证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-036 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达 至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日下午 13：30 在公司会议室以现场方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，由全体监事共同 推举张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 1、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 监事会 ...

一、第四届董事会、监事会成员及高级管理人员组成情况 1、第四届董事会组成情况 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-035 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开职工代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的 相关议案；于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会 第一次会议，分别审议选举第四届董事会董事长、选举董事会各专门委员会成员、 聘任高级管理人员及第三届监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级 管理人员换届情况公告如下： 董事长：何建平先生 非独立董事：李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、张传红女 士、何天军先生 独立董事：周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士 2、第四届董事会各专门 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.79亿元，同比降0.16%；年初至报告期末营收5.23亿元，同比增11.30%[1] - 营业收入同比增11.30%，主要因客户订单增加[4] - 营业总收入为5.23亿元，较上期4.70亿元增长11.30%[11] 利润情况 - 本报告期归属净利润1497.57万元，同比降14.45%；年初至报告期末为4095.75万元，同比降2.20%[1] - 本报告期扣非净利润1284.10万元，同比降23.64%；年初至报告期末为3594.43万元，同比降6.76%[1] - 年初至报告期期末非经常性损益合计501.32万元，主要为政府补贴及递延收益摊销等[2] - 营业总成本为4.87亿元，较上期4.29亿元增长13.52%[11] - 营业利润为4286.57万元，较上期4552.64万元下降5.84%[12] - 净利润为4095.75万元，较上期4187.89万元下降2.20%[12] - 基本每股收益为0.267元，较上期0.273元下降2.19%[12] 现金流情况 - 年初至报告期末经营现金流净额6019.26万元，同比降17.20%[1] - 筹资活动现金流净额为 -2047.61万元，同比降94.55%，主要因支付股利增加[5] - 经营活动现金流入小计本期为539,823,192.31元，上期为480,154,058.26元[14] - 经营活动现金流出小计本期为479,630,544.99元，上期为407,455,486.52元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为60,192,647.32元，上期为72,698,571.74元[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,857,316.63元，上期为 - 68,621,806.88元[14] - 筹资活动现金流入小计本期为93,000,000.00元，上期为62,000,000.00元[14] - 筹资活动现金流出小计本期为113,476,094.41元，上期为72,524,959.71元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,476,094.41元，上期为 - 10,524,959.71元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,049,153.02元，上期为796,798.94元[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,908,389.30元，上期为 - 5,651,395.91元[14] - 期末现金及现金等价物余额本期为89,996,664.95元，上期为76,312,334.99元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产10.24亿元，较上年度末增2.85%；归属股东权益6.58亿元，较上年度末增0.87%[1] - 应收票据期末余额632.67万元，较年初增141.97%，因已背书转让未到期银行承兑汇票增加[4] - 合同负债期末余额225.35万元，较年初增157255.13%，因收到客户预付款[4] - 期末货币资金为118,257,731.37元，期初为109,073,117.49元[8] - 期末应收票据为6,326,679.29元，期初为2,614,613.36元[8] - 期末应收账款为205,844,998.58元，期初为208,313,645.68元[8] - 期末存货为123,802,526.88元，期初为121,357,398.50元[8] - 期末固定资产为456,359,103.62元，期初为455,057,655.98元[8] - 期末在建工程为22,625,599.69元，期初为16,013,291.65元[8] - 资产总计达10.24亿元，较上期9.95亿元增长2.85%[9] - 使用权资产为274.00万元[9] - 无形资产为1412.50万元，较上期1449.88万元下降2.57%[9] - 短期借款为1.00亿元，较上期8354.02万元增长19.96%[9] - 合同负债为225.35万元，较上期1432.11元大幅增长[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数前10名为25,259名，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 大连德迈仕投资有限公司持股比例16.73%，持股数量25,650,000股[7] - 陈平泽持股比例3.00%，持股数量4,600,000股[7] - 姚伟旋持股比例2.65%，持股数量4,067,550股，其中有限售条件股份3,050,662股[7]

股份信息 - 公司股份总数为153,340,000股[3] - 现场出席和授权出席股东持有26,332,000股，占比17.1723%[3] - 网络投票股东代表13,042,063股，占比8.5053％[4] - 中小投资者代表13,262,063股，占比8.6488％[4] 选举结果 - 何建平、李健当选非独立董事[5][6] - 孙小雲、魏兆成、杨波、周颖当选独立董事[14][15][16][17] - 张洪武、李佳阳当选非职工代表监事[19][20] 方案审议 - 《公司监事薪酬方案》审议通过[21] - 《公司董事薪酬方案》审议通过[22][23] 其他 - 见证律师认为股东大会合法有效[24] - 备查文件含股东大会决议和法律意见[25]

股东大会信息 - 公司于2024年10月9日决定召开本次股东大会，10月10日发出通知[5] - 现场会议于2024年10月25日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东及股东代理人共139人，持有有表决权股份39,374,063股，占比25.6776%[11] - 现场会议股东及代表3人，代表有表决权股份26,332,000股，占比17.1723%[11] - 网络投票股东136人，代表有表决权股份13,042,063股，占比8.5053%[11] - 中小投资者137人，代表有表决权股份13,262,063股，占比8.6488%[11] 议案表决情况 - 《关于公司董事会换届选举相关议案》中何建平获同意票36,520,706票[16] - 魏兆成获同意票36,534,806票[37] - 张洪武获同意票36,520,701票[38] - 李佳阳获同意票34,870,794票[41] - 《公司监事薪酬方案》同意39,188,463股，占比99.5286%，通过[44][45] - 《公司董事薪酬方案》同意39,187,463股，占比99.5261%，通过[46][49] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果合法有效[50] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格合法有效[51]

人员提名 - 杨波被提名为德迈仕第4届董事会独立董事候选人[2] - 杨波已通过公司第4届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 以会计专业人士被提名，需具备相关资格或经验[5] - 杨波及直系亲属无特定股份持有及任职情况[5] - 杨波最近十二个月内无特定六种情形[6] - 杨波最近三十六个月未受相关谴责或批评[6] - 杨波担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 杨波在公司连续担任独立董事未超六年[8] 个人承诺 - 杨波承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 9 日下午 13：30 时在公司会议室以现场方式 召开，以记名投票方式表决。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-029 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，均以现场方式出 席，由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

董事会换届 - 2024年10月9日召开第三届董事会第十八次会议审议换届议案[1] - 第四届董事会由11位董事组成，提名7非独、4独董候选人[2] - 换届议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 董事任期 - 股东大会选举董事用累积投票制，任期三年[3] - 周颖女士任期至2025年8月7日[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月25日15:00[2] - 网络投票时间为2024年10月25日9:15 - 15:00[2][16][17] 股权登记与议案提交 - 股权登记日为2024年10月21日[3] - 3%以上股份股东其他议案需于2024年10月15日前书面提交[7] 选举信息 - 以累积投票方式选举7位非独立董事、4位独立董事、2位非职工代表监事[7] 登记相关 - 异地股东传真登记需在2024年10月24日16:00前送达[9] - 登记时间为2024年10月25日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[9] 其他信息 - 网络投票代码为351007，简称德迈投票[15] - 会务联系人孙鹏飞及联系方式[9] - 备查文件为《第三届董事会第十八次会议决议》等[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨波为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需60日内参加培训并取得证明[2] - 会计专业被提名人需5年以上全职相关经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 被提名人近12个月、36个月内无特定情形[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[10] 提名人承诺 - 若被提名人不符任职情形将督促其辞职[11]