证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-052 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2022 年第二期限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的首次授予部分的第一 个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按规定为符合条件的 64 名激励对 象办理 126.08 万股的解锁相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 2022 年 8 月 5 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-049 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司""嘉益股份"）本次回 购注销的限制性股票数量为 3 万股，涉及激励对象 2 人，回购注销股份占注销 前公司总股本的 0.0288%，首次授予股份的回购价格为 9.90 元/股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2023 年 9 月 12 日办理完成。本次回购注销完成后， 公司股份总数由 10,403.00 万股变更为 10,400.00 万股。 一、限制性股票回购注销完成暨股份变动情况说明 1、2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第 二期限制性股票激励 ...

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上海兰迪律师事务所 关于 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 目 录 | | --- | | 正 | 文 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 3 | | 答复： 4 | | | 一、问题 | 2（2） 4 | | （一）项目一是否完成所需的境内外审批或备案手续 4 | | | （二）是否符合实施国及所在地的产业政策 5 | | | （三）项目一募集资金投入实施主体的方式，募集资金出境需履行的相关程 | | | 序，是否存在障碍 5 | | | 二、问题 | 2（3） 6 | | 三、发行人律师核查 7 | | | （一）核查程序 ...

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020110 号， 以下简称"问询函"）已收悉，浙江嘉益保温科技股份有限公司与浙商证券股份 有限公司、上海兰迪律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江嘉益保温科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 ...

上海兰迪律师事务所 关于 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 4-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 关于历轮问询函回复内容的补充更新 6 | | | 《问询函》问题 2 6 | | 第二部分 | 对补充核查期间事项的补充披露 8 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 8 | | 五、 | 发行人的独立性 9 | | 六、 | 发行人的股东和实际控制人 9 | | 七、 | 发行人的 ...

| NATING THE SUN FT 22 TIFF NATION FOR ST LA | | | | | 1 1 1 / 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | - 期末数 | 期初数 | 项目 | 期末数 | 期初数 | | 43 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金。 | 319,978,590.95 | 443,233,663.46 | 短期借款 | 30,000,000.00 | | | 结算备付金/份 | | | 交易性金融负债 | 11,441,207.58 | | | 拆出资金 -- | | | 衍生金融负债 | | | | 父易性金融资产 07 | 33,874,762.78 | 34,128,839.69 | 应付票据 | | 4,059,000.00 | | 衍生金融资产 | | | 应付账款 | 143,080,479.56 | 140,649,117.98 | | 应收票据 | | | 预收款项 | | | | 应收账款 | 211,746,642.86 | 119,644,430.22 | 合同负债 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 声明 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 一、本次证券发行基本情况 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公 司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用 意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具 ...

股票简称：嘉益股份 股票代码：301004 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 签署日期： 年 月 声明 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读 ...