股权交易 - 公司拟3.4亿元现金购买骏鹏通信40%股权，构成关联交易[7][25][28][29][44] - 交易需获股东大会批准，存在审批风险[2][8] - 鹏鑫创展持有的骏鹏通信100%股权质押未解除，存在权属风险[2] 财务数据 - 2024年6月30日，骏鹏通信资产总额83086.08万元，负债总额52366.36万元，净资产30719.71万元[22] - 2023年12月31日，骏鹏通信资产总额85627.44万元，负债总额52050.07万元，净资产33577.37万元[22] - 2024年半年度，骏鹏通信营业收入22408.14万元，利润总额4079.93万元，净利润3586.43万元[23] - 2023年度，骏鹏通信营业收入56554.49万元，利润总额11913.65万元，净利润10368.81万元[23] - 2024年6月30日，骏鹏通信模拟合并所有者权益账面值30719.71万元，评估价值86327.54万元，增值率181.02%[4][26] 收购安排 - 首期6000万元在股东大会通过后10个工作日内支付，第二期26000万元在30个工作日内支付，第三期2000万元在工商变更登记完成后10个工作日内支付[29][30] - 乙方承诺标的公司2024 - 2026年度净利润分别不低于1亿元、1.1亿元、1.2亿元[32] - 利润补偿上限为股权收购款的100%，即3.4亿元[34] 关联交易 - 2024年年初至公告披露日，公司与鹏鑫创展累计关联交易总金额为0万元[42] - 2024年年初至公告披露日，公司与骏鹏通信累计关联交易总金额为28万元[42] 其他风险 - 骏鹏通信客户集中度高，主要客户为宁德时代，存在客户集中风险[5] - 骏鹏通信经营受多因素影响，存在业绩下滑风险[5][6]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-100 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年12月10日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15— 9:25，9: ...

公司会议 - 第三届监事会第六次会议于2024年12月10日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 市场扩张和并购 - 公司以34000万元向关联方购买福建骏鹏通信科技有限公司40%股权[3] 议案表决 - 《关于购买资产暨关联交易的议案》表决2票同意，关联监事回避，需提交股东大会审议[3][4]

收购信息 - 宁波方正拟收购福建骏鹏通信股权[13] - 评估基准日为2024年6月30日[16] - 评估采用收益法和市场法[17] - 评估机构为沃克森（北京）国际资产评估有限公司[13] - 评估结论使用有效期至2025年6月29日[18] 公司资本情况 - 宁波方正汽车模具股份有限公司注册资本为13716.923万元人民币[1] - 福建骏鹏通信科技初始注册资本300万美元，历经多次变更[22][25][26][27][30] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为54304.82万元，非流动资产为28781.26万元[36] - 2024年1 - 6月营业收入为22408.14万元，营业利润为4092.09万元，净利润为3586.43万元[38] - 2023年度营业收入为56554.49万元，营业利润为12106.91万元，净利润为10368.81万元[38] - 2022年度营业收入为91897.99万元，营业利润为23379.29万元，净利润为20194.61万元[38] - 2024年6月30日流动负债为36256.88万元，非流动负债为13552.54万元，负债合计为52366.36万元[40] - 截至评估基准日2024年6月30日，模拟合并所有者权益账面价值为30719.71万元[44] - 福建骏鹏通信股东全部权益价值评估为86327.54万元，增值额为55607.82万元，增值率为181.02%[18] 专利情况 - 福建骏鹏通信申报表外无形资产有5项软件著作权、23项商标、80项专利和1项作品著作权[47] - 专利申请中发明类型有6项，实用新型类型有5项[49] - 有多篇专利获授权，如“一种防水性能高的电池模组敏”等[50] 其他情况 - 公司于2023年12月28日取得高新技术企业证书，有效期三年，可减按15%税率征收企业所得税[85] - 2023年1月起智能制造停止生产业务活动，截至2023年6月30日，与福建骏鹏通信固定资产及人员共用情况消除[92] - 公司与宁德时代合作具有持续性和稳定性，正积极开拓新客户降低宁德时代收入占比[95] - 公司涉及合同纠纷诉讼，涉及金额74,000元，一审败诉二审上诉[95] - 福建省鹏鑫创展新能源科技为福建骏鹏通信和福建骏鹏机械制造分别担保32,000万元[96] - 福建骏鹏通信100%股权质押贷款32,000万元[98] - 设备账面原值185,591,212.54元，账面净值79,935,933.41元，评估价值130,766,524元[98] - 福建骏鹏通信从2023年1月1日至2032年12月31日租赁福建骏鹏智能制造厂房，部分租金为1,363,913.76元/月[99]

股权交易 - 公司以3.4亿元向关联方购买福建骏鹏通信科技有限公司40%股权[3] 业务开展 - 公司开展融资租赁业务，融资金额不超过3亿元，有效期1年[5] 会议安排 - 第三届董事会第九次会议于2024年12月10日召开[2] - 公司将于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 公司2024年11月22日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月9日在公司五楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议88人代表80,266,411股，占公司有表决权股份总数58.9916%[7] - 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》同意、反对、弃权情况[9] - 中小投资者对该议案同意、反对、弃权情况[9] 会议有效性 - 本次会议召集、召开等均合法有效[11][12]

人事变动 - 2024年11月21日董事会同意提名贾建军为独立董事候选人[1] - 2024年12月9日股东大会同意补选贾建军为独立董事[1] - 原独立董事潘文才离职申请于2024年12月9日生效[2] 任职信息 - 贾建军担任审计、薪酬与考核委员会主任委员[1] - 贾建军任期至第三届董事会届满[1] - 贾建军任职资格和独立性经深交所审核无异议[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月9日14:45，网络投票时间为12月9日[3] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人88人，代表股份80,266,411股，占比58.9916%[5] - 现场投票股东4人，代表股份71,838,200股，占比52.7973%[5] - 网络投票股东84人，代表股份8,428,211股，占比6.1943%[5] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事议案》同意80,231,711股，占比99.9568%[6] - 中小股东同意8,393,511股，占比99.5883%[6]

股份回购 - 公司计划用2000万至3000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[1] - 回购股份价格上限由30元/股调整为29.9元/股[2] - 截至2024年11月30日回购110.5万股，约占总股本0.81%[3] - 截至2024年11月30日回购最高成交价20.31元/股，最低13.41元/股[3] - 截至2024年11月30日回购成交总金额1674.892664万元[3]

股本情况 - 公司首次公开发行A股2660万股，发行后总股本1.064亿股[3] - 向特定对象发行A股3076.923万股，发行后总股本增至1.3716923亿股[3] 限售股解禁 - 本次解除限售股份6300万股，占比45.9287%，12月2日上市流通[4][10] - 申请解除限售股东为宁波兴工方正控股等3名[6] - 三位股东自愿延长锁定期6个月[7] 股份质押 - 方永杰1450万股、王亚萍750万股解除质押后可流通[10][11] 比例变化 - 解除限售后限售股占比降至21.4986%，无限售股占比升至78.5014%[13]