73.22%[6] - 2023年前三季度营业总收入2.02亿元，较上期1.96亿元增长约3.28%[17] - 2023年前三季度营业总成本1.96亿元，较上期1.90亿元增长约3.09%[17] - 2023年前三季度营业利润611.57万元，较上期1813.57万元下降约66.28%[17] - 2023年前三季度净利润431.59万元，较上期1621.94万元下降约73.39%[18] - 2023年前三季度基本每股收益0.0515元，较上期0.1978元下降约73.96%[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产7.71亿元，较上年度末增长1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益6.32亿元，较上年度末下降0.90%[6] - 2023年9月30日货币资金42180554.54元，较1月1日的55130471.97元减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产11323399.77元，较1月1日的60402499.05元减少[15] - 2023年9月30日应收账款91088483.04元，较1月1日的75722322.93元增加[15] - 2023年9月30日存货68805394.42元，较1月1日的42696876.93元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计375221122.80元，较1月1日的353970450.76元增加[15] - 2023年9月30日非流动资产合计395673022.79元，较1月1日的407161757.83元减少[15] - 2023年9月30日资产总计770894145.59元，较1月1日的761132208.59元增加[15] - 流动负债合计1.10亿元，较上期1.21亿元下降约9.39%[16] - 非流动负债合计2886.68万元，较上期2004.31万元增长约44.02%[16] - 负债合计1.38亿元，较上期1.23亿元增长约12.62%[16] - 所有者权益合计6.33亿元，较上期6.38亿元下降约0.90%[16] - 负债和所有者权益总计7.71亿元，较上期7.61亿元增长约1.28%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 850.92万元，同比下降124.90%[6] - 经营活动现金流入小计本期为2.0493646062亿元，上期为2.4576339281亿元；经营活动现金流出小计本期为2.1344569519亿元，上期为2.1159570024亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 850.923457万元，上期为3416.769257万元[20] - 投资活动现金流入小计本期为1.9815943441亿元，上期为2.0827637563亿元；投资活动现金流出小计本期为1.9572598441亿元，上期为2.2834925676亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为243.345万元，上期为 - 2007.288113万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为3421.078889万元，上期为3962.401667万元；筹资活动现金流出小计本期为4072.538501万元，上期为9011.628999万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 651.459612万元，上期为 - 5049.227332万元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为14.556413万元，上期为73.049536万元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1244.481656万元，上期为 - 3566.696652万元；期初现金及现金等价物余额本期为4889.809195万元，上期为8204.928574万元；期末现金及现金等价物余额本期为3645.327539万元，上期为4638.231922万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.0070912228亿元，上期为2.3021826765亿元[20] - 收到的税费返还本期为0元，上期为16427.76元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为422.733834万元，上期为1552.86974万元[20] - 取得借款收到的现金本期为3372万元，上期为1000万元[21] - 偿还债务支付的现金本期为1000万元，上期为6670.04万元[21] 利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主因是加大市场开发投入、政府补贴减少、理财收益减少、信用减值损失增加和计提资产减值准备[9][10] - 报告期内销售费用较上年同期增长28.23%[10] - 年初至报告期末收到的政府补贴减少352.27万元，较上年同期下降88.88%[10] - 截止到9月30日，口罩及熔喷布设备累计减值准备415.14万元[10] 现金流量净额减少原因 - 经营活动产生的现金流量净额减少主因是上年诉讼资金转回及汽车领域客户回款周期长[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8303，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，饶德生持股比例33.27%，持股数量28000000股；江门市邦德投资有限公司持股比例13.78%，持股数量11600000股等[12] 募投项目情况 - 公司于2023年9月8日同意募投项目延期，研发中心建设项目预计2024年9月30日达到预定可使用状态[14]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-063 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在江门市江海区东 升路 135 号公司会议室以现场及通讯方式召开。 （三）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是独立董事谢泓、独立董事甘露、独立 董事章明秋）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事列席了本次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 广东奇德新材料股份有限公司 [此页为《广东奇德新材料股份有限公司第四届 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2023-065 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2023 年 9 月 30 日为基准日，对 2023 年前三季度财务报告合并会计报表范围内 相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2023 年 9 月 30 日合并范围内的相关资产进行了全面清查，对存在减值迹 象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。2023 年前 三季度计提信用及资产减值损失合计 6,406,272.44 元，其中信用减值损失 2,612,048.0 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-064 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 19 日以现场方式召开，本次监事会会议通知，已于2023 年 10 月 14 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 由监事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《2023 年第三季度报告》全文详见巨 ...

广东奇德新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断立场，就第四届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如 下： 关于公司募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们一致认为公司本次募投项目延期是公司基于保障项目建设质量， 提高募集资金使用效果而审慎做出的决定，符合公司实际情况，不会对募投项目 的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东，尤其 是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审议程序，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们一致 同意公司本次募投项目延期的事项。 （以下无正文，为签字页） [此页为《广东奇德新材料股份有限公司独 ...

广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-061 （一）审议并通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 经审核，监事会认为：公司调整对境外子公司出资额，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 《关于拟设立境外子公司变更出资额的公告》具体内容详见巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议 于2023 年9 月8 日以现场方式召开，本次监事会会议通知，已于2023 年 9 月 5 日 以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监 事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 ...