超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-049 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为提高资金使用效率，公司拟在不影响公司日常运营资金周 ...

独立意见 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在认真阅读了第六届董事会第七 次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时 闲置自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不 影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业 务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报， 符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 决策程序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司 股东利益、特别是中小股东利益的情形。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的 （本页无正文，为《超捷紧固系统（上海）股 ...

业务进展 - 公司看好人形机器人领域潜力，研发智能人形机器人相关紧固连接件产品，与主要客户进行技术和产品交流 [1] - 公司已为客户供应工业机器人控制器、电源部件、机械臂等部位的紧固件连接件，预计明年工业机器人产品收入明显增长 [2] 竞争优势 - 聚焦中小尺寸高强度精密紧固件、连接件，积累丰富技术和成熟工艺 [2] - 具备高标准的产品质量控制能力 [2] - 拥有及时稳定的产品交付能力 [2] 业绩增长点 - 拓展汽车零部件出口业务 [2] - 子公司成都新月开展航空航天业务 [2] - 推进新能源汽车换电项目 [2] - 参与新能源汽车重点项目 [2] 季度情况 - 三季度营收环比二季度明显增加，预计四季度保持上升趋势 [2] 行业格局 - 汽车紧固件领域入门门槛低、中小规模企业多，但很多中小厂商无法通过合格供应商认证，市场份额向头部企业集中 [2] 毛利率情况 - 聚焦中小尺寸高强度精密紧固件、连接件，产品附加值高，加上技术和规模优势，毛利率较同行业更高 [2] - 上半年汽车行业增速放缓削弱规模效应、大宗物料上涨致成本增加、无锡超捷项目投产固定折旧摊销增加，导致毛利率下滑，后期随着重要项目量产会逐步恢复 [2] 供货情况 - 通过 Tier1 客户间接为赛力斯供货螺栓、管夹、快插接头、中冷管等产品，涉及问界 M7、M9 等车型 [3] 未来规划 - 未来三年做好现有汽车零部件、航空航天业务，推进重点项目开发落地，满足订单交付，争取三年内做到年产 10 - 15 亿元规模 [3] 估值判断 - 依照潜在重点项目开发情况和未来预计业绩增量，公司价值被市场低估 [3]

公司基本信息 - 证券代码 301005，证券简称超捷股份，全名为超捷紧固系统(上海)股份有限公司 [1] - 投资者关系活动于 2023 年 10 月 9 日下午 13：20 - 14：20 在腾讯线上会议举行 [1] - 参与人员有中国银河证券汽车行业首席分析师石金漫，公司董事会秘书、财务总监李红涛、刘玉及公司证券事务代表 [1] 产品与市场差异 - 公司聚焦于中小尺寸高强度精密紧固件、连接件，产品附加值比大尺寸紧固件更高 [1] - 瑞玛精密部分汽车紧固件业务与公司重合，其还有通讯设备产品业务 [1] 业务占比情况 - 最近三年前五大客户较为稳定，前五大客户营收占比约 40% [1] - 公司出口业务占比约 10%，正积极开拓海外市场，海外出口业务有望成未来业绩增长点 [1] 新能源汽车业务 - 新能源纯电汽车减少涡轮增压器系统方面的紧固件，新增电控电驱、电池包、换电系统等方面的紧固件，且内外饰方面紧固件用量增加 [2] - 公司紧固件产品在新能源汽车上的单车价值量比燃油车有所增加 [2] 行业竞争格局 - 汽车紧固件领域入门门槛低、中小规模企业多，但很多中小厂商无法通过合格供应商认证，市场份额有向头部企业集中的趋势 [2] 业绩预期 - 2023 年上半年汽车行业增速放缓影响公司业绩，预计下半年业绩较上半年有明显改善 [2]

激励计划概况 - 激励计划拟授予限制性股票166.86万股，占草案公告时股本总额1.62%[4] - 首次授予133.49万股，占草案公告时股本总额1.30%，占授予权益总额80%[4] - 预留33.37万股，占草案公告时股本总额0.32%，占授予权益总额20%[5] - 首次授予价格11.69元/股[5] - 首次授予日为2022年9月13日[5] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象27人，可解除限售股票33.3725万股，占总股本0.32%[2] - 本次解除限售股票上市流通日为2023年10月13日[3] - 首次授予限制性股票第一个限售期于2023年10月12日届满，解除限售比例25%[17] 业绩考核指标 - 2022年营收增长率不低于17%或净利润增长率不低于5%[8] - 2023年营业收入较2021年增长率不低于50%，净利润增长率不低于20%[9] - 2024年营业收入较2021年增长率不低于85%，净利润增长率不低于50%[9] - 2025年营业收入较2021年增长率不低于120%，净利润增长率不低于80%[9] 股权比例变化 - 解除限售完成后，股权激励限售股从1,334,900股减至1,001,175股，占比从1.28%降至0.96%[23] - 解除限售完成后，限售条件股份从59,830,295股减至59,496,570股，占比从57.44%降至57.12%[23] - 解除限售完成后，无限售条件股份从44,333,030股增至44,666,755股，占比从42.56%增至42.88%[23]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-045 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八 条、第十九条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1） 公司年度 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2023 年 9 月 22 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在认真阅读了第六届董事会第六次 会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已经达成。本次拟解除限售的 27 名激励对象主体资格 合法、有效，符合解除限售的资格条件。根据公司 2022 年第一次临时股东大会 对董事会的授权，本次解除限售事项履行了必要的审议程序，决策程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。因此 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 国浩律师（杭州）事务所 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关 于 根据超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以 ...

激励情况 - 可解除限售的激励对象为27名[2] - 第一个解除限售期可解除限售股票数量为333,725股[2]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-042 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事宋述省、义勤峰为关联董事，对该议案回避表决。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公 ...