重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式购买鹏鑫创展持有的骏鹏通信60%股权，交易完成后骏鹏通信将成为全资子公司 [1] - 交易前公司已持有骏鹏通信40%股权，鹏鑫创展持有60%股权 [1] - 本次交易不涉及发行股份，不会导致公司控制权变更 [1] - 根据初步测算，本次交易预计构成重大资产重组 [1] - 骏鹏通信由公司实际控制人之女控制，因此构成关联交易 [1] - 交易尚处筹划阶段，尚未签署任何协议，核心要素需进一步协商 [1] - 骏鹏通信成立于2003年，注册资本1.35亿元，经营范围包括通信设备制造等 [1] 首次公开发行 - 公司于2021年6月2日在深交所创业板上市，公开发行2660万股，发行价6.02元/股 [2] - 发行后总股本1.06亿股，募集资金总额1.60亿元，净额1.21亿元 [2] - 实际募资净额较原拟募资额少2.25亿元，原计划募资3.46亿元用于多个项目 [2] - 保荐机构为国元证券，保荐代表人为于晓丹、刘波 [2] - 发行费用3949.21万元，其中国元证券获得2264.15万元保荐承销费用 [2] 定向增发 - 2023年公司向特定对象发行3076.923万股，发行价26元/股 [3] - 募集资金总额7.9999998亿元，净额7.8427955068亿元 [3] - 两次募资合计9.6亿元 [4] 财务表现 - 2024年业绩预告显示归属于上市公司股东的净利润亏损824万元至1145万元 [4] - 上年同期亏损907.42万元 [4] - 扣非净利润亏损1668万元至1989万元，上年同期亏损2041.94万元 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）正 在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创 展"）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"） 60%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40% 股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。骏鹏通信由公司实际控制人方永杰、王 亚萍之女方如玘控制，因此，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，骏鹏通 信将成为宁波方正全资子公司。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-019 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、 交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。 4、本 ...

董事会会议召开情况 - 宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年3月24日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并于2025年4月3日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长方永杰主持，公司监事及部分高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程等法律法规要求 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》 [1] - 公司拟新增设立募集资金专项账户以加强资金管理，并授权管理层办理账户开立及签署监管协议事宜 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 议案详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-018） [2]

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-018 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 24 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方如玘女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先 生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、部分高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协 议的议案》。 为加强募集资金的管理和使用，公司拟新增设立募集资金专项账户，并授权 公司管理 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行30,769,230股A股，发行价26元/股，募资799,999,980元，净额784,279,550.68元[1] - 募集资金于2023年3月23日到账，已审验并出具验资报告[2] 专户相关 - 公司拟在4家银行新增4个募集资金专项账户用于项目建设[5] - 新增专户符合规定，未改变用途，不影响项目进行[5][8]

担保情况 - 2024年度为子公司担保总额度不超2.5亿元[2] - 近日为安徽方正提供2268.2万元担保[3] - 截至披露日实际担保余额9325.55万元，占2023年净资产7.05%[10] 安徽方正情况 - 公司持股安徽方正70.03%，注册资本26693.39万元[5] - 2024年9月30日资产总额52515.09万元，负债27890.70万元[7] - 2024年1 - 9月营收12436.15万元，净利润 - 985.21万元[7]

资金占用 - 2023年6月28日子公司转出6435万元付收购股权款[3] - 2023年10月23日占用资金全部归还[3] - 2024年4月18日方永杰归还占用资金利息74.24万元[3] - 非经营性资金占用占2022年经审计净资产11.13%[3] 处罚情况 - 拟对宁波方正警告，并处80万元罚款[5] - 拟对方永杰警告，并处180万元罚款[5] - 拟对成迪龙警告，并处40万元罚款[5] - 拟对宋剑警告，并处30万元罚款[5] 未来展望 - 公司判断未触及重大违法强制退市情形，股票无终止上市风险[7] - 截至公告披露日，公司生产经营正常，事项无重大影响[8]

宁波方正汽车模具股份有限公司 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-015 关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（证监立案字 0222024005 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会 决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告》（公告编号：2024-082）。 近日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简 称"中国证监会宁波监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2025]1 号）。现将有关情况公告如下： 一、 《行政处罚事先告知书》具体内容 宁波方正汽车模具股份有限公 ...

特此公告。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-014 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明 并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》， 同意聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十次会议审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于曾逢冬先生尚未取得深圳证券交易所 认可的董事会秘书任职培训证明，在曾逢冬先生取得上市公司董事会秘书培训证 明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行 董 事 会 秘 书 职 责 。 具 体 内 容 详 见 2025 年 1 月 15 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》 （公告编号：2025-005）。 近日，曾逢冬先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，符 ...

特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同 意聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十次会议审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于曾逢冬先生尚未取得深圳证券交易所认 可的董事会秘书任职培训证明，在曾逢冬先生取得上市公司董事会秘书培训证明 前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董 事会秘书职责。具体内容详见 2025 年 1 月 15 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》 （公告编号：2025-005）。 近日，曾逢冬先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会 第十次会议决议，曾逢冬先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。 曾逢冬先生联系方式如下： 证券代码：300998 证券简 ...