证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-009 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审 计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，宋广东 先生申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公 司担任其他职务，宋广东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常进行，充分发挥专门委员会在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举周家乐先生担任第六届董事 会审计委员会委 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-006 1、审议并通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本次担保事项为对公司控股子公司提供的担保，有利于其业务发展，符合公 司整体利益；同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财 务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保 事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同 意本次担保事项。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为 控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 九次会议于2024年3月14日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100 弄39号公司会议室召开。会议通知已于2024年 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 本细则所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券监督管理 机构的要求，参加国务院证券监督管理机构及其授权机构所组织的培训。 1 第二章 任职资格 第八条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，忠实履行职责，在 董事会中发挥参 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规范性文件的规定，制定本指引。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部 审计等重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以 上成员组成，其中两名为独立董事。 第七条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。 第八条 审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会 工作。审计委员会召集人应当为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职 称或注册会计师资 ...

授信安排 - 2024年度公司拟向银行申请不超1.8亿元综合授信额度[1] - 授信期限1年，额度可循环使用[1] - 提请董事会授权总经理在额度内调整授信银行等[1]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-008 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议； 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会 议决议。 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事宋述省先生的书面辞职报告，宋述省先生因个人原因申请辞去公司第六 届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，宋 述省先生原定任期至 2025 年 11 月 10 日，辞职后将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，宋述省先生的辞职将会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，因此，宋述省先生的辞职报告需公司股东大会补 选的新任非独立董事任职后才能生效。新任非独立董事任职前，宋述省先生仍需 依照法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-005 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相 关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根 ...

股东大会安排 - 2024年4月1日召开第一次临时股东大会，现场14:00开始[1][2][3] - 股权登记日为2024年3月27日[4] - 登记时间为2024年3月29日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] 审议事项 - 审议修改《公司章程》等议案[5] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议，其余为普通决议[6] 投票信息 - 网络投票代码351005，简称为超捷投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月1日9:15 - 9:25等[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月1日9:15 - 15:00[20] 委托投票 - 授权委托书可委托他人出席并按指示投票[22][23]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-007 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关的法律法规，结合公 司实际情况，对《公司章程》进行了修改，现将有关情况公告如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | | 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托 | | | 其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会 | | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 应当建议股东大会予以 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规及 本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或少于公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...