证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通知 于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 7 日在公司汇德会 议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及合并报表范 围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）拟使用最高额度不超过 2.5 亿元、暂时闲 置的自有资金进行现金管理，用于购买公司及子公司主要合作银行、证券公司等金融 机构发行的固定收益类或低风险类理财产品等，有利于提高公司资金使用效率，增加 公司收益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-017 深圳市利和兴股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开第四届董事会第 五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构（顺融投资）共同投资的议案》，同意公司作为 有限合伙人与其他合伙人共同投资设立苏州顺融进取四期创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"顺融进取四期"），并签署《顺融进取四期之有限合伙协议》。顺融进取四期认缴出 资总额为40,100万元人民币，其中公司以自有或自筹资金认缴出资1,000万元人民币，出资占比 为2.4938%。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-010）。 2024年3月5日，顺融进取四期完成工商注册登记手续，并取得了昆山市行政审批局颁发的 《营业执照》，具体内容详见公司于2024年3月5日在巨 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-016 深圳市利和兴股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会 第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下， 公司循环使用额度不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体内容详见 公司 2023 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较 大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。 1 / 3 （二）风险控制措施 1、公司将严格按照《深圳证券交易所创 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-015 深圳市利和兴股份有限公司 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持的具体安排 1、本次拟减持的股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例 高级管理人员减持股份预披露公告 公司副总经理潘宏权保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 直接持有本公司股份 304,875 股（占本公司总股本比例 0.1304%）的副总经理潘宏 权计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 不超过 76,219 股（即不超过本公司总股本的 0.0326%）。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司副 总经理潘宏权出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 姓 | 名 | 直接持有股份的总数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 潘宏权 | | 304,875 | 0.1304% | （ ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-014 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事 会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨 关联交易的议案》；同意公司及其合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2023 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的 综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质 押等方式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人 林宜潘先 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-013 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事 会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨 关联交易的议案》；同意公司及其合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2023 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的 综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质 押等方式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人 林宜潘先 ...

深圳市利和兴股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资概述 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-012 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开第四届董事会第 五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构（顺融投资）共同投资的议案》，同意公司作为 有限合伙人与其他合伙人共同投资设立苏州顺融进取四期创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"顺融进取四期"），并签署《顺融进取四期之有限合伙协议》。顺融进取四期认缴出 资总额为40,100万元人民币，其中公司以自有或自筹资金认缴出资1,000万元人民币，出资占比 为2.4938%。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-010）。 二、进展情况 近日，公司收到通知，顺融进取四期已完成了工商注册登记手续，并取得了昆山市行政审 批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-008 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 2 月 29 日在公司汇德会议室 以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，其中董事黄月明现场参会、其他董事均以视频方式参会，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： 1 / 2 （一）审议通过《关于与专业投资机构（顺融投资）共同投资的议案》 为更好地借助专业投资机构（苏州顺融投资管理有限公司，以下简称"顺融投资"） 的专业资源和投资管理优势，进一步拓展公司在专业领域的产业布局，提高公司综合竞 争力，公司于 2022 年 8 月 ...

深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-009 （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置 换的议案》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知 于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 2 月 29 日在公司汇德 会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 经审议，监事会认为：公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，后续 定期从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，能够提高资金使用效率，降 低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形，符合公司发展的需要。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-011 深圳市利和兴股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日分别召 开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自 有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置换的议案》，同意在募投项目实施过 程中，公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，并定期从募集资金专项账 户划转款项至公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 / 4 心建设项目"的实施期间，公司及实施募投项目的子公司存在需要使用部分自有资金 支付募投项目所需资金并以募集资金置换的情形，原因如下： （一）公司募投项目的支出包括人员工资、奖金等人工费用。根据中国人民银行 《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款 人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金发放应通过该账户办理，以募集资金专户 直接支付募投项目涉 ...