监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年10月9日召开第十六次会议[1] - 第四届监事会由3位监事组成，含2位非职工监事和1位职工监事[1] 监事选举 - 提名张洪武、李佳阳为第四届非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事候选人将提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 股东大会选举监事采用累积投票制，任期三年[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名周颖为第4届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年10月09日[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] - 授权董秘报送声明内容，承担相应责任[7] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[9] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 公司信息 - 证券代码为301007，简称为德迈仕[1]

独立董事提名 - 周颖被提名为德迈仕第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独董境内上市公司不超三家[6] - 在德迈仕连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整愿担责[6] - 任职遵守规定确保有精力履职[7] - 不符资格及时报告并辞职[7]

董事会提名 - 公司董事会提名魏兆成为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6][10] - 被提名人无证券市场禁入等不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[10]

监事会组成 - 公司第四届监事会由3位监事组成，含1位职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年，自股东大会选举通过起算[1] 人员选举 - 2024年10月9日职工代表大会选林琳为职工代表监事[1] 人员履历 - 林琳1976年7月生，大专学历，曾就职多单位，现任职公司[5] 人员情况 - 截至披露日林琳未持股，任职符合条件，非失信被执行人[5]

董事会会议 - 第三届董事会第十八次会议于2024年10月9日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 董事提名 - 拟提名7人为第四届董事会非独立董事候选人[4] - 拟提名4人为第四届董事会独立董事候选人[6] - 提名表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权[5][7] 议案表决 - 《公司董事薪酬方案》表决同意票2票，将提交股东大会审议[9] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决同意11票[10] 持股情况 - 何建平直接持股462,000股，比例0.3%，间接持股12,825,000股，比例8.36%[15] - 李健等多人间接持有公司股票[16][17][18] - 张传红等多人未持有公司股份[19][20][22][23][24] 独立董事情况 - 三位独立董事候选人符合任职条件[23][24][25] 股东大会 - 公司拟于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会[10]

独立董事提名 - 孙小雲被提名为德迈仕第4届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 孙小雲已通过第3届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 孙小雲符合任职资格和条件，不存在不得担任公司董事情形[2] 培训要求 - 孙小雲参加培训时长符合要求，或承诺60日内参加培训并取得证明[2] 合规情况 - 孙小雲及直系亲属等在持股、任职等方面符合规定[5][6][8]

薪酬方案 - 2024年10月9日公司审议通过董事、监事薪酬方案[1] - 适用对象为董事、监事，期限至新方案通过[1][2] - 担任实岗的董监按岗和绩效领薪，无额外津贴[3] - 外部董监、未任职监事不领薪酬[3] - 兼任多职按孰高原则确定薪酬，离任按任期算[4][5]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙小雲为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需60日内参加培训并取得证明[2] 任职要求 - 会计专业被提名人需5年以上全职相关经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责等[10] 提名人承诺 - 提名人承诺不符要求时督促被提名人辞职[11]

人员提名 - 魏兆成被提名为德迈仕第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职资格情形[6] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在德迈仕连续任职未超六年[8] 个人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职期间遵守规定并确保履职精力[7] - 授权公司报送声明及个人信息[9]