江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （一）发表的独立意见的情况 2023年度，本人作为公司独立董事，根据规定与公司其他独立董事一起就公司的相关事 项在决策前发表了独立意见，具体如下： | 会议届次 | 日期 | 独立董事发表独立意见的事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会 第十二次会议 | 2023年7月21日 | 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的独立意见 | 同意 | | | | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的独立意见 | 同意 | | 第二届董事会 第十四次会议 | 2023年12月20日 | 关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的独立意 见 | 同意 | 本人孙军作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 ...

江苏博云塑业股份有限公司 本次修订的《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》、自董 事会审议通过后生效。本次修订的《利润分配制度》尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次新增或修订后的 相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 关于新增或修订部分公司内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第二届董事会第十六次会议审议通过《关于新增或修订部分公司内部管理制度的 议案》。现将有关事项公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 否 | | 3 | 《利润分配制度》 | 修订 | 是 | 证券代码:3010 ...

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为江苏博云塑业股份有 限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江苏博云 2023 年度《内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、申港证券对江苏博云《内部控制自我评价报告》的核查工作 保荐机构主要通过审阅相关资料、与相关人员进行沟通等多种方式对公司内 部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查，主要核查内容包括：查阅公 司相关三会会议资料、公司相关信息披露文件以及各类原始凭证等；查阅公司与 内部控制相关的制度文件；审阅《江苏博云塑业股份有限公司内部控制评价报告》 等，对江苏博云的内部控制制度、内部控制要素、主要内部控制活动等多方面对 其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入5.06亿元，同比下降1.97%[2] - 利润总额1.34亿元，同比上升2.47%[2] - 净利润1.15亿元，同比上升1.69%[2] - 非经常性损益1490.03万元，同比上升21.46%[3] - 经营活动现金流量净额1.24亿元，同比下降28.86%[3] 资产负债 - 资产总额12.33亿元，同比上升7.28%[3] - 净资产11.89亿元，同比上升7.85%[3] - 每股净资产12.01元，同比上升7.91%[3] - 货币资金期末余额减少44.17%[5] - 交易性金融资产期末余额上升19.60%[5] 收支变动原因 - 营业收入减少因下游客户需求和销售规模减少[14] - 营业成本减少因销售规模减少致结转成本减少[14] - 税金及附加减少因上年同期免抵税额大[14] - 管理费用上升因培训费增加[14] - 财务费用减少因上年同期美元兑换汇率上升幅度大[14] 现金流变动原因 - 经营活动现金流量净额减少因销售规模下降[17][18] - 投资活动现金流量净额上升因募投项目和理财产品现金流出增加[17][18] - 筹资活动现金流量净额下降因分配股利等支付现金减少[17][18] 其他收益变动 - 其他收益上升因收到的政府补助增加[14] - 公允价值变动收益上升因持有的理财产品变动[14]

募集资金情况 - 2021年4月27日公司核准发行股票，募集资金总额81,398.53万元，净额72,084.19万元[10] - 2021年公司首次公开发行股票，实际募集资金净额7.2084192722亿元，超募资金2.6084192722亿元[26] - 2021 - 2023年各年度募集资金专户余额分别为61,822.29万元、44,542.37万元、31,845.16万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额31,845.16万元，其中活期2,845.16万元，结构性存款29,000.00万元[15] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日，累计已使用募集资金43,000.84万元，本报告期投入13,702.52万元[11] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金27,556.29万元[17] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2595.08万元及发行费用自筹资金258.41万元，共计2853.49万元[22] - 2021年7月公司使用超募资金7704.773887万元偿还银行贷款[28] - 2022年7月公司使用超募资金7739.783139万元偿还银行贷款[29] 现金管理情况 - 2022年相关会议审议通过使用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理[17] - 2023年购买两款理财产品，存储金额共29,000.00万元[18] - 2023年度公司多笔闲置募集资金现金管理已到期赎回，如交通银行苏州分行5000万元，收益19.6万元[20] - 公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] 募投项目情况 - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目承诺投资31000万元，2023年投入10764.99万元，累计投入20495.08万元，投入进度66.11%[36] - 研发测试中心及实验室项目承诺投资15000万元，2023年投入2937.53万元，累计投入7061.21万元，投入进度47.07%，预计2024年12月达到预定可使用状态[36] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目建安工程费调增2300万元[32] - 研发测试中心及实验室建设项目中，建安工程费从4402.84万元调增至4702.84万元，工程建设其他费用从662.26万元调增至1162.26万元，其他费用投入从1600万元调减至800万元，项目总投资不变[33] - 2023年12月20日公司同意部分募集资金投资项目内部结构调整及延期，2024年1月5日股东大会审议通过[33] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目中，原定于2023年12月安装的4条生产线延期至2024年12月，原定于2024年12月安装的4条生产线延期至2025年12月[40]

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏博云塑业股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）、《江苏博云塑业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 （三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-024 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2023 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"），现将有关事项通知如下： 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日09:15至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 ...

业绩与分配 - 2023年度以99,053,333股总股本为基数，每10股派现6元，共派现59,431,999.8元[11] 资金安排 - 2024年拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[23] - 拟用不超4.5亿元闲置自有资金现金管理[25] - 拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理[27] 会议与议案 - 第二届董事会第十六次会议7名董事全出席[2] - 多项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][14][19] - 新增或修订部分内部管理制度[32][33][34] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记[36][37] - 编制完成2023年年度报告及摘要[39][40] - 决定2024年3月27日开2023年年度股东大会[42][43] 审议与公告 - 新增或修订制度、章程、年报摘要议案需提交2023年年度股东大会审议[35][38][41] - 公告2024年3月5日发布，主体为江苏博云塑业股份有限公司董事会[46]

江苏博云塑业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《江苏博云塑 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机 ...

2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了公 司第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举黄 雄先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十六次会议所审议案的相 关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规 定编制 202 ...