证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-051 江苏博云塑业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应 出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 经审核，监事会认为：《江苏博云塑业股份有限公司 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月29日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年8月22日[5] 会议审议与投票 - 审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》等议案[9] - 对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间为8月29日[24][25] 其他事项 - 登记时间为8月27日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[12] - 投票代码为“351003”，简称为“博云投票”[23] - 授权委托书需填有效期，单位委托加盖公章[28]

江苏博云塑业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年第三次临 时股东大会审议。现将有关情况公告如下 ： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度未经审计财务报告，截止 2024 年 6 月 30 日，公司 合并报表可供股东分配的利润为 350,516,920.18 元，母公司可供股东分配的利润 312,210,568.85 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供股东分配的利润为 312,210,568.85 元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税 ...

董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了便于江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 18 号》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法规，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及变动的 管理。公司董事、监事、高级管理人员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖公 司股票相关的承诺且不违反法律、法规和规范性文件规定的，按承诺内容执行。 公司董事、监事 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-049 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

股东股份情况 - 股东蓝叁创投持有公司3,973,750股，占比4.0910%[2] 减持计划 - 蓝叁创投拟15个交易日后3个月内减持不超971,333股，占比1.00%[2][5] 减持规则 - 锁定期满集合竞价减持，不同投资期限有不同减持比例和时间限制[7] - 锁定期满大宗交易减持，不同投资期限有不同减持比例和时间限制[7]

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏博云塑业股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致：江苏博云塑业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 一、 | 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 2 | | 三、 | 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 3 | | 四、 | 结论意见 4 | | 签署页 | 5 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

会议信息 - 现场会议于2024年6月24日14:00召开，网络投票时间为同日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东5人，代表30,076,910股，占比30.3644％[5] - 中小股东2人，代表222,700股，占比0.2248％[6] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》，同意29,854,210股，占比99.2596％[8] - 中小股东反对222,700股，占比100.0000％[10] 决议效力 - 律师认为本次临时股东大会决议合法有效[11]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-047 江苏博云塑业股份有限公司 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开的 第二届董事会第十八次会议以及 2024 年 6 月 24 召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 黄雄先生因个人工作安排辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委 员会职务，其原定任期届满日为 2024 年 11 月 11 日，辞职后黄雄先生不再担任 公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，黄雄先生未持有公司股份。 为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 董事会提名委员会、深圳证券交易所任职资格审核通过，并经第二届董事会第十 八次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议，公司股东大会同意选举朱怀清 先生为公司第二届董事会独立 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-044 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人朱怀清，作为江苏博云塑业股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...