公司基本情况 - 公司成立于2004年3月16日，于2021年6月2日在深交所上市，注册及办公地址位于浙江省 [1] - 主营业务为汽车塑料模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池精密结构件的研发、生产、销售 [1] - 公司是国内汽车塑料模具领域重要企业，具备较强研发和生产能力，产品质量和技术水平在行业内有优势 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为9.04亿元，在行业55家公司中排名第33位，低于行业平均数21.5亿元和中位数12.83亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-2212.06万元，在行业中排名第49位，远低于行业平均数1.29亿元和中位数7830.98万元 [2] - 行业领先企业中鼎股份营收145.55亿元，净利润13.05亿元，凌云股份营收140.7亿元，净利润7.86亿元 [2] 财务指标状况 - 2025年三季度资产负债率为51.95%，高于去年同期的42.24%，也高于行业平均的40.56% [3] - 2025年三季度毛利率为15.15%，较去年同期的15.00%略有提升，但低于行业平均的21.56% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东和实际控制人为方永杰、王亚萍，董事长兼总经理方永杰2024年薪酬为101.23万元，较2023年135.68万元减少34.45万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为6979户，较上期减少3.79%，户均持有流通A股数量为1.54万股，较上期增加3.94% [5] - 公司十大流通股东中，华夏行业景气混合A（003567）退出十大流通股东之列 [5]

公司治理变动 - 公司于2025年10月31日召开职工代表大会 [1] - 会议经与会职工代表表决通过，同意选举杨国平先生为公司第三届董事会职工董事 [1]

会议基本信息 - 2025年10月31日14:50现场会议，同日网络投票[3] - 会议地点为浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室[3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] 股东投票情况 - 57人代表72,600,900股，占比53.4450%参与投票[5] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意72,127,100股，占比99.3474%[6] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》各子项同意股数72,127,100股，占比99.3474%[7][9][10][11][13][14][15][17] - 修订《会计师事务所选聘制度》同意72,127,100股，占比99.3474%[18] 中小股东投票情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小股东同意288,900股，占比37.8786%[6] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》各子项中小股东同意288,900股，占比37.8786%[7][9][10][11][13][14][15][17] - 中小股东表决修订《会计师事务所选聘制度》同意288,900股，占比37.8786%[18] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[19] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[21] - 公告由宁波方正汽车模具股份有限公司董事会于2025年10月31日发布[23]

会议信息 - 会议由第三届董事会第十六次会议决定召开，2025年10月14日发布通知[4] - 2025年10月31日现场会议在公司五楼会议室召开，同日进行网络投票[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）57人，代表股份72,600,900股，占比53.4450%[7] - 多项修订议案同意股数72,127,100股，占比99.3474%[9][10][11][12][14][15][16][20] - 多项修订议案反对股数465,000股，占比0.6405%[9][10][11][12][14][15][16][20] - 多项修订议案弃权股数8,800股，占比0.0121%[9][10][11][12][14][15][16][20] 议案结果 - 议案（一）及议案（二）中2.01、2.02项议案经有效表决权三分之二以上通过[20] - 其余议案经有效表决权过半数通过[20] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序符合规定[21] - 公司本次会议召集人和出席人员资格合法有效[21] - 公司本次会议表决程序和表决结果合法有效[21]

业绩总结 - 2021年6月首次公开发行2660万股A股，发行价6.02元/股，募资1.60132亿元[2] - 2023年4月向特定对象发行3076.923万股A股，发行价26元/股，募资7.9999998亿元[3] 未来展望 - 2025年8月29日拟将首次公开发行募投项目结项，节余资金补流[7] - 2025年8 - 9月变更锂电池项目剩余募资用途补流[7] 其他 - 截至公告披露日，首次和特定对象发行募资专户部分已注销[5][6] - 已办理完成相关募资专户注销手续，监管协议终止[7]

公司治理 - 2025年10月13日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后《公司章程》规定不设监事会或监事，职权由董事会审计委员会行使，新增1名职工董事[2] 人员变动 - 2025年10月31日职工代表大会选举杨国平为第三届董事会职工董事[2] - 杨国平持有公司股份11000股[6]

财务表现 - 前三季度营业收入为9.04亿元，同比增长42.77% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为2207.96万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2258.88万元 [1] - 基本每股亏损为0.1625元 [1]

业绩影响 - 2025年7 - 9月计提资产减值损失5,415,431元，均为存货跌价及合同履约成本减值损失[2] - 2025年第三季度计提资产减值准备使利润总额减少5,415,431元[5] 决策流程 - 审计委员会认为计提减值准备符合规定，同意提交董事会审议[6] - 董事会认为计提减值准备符合规定，同意本次计提[7] - 监事会认为计提减值准备符合规定，未损害利益，同意本次计提[8]

会议信息 - 宁波方正第三届监事会第十次会议于2025年10月29日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》，3票同意[4][5]

会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2025年10月29日召开，8位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，8票同意[3][5] - 审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》，8票同意[6][8] 报告说明 - 《2025年第三季度报告》编制合规，内容真实准确[3] - 本次计提资产减值准备符合准则和实际情况[6] 信息披露 - 《2025年第三季度报告》等具体内容详见巨潮资讯网[4][7] 备查文件 - 备查文件含第三届董事会相关会议决议[9]