委员会构成 - 战略与发展委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[11] - 会议召开前三天须通知全体委员并送达会议资料，特殊或紧急情况不受此限[11] - 董事长等提议时，主任委员应通知开临时会议[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式[13] 表决与细则 - 会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[13] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[15][16]

人事提名 - 耿云江被提名为大连德迈仕精密科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 耿云江未取得独立董事培训证明，承诺参加最近一期培训并取得证明[3] 合规情况 - 耿云江及直系亲属在公司任职、持股等方面符合相关规定[6] 声明承诺 - 耿云江承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[6]

公司架构与人员变动 - 拟将董事会成员由11名调整至9名，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 多名非独立董事和独立董事递交辞职报告，辞职报告在股东大会选举新任董事后生效[3][4] - 董事会同意提名4名非独立董事候选人和2名独立董事候选人[5] 股权与股份 - 公司注册资本为人民币15334万元[7] - 设立时发行股份总数为10000万股，面额股每股金额为1元，首次公开发行股票后股份总数为153340000股[10][11] - 大连德迈仕投资等多家公司认购股份，分别占总股本一定比例[11] 公司运营规则 - 拟由董事会审计委员会履行监事会职责，并修订《公司章程》相关条款[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额限制和决议规定[13] - 公司收购本公司股份在不同情形有不同处理规定[14] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[17] - 特定股东有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[18] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[23][24] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额等多种情况需股东会审议通过[22] - 交易涉及资产总额等多方面达到一定比例需董事会或股东会审议[50][51] - 公司与关联人发生交易金额达到一定标准需董事会或股东会审议[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[65] - 公司经营活动现金流量净额等情况满足条件时应现金分红[66] - 制定或调整利润分配政策需经多环节审议通过[70] 其他事项 - 公司在《公司法》等法规修改等情况时将修改章程[79] - 公司章程修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[81] - 董事会提请股东大会授权公司经办人员办理相关工商变更登记事宜[82]

独立董事提名 - 苏勇被提名为大连德迈仕精密科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[6] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符资格及时报告并辞职[7]

人员承诺 - 耿云江承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 德迈仕将公告耿云江上述承诺[2] - 承诺日期为2025年9月10日[3]

制度修订与制定 - 公司拟修订24项制度，制定1项制度[1][2] - 需修订制度含《股东大会议事规则》等[1][2] - 需制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] 审议情况 - 10项议案尚需提交股东大会审议[2] 文件查询 - 制度全文见巨潮资讯网相应文件[3]

审计机构相关 - 公司2025年9月10日拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[7] 审计机构数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券审计报告404人[3] - 2024年大华总收入210,734.12万元、审计业务收入189,880.76万元、证券业务收入80,472.37万元[4] - 2024年大华上市公司审计客户112家，收费12,475.47万元，同行业客户4家[4] - 大华已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿元[4] 审计机构合规情况 - 大华近三年涉诉在奥瑞德案担5%、东方金钰案担60%连带赔偿责任[5] - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[5] - 50名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] - 项目相关人员近三年未因执业行为受多种处罚[6]

独立董事提名 - 大连德迈仕投资有限公司提名耿云江为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加培训并取得[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近相关时段无违规情形[6] - 提名人承诺声明真实准确完整，否则担责[7]

独立董事提名 - 大连德迈仕投资有限公司提名苏勇为德迈仕第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合要求[6][8] - 被提名人通过资格审查，符合任职要求[2] - 被提名人具备相关知识和经验[4][5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确，承担法律责任[7] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月26日15:00[2] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00[15] 股权登记与议案相关 - 股权登记日为2025年9月22日[2] - 议案2包含10个子议案，需逐项表决[5] - 议案3、4采用累积投票表决，分别选4名非独立董事、2名独立董事[6] - 议案1、议案2之子议案2.01、子议案2.02为特别决议，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案10个[19] - 《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》应选4人[20] - 《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》应选2人[20] 其他信息 - 单独或合计持3%以上股份股东有其他议案，9月16日前书面提交董事会[6] - 会议登记时间为9月26日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[9] - 网络投票代码为351007，投票简称为德迈投票[12] - 现场会议地点为辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号公司二楼会议室[3] - 会务联系人孙鹏飞，联系电话0411 - 62187998 - 2212[10]