超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年度报告工作安排，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-013 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2025-021 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议，公司董事会决 定于 2025 年 5 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议的 有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-010 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-020 经核实，本次回购注销的已授予但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员 准确，应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确，符 合法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法合 规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件和公司《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《公司章程》的规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回 购注销相关事项进行审核，发表意见如下： 鉴于 2022 年限制性股票激 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-009 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的 ...

公司基本信息 - 公司股票简称超捷股份，代码301005[15] - 公司法定代表人是宋广东[15] - 公司是国内规模领先的紧固件与连接件龙头企业，产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商[34] - 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，应用于汽车关键零部件及新能源汽车多个模块，还用于电子电器、通信等行业[35] - 公司子公司成都新月是专注航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业，擅长特殊材料复合型加工[35] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入63,020.57万元，较上年同期上升27.83%[3] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润1,061.56万元，较上年同期下降54.98%[3] - 2024年公司实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润734.09万元，较上年同期上升124.28%[3] - 2024年营业收入630,205,727.64元，较2023年增长27.83%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,615,648.04元，较2023年下降54.98%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,340,911.78元，较2023年增长124.28%[19] - 2024年末资产总额1,203,135,765.94元，较2023年末增长5.40%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产747,387,677.20元，较2023年末下降6.08%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为136,306,544.30元、149,367,833.10元、162,214,049.56元、182,317,300.68元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1,224,561.61元，计入当期损益的政府补助为2,552,740.91元[25] - 2024年公司营业总收入630,205,727.64元，同比增长27.83%[52] - 2024年公司可识别的应用于新能源汽车的紧固件销售收入8,053.33万元，较上年同期增长45.43%[52] - 2024年度公司及子公司研发费用投入37,999,119.31元，同比增长16.67%[52] - 2024年公司新增营业收入13,721.49万元，截至期末在手订单约21,206.50万元[54] - 2024年营业收入合计630,205,727.64元，较2023年的492,990,806.17元同比增长27.83%[65] - 2024年汽车行业收入507,665,086.68元，占比80.56%，较2023年同比增长25.37%[65] - 2024年电子电器收入90,692,847.31元，占比14.39%，较2023年同比增长45.08%[65] - 2024年通信行业收入766,722.42元，占比0.12%，较2023年同比增长236.23%[65] - 2024年航空航天收入14,710,885.67元，占比2.33%，较2023年同比下降30.73%[65] - 2024年其他业务收入16,370,185.56元，占比2.60%，较2023年同比增长301.21%[65] - 2024年境内收入549,917,370.79元，占比87.26%，较2023年同比增长27.15%[66] - 2024年境外收入80,288,356.85元，占比12.74%，较2023年同比增长32.70%[66] - 汽车行业营业收入507,665,086.68元，毛利率22.55%，同比增减 - 1.96%；电子电器行业营业收入90,692,847.31元，毛利率22.86%，同比增减3.52%[67] - 螺栓螺钉产品营业收入258,189,934.68元，毛利率20.72%，同比增减0.90%；异形连接件产品营业收入151,267,295.58元，毛利率22.84%，同比增减 - 3.28%；塑料紧固件产品营业收入144,638,356.77元，毛利率28.70%，同比增减 - 2.54%[67] - 境内地区营业收入549,917,370.79元，毛利率21.15%，同比增减 - 1.18%；境外地区营业收入80,288,356.85元，毛利率23.97%，同比增减3.05%[67] - 直销模式营业收入562,801,351.96元，毛利率21.39%，同比增减 - 1.32%；经销模式营业收入67,404,375.68元，毛利率22.52%，同比增减5.43%[67] - 汽车制造业销售量301,201.25万件，同比增长34.11%；生产量315,675.30万件，同比增长40.99%；库存量35,429.35万件，同比增长2.18%[68] - 螺栓螺钉直接材料金额82,462,860.18元，占营业成本比重16.67%，同比增减23.68%；直接人工金额31,917,194.18元，占比6.45%，同比增减36.59%等[71] - 前五名客户合计销售金额203,941,750.46元，占年度销售总额比例33.49%；前五名供应商合计采购金额101,576,343.35元，占年度采购总额比例19.20%[72] - 销售费用16,556,064.61元，同比增长14.19%；管理费用52,421,510.40元，同比增长6.04%；财务费用4,981,057.31元，同比增长75.20%；研发费用37,999,119.31元，同比增长16.67%[74] - 2024年研发人员数量151人，较2023年的160人减少5.63%；研发人员数量占比13.12%，较2023年的15.78%减少2.66%[83] - 2024年研发投入金额37,999,119.31元，占营业收入比例6.03%；2023年研发投入金额32,568,861.06元，占比6.61%；2022年研发投入金额22,395,233.65元，占比4.77%[83] - 2024年经营活动现金流入小计403,817,976.13元，较2023年的421,377,857.65元减少4.17%；经营活动现金流出小计422,600,857.36元，较2023年的374,490,243.91元增加12.85%；经营活动产生的现金流量净额 - 18,782,881.23元，较2023年的46,887,613.74元减少140.06%[85] - 2024年投资活动现金流入小计231,216,597.12元，较2023年的498,677,958.69元减少53.63%；投资活动现金流出小计191,370,206.09元，较2023年的580,866,398.95元减少67.05%；投资活动产生的现金流量净额39,846,391.03元，较2023年的 - 82,188,440.26元增加148.48%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计151,000,000.00元，较2023年的108,292,307.00元增加39.44%；筹资活动现金流出小计149,434,156.24元，较2023年的101,795,849.06元增加46.80%；筹资活动产生的现金流量净额1,565,843.76元，较2023年的6,496,457.94元减少75.90%[86] - 2024年现金及现金等价物净增加额22,892,323.24元，较2023年的 - 28,322,722.09元增加180.83%[86] - 投资收益8,063,739.55元，占利润总额比例198.19%，主要系本期理财收益增加所致[88] - 公允价值变动损益 - 4,191,259.39元，占利润总额比例 - 103.01%，主要系上期存在成都新月业绩补偿款，本期未体现所致[88] - 资产减值 - 20,499,637.01元，占利润总额比例 - 503.84%，主要系本期对存货、商誉、在建工程计提资产减值所致[88] - 2024年末货币资金62,632,651.11元，占总资产比例5.21%；年初金额28,512,442.66元，占比2.50%，比重增加2.71%[90] - 应收账款为227,626,458.09元，占比18.92%，较上期增加2.07%[91] - 交易性金融资产期末数为108,531,703.07元，占比9.02%，较上期减少9.05%[91] - 报告期投资额为191,370,206.09元，较上年同期减少67.05%[95] - 上海易扣精密件制造有限公司总资产为128,225,163.45元，净利润为16,422,016.94元[101] - 2024年新能源汽车紧固件销售收入8,053.33万元，较上年同期增长45.43%[102] - 2024年汽车业务境外收入8,021.05万元，较上期增长32.64%[102] - 2024年度母公司实现净利润29,870,473.24元，提取10%法定盈余公积后，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为272,475,149.81元，合并报表累计未分配利润为169,590,535.56元，公司2024年度可供股东分配的利润为169,590,535.56元[159] - 2024年度利润分配预案以133,445,993股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利6,672,299.65元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[159][160] - 2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为30,507,587.40元，2024年度现金分红和股份回购总额合计37,179,887.05元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为350.24%[160] - 现金分红总额（含其他方式）为37,179,887.05元，占利润分配总额的比例为100.00%[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司控股子公司成都新月数控机械有限公司航空业务订单减少，影响当期业绩；商业航天火箭结构件业务下半年获订单但未大批量交付，影响较小[3] - 2024年螺栓螺钉产量274,702.23万件，同比增长43.78%，销售量263,590.93万件，同比增长37.69%[55] - 2024年其他金属件产量10,324.03万件，同比增长31.66%，销售量9,780.23万件，同比增长15.82%[55] - 2024年塑料紧固件产量21,127.71万件，同比增长24.24%，销售量18,665.80万件，同比增长15.61%[55] - 2024年异形连接件产量9,521.33万件，同比增长19.13%，销售量9,164.28万件，同比增长7.09%[55] - 2024年零部件总产量315,675.30万件，同比增长40.99%，总销售量301,201.25万件，同比增长34.11%[55] 公司业务产品相关 - 公司在汽车制造领域主要产品按材质分为金属类和塑料类，金属类包括螺钉螺栓、异形连接件等[37] - 公司生产的螺钉螺栓类产品使用于汽车座椅、后视镜等内外饰系统以及新能源汽车底盘与车身系统、电池包等模块[37] - 公司生产的异形连接件应用于汽车动力系统涡轮增压器、排气系统、换挡驻车控制系统、新能源汽车换电系统等模块[37] - 公司为客户提供4.8级 - 12.9级焊接螺栓，用于汽车底盘或车身零部件的紧固[37] - 公司为新能源汽车生产与供应高强度螺栓，主要应用于新能源汽车的车身、底盘、电池包等模块的结构组件联接[37] - 公司生产的换电卡接杆组件用于新能源汽车电池的快换与连接，汽车换挡杆等用于汽车控制系统的连接与控制[37] - 公司生产的涡轮增压器连接拉杆等产品应用于涡轮增压器中电子执行器与气门的连接与传动，具备耐磨、抗高温与抗氧化特性[37] - 公司产品涵盖汽车金属类、塑料类、非标定制装配总成件、电子电器、通信类以及航空航天领域产品[38][39][40] 公司经营

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-014 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）；本次不进行资本公 积转增股本，不送红股。 2、本次利润分配以现有总股本 134,861,949 股剔除回购证券专用账户中股份 后的股本为基数。 3、若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前 公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额不变的原则按公司实施权益分派 股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额进行调整。 一、审议程序 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 169,590,535.56 ...

超捷股份（301005）公告，2024年营业收入6.3亿元，同比增长27.83%。归属于上市公司股东的净利润 1061.56万元，同比下降54.98%。基本每股收益0.08元/股，同比下降52.94%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-008 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"超捷股份"） 于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会 议，分别审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为满足公司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）日常 生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同意公司为控股子公 司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保，担保期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行综合 授信提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...