2023 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 67,000 股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在巨潮资讯网 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-051 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于股份回购进展情况及回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购 价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 ...

1、持有超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,104,008 股（占公司总股本比例 3.77%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 3.80%）的员工持股平台泰州誉威投资有限公司（以下简称"泰州誉威"）（曾 用名：上海誉威投资有限公司）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1,674,562 股 （占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 1.25%）。 公司股东泰州誉威投资有限公司、泰州文超投资有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-050 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例 | 占剔除回购后公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 总股本的比例 | | 泰州誉威 | 5,104,008 | 3.77% ...

公司业务概况 - 公司长期从事高强度精密紧固件、异形连接件等产品研发、生产与销售，产品用于汽车关键零部件连接紧固及电子电器、通信等行业，在新能源汽车上应用于多个模块 [1] 汽车业务情况 优势 - 拥有优质客户资源、丰富技术积累、品质管控能力、稳定充足产能供应能力、更好客户服务，金属件和塑料件结合符合汽车轻量化需求 [1] 未来增量 - 拓展汽车零部件出口，基于与国际一级供应商合作关系拓展海外市场；国内业务增长源于新客户开发、产品品类扩张、行业集中度提升 [2] 产品价值量变化 - 新能源汽车减少涡轮增压器系统紧固件，新增电控电驱等方面紧固件，内外饰紧固件用量增加，单车价值量比燃油车有所增加 [2] 毛利率下降原因 - 2023年上半年汽车行业增速放缓削弱规模效应；2021年下半年起大宗物料上涨致产品成本增加；无锡超捷项目23年投产，固定折旧摊销增加影响业绩 [2] 业绩回升原因 - 加大出口市场拓展和国内新客户开发，新项目量产使营收和净利润同比增长；募集资金投资项目产能释放，规模效应显现，盈利能力增强；成都新月航空业务修复，商业航天业务铆接产线投产预计下半年产生效应 [2] 商业航天业务情况 业务内容 - 设立专门团队，业务为商业火箭箭体结构件制造，5月完成产线建设，已有部分订单投入 [2] 产品价值量 - 主流尺寸商业火箭成本中结构件占比约25%，目前可做结构件产品价值量约1500万，完成燃料贮箱产线后单枚火箭结构件价值量约2500 - 3000万 [3] 业务优势 - 有专门团队，部分核心人员经验丰富；可依靠上市公司资金优势进行设备购买和产线建设 [3] 可回收火箭影响 - 国内可回收技术不成熟，现阶段利用国内工业基础实现盈利，未来即便部分零部件可回收也需修复，公司会同步布局 [3] 人形机器人业务情况 - 公司研究开发相关紧固连接件产品，积极开拓市场、开发客户，已送样且样品测试合格，但未取得批量订单，在营收端占比低，对业绩未构成重大影响 [3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1593.83 - 2056.56万元，比上年同期增长55.00% - 100.00%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1028.28万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1454.19 - 1733.84万元，比上年同期增长160.00% - 210.00%[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为559.30万元[3] 业绩增长原因 - 公司加大汽车零部件出口市场拓展和国内新客户开发，新项目量产使营收同比增长[6] - 公司募集资金投资项目产能逐步释放，规模效应显现，盈利能力增强[6] 业绩预告审计与披露 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[5][7] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7]

商业航天业务 - 公司已设立专门商业航天业务团队，目前主要从事商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等 [1] - 单枚商业火箭结构件产品价值约为1,500万元，后续完成燃料贮箱产线后将达到2,500-3,000万元 [2] - 目前国内商业航天火箭箭体结构件材质主要为铝合金 [2] - 公司在商业航天业务领域具有人才和资金优势 [4] 汽车零部件业务 - 汽车零部件出口业务是公司的战略重点之一，基于与国际一级供应商的良好合作关系 [4] - 国内汽车零部件业务增长动力来自新客户开发、产品品类扩张和行业集中度提升 [4] 其他业务 - 公司一直在研究开发人形机器人相关紧固连接件产品，目前已送样测试合格但尚未取得批量订单 [5] - 公司已完成1,256,056股的股票回购，占总股本的0.93%，后期将继续根据市场情况进行回购 [4]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"超捷股份"） 于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议， 审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公 司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）日常生产经营 的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同意公司为控股子公司成都新 月向银行申请综合授信提供不超过人民币 4,000 万元的担保，担保期限自公司董 事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供 担保的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-046 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。根据公司《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规 定，公司拟回购注销 36 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 607,366 股 限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 135,469,315 股变更为 134,861,949 股，注册资本将由 135,469,315 元变更为 134,861,949 元。 上述事项具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网上披露的 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-047 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 公司董事会于2024年6月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-044）。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月8日（星期一）14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月8日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月8 日上午9:1 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 第一部分 引言 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各 项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ...

公司业务概况 - 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统、换档驻车控制系统、汽车排气系统、汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统[1] - 在新能源汽车上,公司产品主要应用于电池托盘、底盘与车身、电控逆变器、换电系统等模块[1] - 公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业[1] 子公司成都新月 - 成都新月是一家专注于航空航天精密核心零部件产品制造的国家级高新技术企业[2] - 擅长对复杂结构件、薄壁件的加工,尤其对铝合金、钛合金、镍合金、钨合金、钴合金等特殊材料的复合型加工[2] - 有独特的工艺方法、成熟的工艺技术、熟练的技术团队和较丰富的制造经验[2] 商业航天业务 - 公司已设立专门商业航天业务团队,目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造,包括壳段、整流罩、发动机阀门等[3] - 今年5月已完成产线建设,后续会根据市场情况建设燃料贮箱产线[3] - 目前市场上主流尺寸的一枚商业火箭成本中结构件占比在25%左右,公司可做的壳段、整流罩、阀门等结构件产品价值量约为1500万,后续完成燃料贮箱产线后,单枚火箭结构件价值量约为2500-3000万[3][4] - 成都新月在商业航天领域有人才优势和资金优势[5] 汽车业务增长点 - 汽车零部件出口的拓展,海外市场是公司的战略重点之一[6] - 国内汽车零部件业务增长动力主要有:新客户开发、产品品类扩张、行业集中度提升[6] 毛利率下滑原因 - 2023年上半年汽车行业增速放缓,一定程度上削弱了公司规模效应[7] - 自2021年下半年开始大宗物料的上涨,导致产品成本增加[7] - 无锡超捷项目已于23年投产,固定折旧摊销增加,对公司业绩有一定影响[7]