增持计划 - 方永杰拟增持1000 - 2000万元，价格22 - 32元/股[2][5] 增持情况 - 2024年1月25日至公告日，方永杰增持438,200股，金额10,021,958.16元[3][7] 持股比例 - 截至公告日，方永杰持股16.00%，控股股东等合计持股52.71%[4] 增持前后对比 - 增持前后相关股东持股比例有变化[7] 合规说明 - 增持计划合规，不影响上市条件及控股权[9]

增持计划 - 增持人拟于2024年1月25日起6个月内，增持1000 - 2000万元[13] - 2024年6月25 - 26日，增持438,200股，金额10,021,958.16元[14] - 公司拟于2024年6月28日披露增持完成公告[17] 股权情况 - 增持前，增持人及一致行动人合计持股71,400,000股，占52.05%[11][19] - 增持后，控股股东等合计持股71,838,200股，占扣除回购股数后总股本52.71%[19] 其他 - 截至2024年5月31日，公司回购股份868,000股[14] - 本次增持属免于要约情形，符合法规[18][20][21][22]

募资情况 - 2021 年 6 月首次公开发行 2660 万股，发行价 6.02 元/股，募资 1.60132 亿元，净额 1.2063992926 亿元[2] - 2023 年 4 月向特定对象发行 3076.923 万股，发行价 26 元/股，募资 7.9999998 亿元，净额 7.8427955068 亿元[3] 资金用途 - 农行、中信、招行首次募资专户注销，分别用于车间技改、扩建及补充流动资金[5] - 中行特定募资专户注销用于补充流动资金，多个特定募资专户存续用于锂电项目[5][6]

融资情况 - 2021年6月公开发行2660万股，发行价6.02元/股，募资总额1.60132亿元，净额1.2063992926亿元[2] - 2023年4月向特定对象发行3076.923万股，发行价26元/股，募资合计7.9999998亿元，净额7.8427955068亿元[3] 协议签订 - 2022年11月与国投证券等和多家银行签《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年4月签《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[6] - 2023年7月与兴业银行巢湖支行签《募集资金三方监管协议》[6] - 近日签《募集资金三方监管协议之补充协议》《募集资金四方监管协议之补充协议》[7] 协议规定 - 《募集资金三方/四方监管协议之补充协议》规定支取超200万需通知丙方并提供清单[8][10] 备查文件 - 备查文件为《募集资金三方监管协议之补充协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》[11]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹏鑫创展所持骏鹏通信不低于51%股权，成控股股东[2] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[2] 进展情况 - 2023年9月20日披露交易提示性公告，多次披露进展[3] - 各中介机构对标的公司尽职调查仍在进行[4] 交易状态 - 交易尚处筹划阶段，未签协议，核心要素待协商[6] - 交易事项存在重大不确定性，将分阶段披露信息[6]

回购相关 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元[2] - 调整前回购股份价格上限为30.00元/股[4] - 调整后回购股份价格上限为29.90元/股[4] - 回购股份价格上限调整生效日期为2024年6月21日[4] 股本与分红 - 公司现有总股本137,169,230股，剔除已回购股份868,000股后为136,301,230股[5] - 2023年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利1.00元[5] - 本次权益分派股权登记日为2024年6月20日[5] - 本次权益分派除权除息日为2024年6月21日[5] - 本次权益分派实施后的除权除息参考价格为除权除息日前一收盘价减0.0993672元[5] - 调整后的回购价格上限计算为30.00元/股减0.0993672元/股约等于29.90元/股[6]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-053 宁波方正汽车模具股份有限公司 权登记日前公司总股本发生变动，将按照"分派比例不变，调整分派总额"的原 则对分配总额进行相应调整。 2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）总股本为 137,169,230 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 868,000 股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，故本次实 际参与权益分派的股本为现有总股本 137,169,230 股扣除回购专用证券账户中持 有股份 868,000 股后的股本 136,301,230 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购专用证券 账户中股份数量）折算的每 10 股现金红利=本次派息总额÷公司总股本×10 股 =13,630,123.00 元÷137,169,230 股×10 股=0.993 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司之专项现场检查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为宁波 方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宁波方正关联方非经营性资金占 用及募集资金使用、账户管理不规范等事项进行专项现场检查，具体如下： 一、本次现场检查基本情况 保荐机构在日常持续督导过程中，关注到宁波方正存在关联方非经营性资金 占用及募集资金使用、账户管理不规范等情形。在确认上述事项后，保荐机构于 2024 年 4 月 21 日至 5 月 17 日期间，就上述事项对宁波方正进行了专项现场检 查，本次专项现场检查所采取的检查方法和措施、获取的现场检查资料和证据如 下： 1、对此次关联方非经营性资金占用 ...

一、 回购公司股份的进展情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-052 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-01 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波方正 汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"、或"发行人"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宁波方正部分首次公开发行前已 发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股票和股本变动情况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1230 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,600,000 股，并于 2021 年 6 月 2 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 79,800,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 106,400,000 股。 2、股份发行后至本核查意见出具日公 ...