审计事项 - 审计嘉益股份2024年度财报及关联资金往来汇总表[3] - 报告供公司年度报告披露使用[4] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] 审计依据与结论 - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 审计日期 - 审计报告日期为2025年3月27日[9]

跨境资金池业务 - 2025年3月27日会议通过开展业务议案[2] - 配套额度不超6亿，可循环使用[2] - 主办企业为浙江嘉益保温科技股份有限公司[5] - 暂定结算银行是招商银行，后续可调整[5] - 成员含DRINK TECH INC等，境内外子公司可参与，后续可调整[5] - 专用账户不得用于股票投资及买理财产品[6] - 业务期限自通过日至终止日[8] - 内部审计部门将监督资金使用[10] - 已获董事会通过，无需股东大会审议[11] - 不影响正常经营，提高资金利用率，有不可抗力风险[13]

关联交易预计 - 2025年公司预计与关联方日常关联交易总额不超60万元，2024年预计同额，实际发生17.7万元[2] - 2025年预计向杭州吻吻鱼科技有限公司销售商品不超50万元，截至披露日已发生0.42万元，2024年发生8.57万元[5] - 2025年预计向陈曙光租入房屋不超10万元，截至披露日已发生2.28万元，2024年发生9.13万元[5] 实际与预计差异 - 2024年向杭州吻吻鱼科技有限公司出售商品实际发生额占预计金额差异为 -82.86%[6] - 2024年向胡美红采购商品/接受服务实际发生额占预计金额差异为 -24.1%[6] - 2024年向陈曙光租入房屋实际发生额占预计金额差异为 -8.7%[6] 关联方情况 - 杭州吻吻鱼科技有限公司2024年末总资产1788.29万元，净资产 -87.38万元，营业收入1043.34万元，净利润 -99.09万元[11] - 公司持有杭州吻吻鱼科技有限公司7.00%股权，倪裕伟持有93.00%股权[9] 审议情况 - 第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[20] - 全体独立董事认为2025年度日常关联交易定价公允，无损害公司及非关联方股东利益情况[20] - 监事会认为2025年度预计日常关联交易定价公允，审议、决策程序合规[21] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项[22] - 保荐机构认为2025年度关联交易预计符合公司经营所需，无损害股东利益情况[23][24] - 本次关联交易预计事项经审议通过，无需提交股东大会审议[24] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[25]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他新策略 - 2025年审计委员会将关注内部审计工作[13] - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[13] 其他 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等[3] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[3] - 2024年多次会议同意续聘天健为2024年度审计机构[7][11] - 天健对公司2024年度财务报告审计后出具标准无保留意见审计报告[10] - 2025年3月21日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案[11] - 会计师事务所完成公司2024年度审计工作[13]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入283,637.17万元，同比增长59.76%[3] - 2024年公司实现归属上市公司股东的净利润73,293.79万元，同比增长55.27%[3] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开12次会议，涉及多项议案[6][7] - 2024年公司共召开4次股东大会，董事会严格执行决议[8] 未来展望 - 2025年公司董事会加强自身建设，提升决策效率，优化考核机制[15] - 2025年确保董事会、股东大会合法合规召开，执行决议[15] - 2025年按要求履行信息披露义务，加强内部信息管控[17] - 2025年积极开展投资者关系管理工作，完善沟通渠道[17] - 2025年董事会推进战略规划落实，优化公司治理结构[17] - 2025年加强董事履职能力培训，提高决策科学性[17] - 2025年加强内部控制体系建设，关注市场及行业动态[17] 其他新策略 - 第三届董事会第九次会议审议向不特定对象发行可转换公司债券方案，规模1.5[6] - 2024年有提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜议案[9]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东有变动，且推出分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益7.2000元，较2023年的4.7100元增长52.87% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的12.56元下降100% [1] - 2024年每股公积金3.59元，较2023年的3.14元增长14.33% [1] - 2024年每股未分配利润13.14元，较2023年的8.08元增长62.62% [1] - 2024年营业收入28.36亿元，较2023年的17.75亿元增长59.77% [1] - 2024年净利润7.33亿元，较2023年的4.72亿元增长55.3% [1] - 2024年净资产收益率46.64%，较2023年的43.90%增长6.24% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7471.88万股，占流通股比78.09%，较上期增加170.91万股 [1] - 浙江嘉韶云华投资管理有限公司等3家股东持股数量不变，戚兴华等6家为新进股东，汇添富消费升级混合A等6家退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10转4股派30元(含税)的分红送配方案 [4]

股东大会信息 - 2025年4月23日14:00召开2024年度股东大会[3] - 现场会议地点为公司行政楼二楼会议室[7] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年4月16日[6] - 登记时间为2025年4月18日09:00 - 17:00[9] - 登记地点为浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路3号[9] 议案相关 - 议案4.00、8.00、9.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] - 议案5.00相关关联股东需回避表决[8] - 普通股投票代码为"351004"，投票简称为"嘉益投票"[19] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[28] - 多项非累积投票提案待表决，涉及年报、财报等[28]

公司信息 - 公司为浙江嘉益保温科技股份有限公司，证券代码301004，债券代码123250[1] 激励计划 - 监事会核查2024年度限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 预留激励对象主体资格合法、有效[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月31日[5]

业务决策 - 公司拟开展最高金额不超过50,000万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务[20] - 公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期12个月[24] 股权变动 - 公司因激励对象身故和绩效考核不达标，拟回购注销限制性股票合计4.74万股[27] - 公司以2025年3月27日为2024年限制性股票激励计划预留授予日[34] - 向83名激励对象授予23.87万份限制性股票[34] 会议表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4][7][10][12][15][19][35][38] 激励规定 - 列入激励计划预留部分激励对象名单人员需无最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选等六种情形[36] - 激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[33][37]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 26名激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[1][2] - 同意为26名激励对象办31.35万股限制性股票解除限售事宜[3]