内部审计设置 - 公司设独立内部审计部，向董事会负责并报告工作[5] - 内部审计范围包括财务、内控和专项审计[8] - 内部审计部接受审计委员会监督指导[10] 审计工作安排 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作[13] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[14] - 审计委员会至少每半年督导内部审计部进行检查[15] 审计相关权限 - 内部审计部有要求报送资料、参加会议等权限[11] - 可对拒绝提供资料等单位和个人提处罚建议[23] 公司保障措施 - 公司及所属子公司保障内部审计工作经费[21] - 被审单位为内审提供必要工作条件[23] 制度相关规定 - 公司将内控执行情况作为绩效考核重要指标[23] - 建立审计发现问题整改和责任追究机制[18][23] - 内审部门建立工作底稿和档案管理制度[26] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效施行[27][28]

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 宁波方正汽车模具股份有限公司 股东会议事规则 - 1 - 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的 股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-066 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律 法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司章程、部分制度进行制定或 修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-067 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）正在 筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"） 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）60% 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40% 股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波 方正全资子公司，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司已于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提 示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细 说明。并于 2025 年 5 月 13 日披露了《关 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-063 宁波方正汽车模具股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-065 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范 运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》 相关条款进行修订和完善。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修 订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-066）及《公 司章程（2025 年 10 月）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 9 月 30 日以邮件、电话等方 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-064 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 9 月 30 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方永杰先生、方如玘女士、贾建军先生、石建辉先 生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步 ...

公司股价与交易数据 - 10月9日公司股价下跌0.74% 成交额8538.47万元 [1] - 10月9日公司获融资买入810.67万元 融资偿还759.95万元 融资净买入50.72万元 [1] - 截至10月9日公司融资融券余额合计1.13亿元 融资余额占流通市值的3.42% 超过近一年80%分位水平处于高位 [1] - 10月9日公司融券活动为零 融券余量为0股 余额为0元 但融券余额水平超过近一年80%分位处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至6月30日公司股东户数为7254户 较上期增加4.54% [2] - 截至6月30日公司人均流通股为14844股 较上期减少4.34% [2] - 截至2025年6月30日华夏行业景气混合A（003567）为公司第五大流通股东 持股382.94万股 相比上期减少171.61万股 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至6月公司实现营业收入5.82亿元 同比增长50.39% [2] - 2025年1月至6月公司归母净利润为-2021.95万元 同比减少11.51% [2] 公司分红与业务构成 - 公司A股上市后累计派现4862.70万元 近三年累计派现2734.70万元 [3] - 公司主营业务收入构成为模具50.58% 锂电池精密结构件17.92% 锂电池模组导电连接件11.79% 塑料产品及配件10.41% 智能装备5.59% 其他3.71% [1]

交易概述 - 宁波方正汽车模具股份有限公司正筹划以现金方式购买鹏鑫创展持有的骏鹏通信60%股权 [1] - 交易完成后，宁波方正将持有骏鹏通信100%股权，使其成为全资子公司 [1] - 该交易预计构成重大资产重组且为关联交易，但不涉及发行股份与公司控制权变更 [1] 交易进展 - 交易尚处于筹划阶段，相关方尚未签署正式协议，核心交易要素有待进一步协商 [1] - 公司已多次披露交易进展，目前正组织中介机构开展尽职调查、审计及评估等工作 [1] - 公司将依据规定履行后续的决策审批程序和信息披露义务 [1]