证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-045 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八 条、第十九条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-041 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 607,366 股，涉及人数 36 人，占公司回购前总股本的 0.4483%；本次 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 135,469,315 股减少至 134,861,949 股； 2、本次回购价格：首次授予部分限制性股票的拟回购价格（不含同期银行 存款利息）为 8.72 元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格（不含同期银行 存款利息）为 10.20 元/股，回购资金均为公司自有资金。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"超捷股份"） 于 2024 年 6 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 章 程 二○二四年六月 | 第一章 | 总 | | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | | | 份 4 | | 第一节 | | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | | | 股东 7 | | 第二节 | | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | | 会 19 | | 第一节 | | | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董 事 | | 会 22 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监 | 事 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-040 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号： 2024-041)。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议； 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax： (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 根据超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接 受超捷股份的委托，根据《中华人民共和国 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-039 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号： 2024-041)。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预 留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩未达到规定的业绩考核目标，公司需 要回购注销首次授予的 27 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的限 制性股票合计 43.3842 万股和预留授予的 9 名激励对象对应考核当年已授予但尚 未解除限售的限制性股票合计 17.3524 万股，其中首次授予部分限制性股票的回 购价格为 8.72 元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予部分限制性股票的回 购价格为 10.20 元/股加上银行同期存款利息之和。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-042 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和公司《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-043 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如 下： 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会 第十次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体方案为：以现 有总股本 104,497,025 股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），向全体股东每 10 股以资本 公积金转增 3 股。2023 年度权益 ...

证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2024-044 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议，公司董事会决 定于 2024 年 7 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、 ...

商业航天业务 - 公司设立专门商业航天业务团队，目前业务为商业火箭箭体结构件制造，今年5月完成产线建设，下半年将根据市场情况建设燃料贮箱产线 [1] - 市场上主流尺寸商业火箭成本中结构件占比约25%，公司现有可做结构件产品价值量约1500万，完成燃料贮箱产线后单枚火箭结构件价值量约2500 - 3000万 [2] - 公司在商业航天火箭箭体制造方面有人才和资金优势，人才优势体现在部分核心人员在该领域经验丰富，资金优势体现在可依靠上市公司资金进行设备购买和产线建设 [2] 公司经营情况 - 2023年增收不增利、盈利能力下滑，原因包括2023年上半年汽车行业增速放缓削弱规模效应、2021年下半年起大宗物料上涨致产品成本增加、23年无锡超捷项目投产使固定折旧摊销增加影响业绩 [2] 汽车业务 - 中级乘用车单车紧固件价值量市场预估约2000元，公司中小尺寸紧固件连接件单车价值量预估约800元 [2] - 汽车紧固件领域入门门槛低、中小规模企业多，但因主机厂及Tier1客户审核，市场份额向头部企业集中 [2] - 未来汽车业务增长点包括拓展汽车零部件出口，基于与国际一级供应商的合作关系拓展海外市场；国内业务增长动力有开发新客户如蔚来、比亚迪等、扩张产品品类提升单车价值量、行业集中度提升 [2]