超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，出席了 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董事会， 并对公司股东大会、董事会的召开程序、议案审议、决议的执行情况等进行了监 督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度， 勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会会议和股东大会，并对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如 下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能，积极发挥公司监事会 作用。 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 ...

国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"、"保荐机构"）作 为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对超捷股份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年 首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所； 2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-01 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年度报告工作安排，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 本报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为超捷股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解超捷股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2025〕6203 号 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷 股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的超捷股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 超捷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-013 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-022 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）、《企业会计准 则解释第 18 号》（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提 交董事会和股东大会审议。现将有关会计政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了准则解释第 17 号（财会〔2023〕21 号），规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了准则解释第 ...

证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2025-021 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议，公司董事会决 定于 2025 年 5 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议的 有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-010 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-020 经核实，本次回购注销的已授予但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员 准确，应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确，符 合法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法合 规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件和公司《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《公司章程》的规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回 购注销相关事项进行审核，发表意见如下： 鉴于 2022 年限制性股票激 ...