大连德迈仕精密科技股份有限公司 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会召开情况 本报告期内公司监事会共召开 6 次会议： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | | | | 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》； | | | | 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要的 议案》； | | | | 4、审议通过《2024 年度财务预算报告》； | | | | 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的 | | | | 议案》； | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 18 日 | 6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报 | | 第十三次会议 | | 告的议案》； | | | | 7、审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公 | | | | 司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交 | | | | 易的议案》； | | | | 8、审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪 | | | | 酬的议案》； | | | | 9、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议 | | | ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，德迈仕全体董事遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股 东的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进 全年重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将德迈仕董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、公司经营管理工作 1、市场及产品开发 报告期内，德迈仕深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，营业收入再创 历史新高，公司新开拓客户 15 家，新增在手订单 2.36 亿元，其中用于新能源汽 车项目产品 0.58 亿元，占比 24.58%，公司产品在汽车用滚珠丝杠及滚柱丝杠、 丝杠、齿轴、电磁阀零件、蜗杆轴、氢能源汽车零部件以及汽车电动尾翼、电动 汽车驱动电机、电助力自行车（E-bike）中置电机、线控 EPS 转向、新能源汽车 差速器系统、空气悬挂系统等领域取得一定成果，具体亮点产品情况如下： 截至本报告披露日，德迈仕已为博世（Bosch）、爱信精机（AisinSeiki） 、 马勒（Mahle）、马瑞利（Marelli）、舍弗勒（Schaeff ...

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露了公司 《2024年年度报告》及摘要，将于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2025年第一季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 司定于2025年5月7日（星期三）下午15:00-17:00 在全景网召开2024年度及2025年 第一季度业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理何建平先生；董 事、副总经理、财务总监李健女士；董事、副总经理、董事会秘书孙百芸女士； 董事、副总经理骆波阳先生；独立董事杨波先生及魏兆成先生 ...

业绩相关 - 2021 - 2024年中期连续现金分红，合计派发现金红利7360.32万元[24] 研发成果 - 2024年研发投入近3000万元，新增量产产品四十余款，定点产品五十余款，前期研发产品三百余款[4] - 2024年公司及子公司共申报专利13项，其中发明专利7项，实用新型专利6项；获得专利授权11项，其中发明授权7项，实用新型专利授权4项[5] - 截至2024年12月31日公司及子公司共拥有发明专利62项，实用新型专利38项[5] 项目进展 - 2024年《新能源汽车动力系统关键轴件智能制造》项目被确定为2024年第二批特别超长期国债支持设备更新项目[6] - 与东北大学、大连理工大学合作的辽宁省揭榜挂帅项目 - 新能源电动机主轴产业化项目顺利通过验收[7] - 开展的大连市重点科技研发计划项目 -- 新能源汽车高精度电子刹车螺杆轴智能制造顺利通过验收[7] 生产运营 - 2024年完成员工培训2300余人次，完成30余款重点产品产能提升计划[9] - 2024年顺利提升近40款重点产品良品率，新能源汽车电驱轴良品率提升明显[9] - 计划部将原供应链3个节点集成化为1个工作组，缩减长供应链链条[9] - 2024年完成36个项目共计150余台设备自动化改造，未来关键工艺环节自动化覆盖率及关键设备联网率将超90%[14] 管理体系 - 2024年深度运用两化融合管理体系，迭代开发数字化管理平台MES，系统集成项目取得阶段性成果，获得AAA级两化融合管理体系评定证书[11,12,14] - 采用试点跟进等模式打造以ERP为核心的数字化平台，将业务流程全面数字化[11] - 2023年6月在生产单位引入“阿米巴经营模式”，2024年阿米巴体系及新成本计算体系正式建立并运行[20] 投资者关系 - 2024年举办“2023年业绩暨2024年第一季度业绩说明会”，多次接待投资机构调研[15] - 在深交所互动易投资者提问回复率100%[16] - 证券部通过深交所互动易平台等与投资者有效沟通[15] 制度建设 - 2024年完善内控制度建设，制定《舆情管理制度》，修订多项制度[18] - 持续加大内审部对内部控制制度执行情况的监督力度，提出审核建议并督促改善[18] 社会责任 - 自上市后第二个年度报告披露至今主动编制和发布《社会责任报告》[22] 未来展望 - 计划通过回购股份等方式开展股权激励[25] - 持续跟踪“质量回报双提升”行动方案执行情况并及时披露信息[26] - 贯彻落实中央会议精神，以“质量回报双提升”为核心推动发展[27] - 聚焦主业，提升创新发展能力和信息披露质量[27] - 加强投资者沟通交流，夯实公司治理，强化规范运作[27] - 践行可持续发展理念，实现高质量可持续发展[27] - 以良好业绩为投资者创造持续回报，增强投资者信心[27] - 积极寻找并破除企业发展难点痛点，提升效率效益[21]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月12日15:00[3] - 网络投票2025年5月12日多个时段[3] 股权与登记 - 股权登记日2025年5月7日[3] - 登记时间2025年5月12日9:00 - 14:00[10] 议案相关 - 议案8需2/3以上表决权通过[6] - 3%以上股份股东提议案需5月2日前书面提交[7] 其他信息 - 网络投票代码351007，简称为德迈投票[15] - 会议地点为辽宁大连旅顺公司二楼会议室[4]

会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年4月21日召开，3名监事均出席[2] - 会议审议通过7项议案，需提交股东大会审议[3][4][5] 股份回购 - 回购价格不超23.69元/股，上限不超董事会审议前30个交易日均价150%[33] - 资金总额不低于5000万元且不超10000万元[35] - 按下限测算回购2110600股，占总股本1.38%；按上限测算回购4221100股，占总股本2.75%[37] - 通过深交所集合竞价交易，回购A股，资金源于自有及自筹资金[32][34][39] - 实施期限为股东大会通过日起十二个月内，符合条件可顺延[41] 其他事项 - 2025年度及全资子公司向银行申请授信额度及担保是业务正常所需[21] - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜，可调整、终止方案[45]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2025年4月11日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年4月21日下午在公司会议室以现场及通讯结合方式召 开，以记名投票方式表决。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-001 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事11人，实际出席会议董事11人，其中现场出席董 事10人，通讯出席董事1人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 总经理何建平先生向董事会汇报了2024年度公司经营情况以及公司未来发 展战略。 本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。 表决结果： ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》 《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的 有关规定以及公司相关承诺，综合考虑了公司目前经营业绩、发展前 景和未来增长潜力等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况， 有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。我们同意 2024 年度利润分配预案，并同意 将该预案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 经审议，独立董事认为：《公司内部控制评价报告（2024 年度）》 的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司已经构 建了较为完善的内部控制体系和评价体系，符合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-004 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及 第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 ，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025年4月21日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司董事会审 议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 2、董事会审议情况 2025年4月21日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。 3、监事会审议情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 [2025]0011006924号《2024年度审计 ...

回购计划 - 拟用于回购股份资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过23.69元/股[11] - 按下限测算回购股份2110600股，占比1.38%[13] - 按上限测算回购股份4221100股，占比2.75%[13] - 回购期限为股东大会通过之日起十二个月内[15] - 回购用途为股权激励，未用完将注销[6] 财务数据 - 截至2025年3月31日，资产总额10.35亿元，净资产6.82亿元[19] - 按上限测算，回购资金占资产等比例分别为9.66%、14.67%、20.09%[19] - 资产负债率34.14%[19] 流程进度 - 2025年4月3日董事长提议回购[21] - 4月21日董事会通过议案，待股东大会批准[26] 风险提示 - 股价超上限，方案可能无法或部分实施[27] - 资金无法筹措到位，回购受阻[27] - 激励计划未获批或对象未达标，股份可能注销[27] - 方案存在调整、变更、终止风险[27]