其他新策略 - 2025年8月15日公司通过调整委员会议案，将战略委员会调整为战略与ESG管理委员会[2] - 新委员会增加ESG相关职责，制定新工作细则，原细则失效[2] - 2025年8月19日在巨潮资讯网披露新细则，调整自会议通过日生效[2]

独立董事津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴由每人每年7万调至10万，幅度约42.86%[1] - 津贴按月平均数发放，公司代扣税[1] - 调整议案需2025年二临时股东会审议，通过后当月执行[1]

往来资金 - 公司2025年期初往来资金余额为9361.47万元[3][4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为11607.87万元[3][4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为12079.16万元[3][4] - 2025年6月末往来资金余额为8890.19万元[3][4] 应收账款 - Boiln Plastics(Singapore)2025年期初应收账款为8516.29万元[3] - 2025年1 - 6月应收账款累计发生额为11400.55万元[3] - 2025年6月末应收账款余额为8050.10万元[3] - Boiln Plastics(Malaysia)SDN.BHD2025年期初应收账款为119.88万元[3] - 2025年1 - 6月应收账款累计发生额为21.70万元[3] - 2025年6月末应收账款余额为141.58万元[3]

公司治理结构 - 修订后公司不再设监事会、监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事长不再为法定代表人，代表公司执行事务的董事为法定代表人[3] 股份与股本 - 公司已发行股份数为9713.332万股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持公司3%以上股份的股东可查会计账簿、凭证[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 担保与决策 - 公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[10] - 董事会审议担保事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[10] 股东会相关 - 董事人数少于章程所定人数（7人）的2/3等情况，2个月内召开临时股东会[11] - 股东会网络投票时间有明确规定[14] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[26] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[36] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[37][39] 其他 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[42] - 《公司章程》除特定条款外其他条款无实质性修订[45]

江苏博云塑业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如因董事的 辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员 ...

募资情况 - 2021年4月27日获批首发股票，发行1456.6667万股，每股55.88元，募资81398.53万元，净额72084.19万元[2][3] - 募资用于扩产、新建及建设项目，总投资47709.47万元，拟用募资46000万元，超募26084.19万元[4] 项目结项 - 2025年8月15日通过部分募投项目结项及节余资金补流议案[2] - 研发项目实际募资15000万元，截至2025年7月31日，已用98644643.45元，余额60633955.02元[6] 后续安排 - 议案需2025年第二次临时股东会审议，保荐人无异议[13][14] - 节余资金转出后注销专户，终止三方监管协议[10][13]

会议情况 - 公司于2025年8月15日召开相关会议，审议通过半年度报告及摘要议案[1] 报告披露 - 公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月19日在巨潮资讯网披露[1]

会议信息 - 2025年9月8日14:00召开第二次临时股东会，会期半天[1][2][17] - 股权登记日为2025年9月1日[5] 审议事项 - 2025年半年度利润分配预案待审议[9][28] - 修订《公司章程》议案待审议，需2/3以上表决权通过[10][11][28] - 新增或修订公司部分内部管理制度15个子议案待审议[28] - 部分募投项目结项并补充流动资金议案待审议[28] - 调整公司独立董事津贴议案待审议[28] 投票信息 - 投票代码为“351003”，简称为“博云投票”[23] - 深交所交易系统9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[24] - 深交所互联网投票系统9月8日09:15至15:00可投票，需身份认证[25] 登记信息 - 2025年9月3日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记，不接受电话登记[13][14] - 登记部门为公司证券部，地址在江苏张家港锦丰镇创业路3 - 1号[15][16]

会议情况 - 第三届监事会第四次会议8月5日通知，8月15日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[5][6] 利润分配 - 拟定2025年半年度每10股派3元（含税）[7] - 以97,133,323股为基数派现29,139,996.90元（含税）[7] - 不送红股，不以公积金转增股本[7] - 预案需提交2025年第二次临时股东会审议[9] 公告披露 - 相关公告于2025年8月19日披露于巨潮资讯网[4][6][9]

会议与议案审议 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年8月15日召开[2] - 审议通过2025年半年度报告及摘要[3][5] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[8][9] 利润分配 - 2025年半年度每10股派现金股利3元（含税），拟派红利29,139,996.90元（含税）[10][11] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》，需提交2025年第二次临时股东会审议[13][15][16] - 董事会战略委员会调整为战略与ESG管理委员会并修订细则[17][18] - 新增或修订部分内部管理制度，需提交临时股东会审议[19][21][22] 项目与资金 - 拟对“研发测试中心及实验室建设项目”结项，节余60,633,955.02元补充流动资金[72] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴由每人每年7万（含税）调至10万（含税）[76] 临时股东会 - 董事会决定2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会[81]