本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董 事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用 的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.4 亿元的现金额度、 使用自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金 可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-034）。 现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-001 普联软件股份有限公司 ...

普联软件股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月26日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善普联软件股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，充分发挥独立董事的作用，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会 审议，现将相关事宜公告如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-116 普联软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1358 号），并经深圳证券交易所同意， 普联软件股份有限公司首次公开发行的人民币普通股股票（A 股）22,100,000 股， 发行价格为 20.81 元/股，募集资金总额为 459,901,000.00 元，扣除各项发行费用 后，募集资金净额为 398,358,190.59 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 28 日到 账。致同会 ...

普联软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一条 为了进一步提高普联软件股份有限公司（以下简称公司）规范运作 水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第九条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计 意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会 计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会 面监督职责与年审注册会计师进行沟通。 第十条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-113 普联软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意 2024 年度公司向银行等金融机 构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，用于公司在银行等金融机构办理各 种融资业务，授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金 额将依据公司实际经营需要确定，但不超过上述授信额度。本次申请授信额度有 效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，在授信期限内， 授信额度可循环使用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免 ...

普联软件股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） （二〇二三年十二月） | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 ...

普联软件股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确普联软件股份有限公司（以下简称公司）总经理职责权限， 根据《中华人民共和国公司法》和《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与要求 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。可根据 管理需要，设常务副总经理一名。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第七条 有下列情形之一的，不得 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-119 普联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 1 月 11 日（周四）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次股东 大会的有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（周四）14:30 （2）网络投票时间： ...

普联软件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有 关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，并可视需设副董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司的解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等事项； （九）决定公司内部管理 ...

普联软件股份有限公司 股东大会议事规则 1 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （2023 年 12 月 26 日第四届董事会第七次会议审议，待股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确普联软件股份有限公司（以下简称公司）股东大会的 职责权限，保证股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行 使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...