管理架构 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，全面负责工作，证券事务部负责日常事务[4][14] 工作目的与原则 - 开展投资者关系管理工作目的包括促进与投资者良性关系等五项[5] - 工作原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[8] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[8] 会议相关 - 按规定召开投资者说明会，参与人员包括董事长等[9][10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] - 提前至少二个交易日披露召开年度报告说明会的通知[22] - 定期报告结束后等必要时可举行分析师会议等活动，可将影像或文字资料放于公司网站[29] 沟通方式 - 在网站设立投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求[24] - 通过互动易与投资者交流，不得替代信息披露义务[26] - 股东会审议现金分红方案前，通过互动易等与中小股东交流[27] - 必要时与投资者等进行一对一沟通，应平等对待投资者，可公布相关记录资料[32] 接待与调研 - 投资者来访需预约，证券事务部负责接待并确认身份[34][36] - 建立接受调研的事后核实程序，核查相关文件[36] 咨询与投诉 - 设立专门投资者咨询电话，工作时间专人接听，定期报告公布号码[40] - 多渠道确保投诉渠道畅通，证券事务部负责投诉处理[42][43] - 证券事务部自接到投诉之日起15日内告知是否受理，受理后60日内办结，可延长期限不超30日[44] - 处理投诉发现违规应立即整改并披露信息[45][46] - 证券事务部定期排查投诉风险隐患，制定处理方案[47] - 建立投资者投诉处理工作台账，资料保存不少于两年[46] 其他事项 - 投资者关系管理档案应分类保存，期限不少于三年[13] - 必要时可聘请投资者关系顾问，现金支付报酬，但不得由其代表公司就经营及未来发展发言[49][51] - 不得向分析师或基金经理提供未正式披露的重大信息，提供资料应平等对待其他投资者[53] - 不得出资委托证券分析师发表独立分析报告，委托发表需注明“本报告受公司委托完成”[53] - 不得向投资者引用或分发分析师的分析报告[54] - 可为分析师和基金经理考察调研提供便利，但不资助工作、不赠送高额礼品[54] - 按需选择新闻媒体发布信息，重大未公开信息正式披露前，不接受媒体采访、不提供相关信息[56] - 区分宣传资料和媒体客观报道，宣传资料要明确说明和标识[56] - 投资者关系工作人员需具备品行、知识、沟通等素质技能[57] - 制度自董事会审议通过生效，有新规时相应修正[59]

关联交易 - 2025年度预计与利和远图发生不超10000万元日常关联交易[3] - 截至披露日已发生关联交易金额为10.95万元[3] - 上年与利和远图发生关联交易金额为0万元[3] 利和远图情况 - 利和远图注册资本1000万元，公司持股20%[5][7] - 截至2025年6月30日暂未开展实质性业务，无财务数据[6] 议案审议 - 多会议审议通过2025年度日常关联交易议案[13][15][16]

董事离职 - 董事辞任报告公司收到日生效，特殊情况待补位后生效[4] - 任期届满未连任，换届股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会或职代会可解任董事，决议作出日生效[5] 高管离职 - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[7] 离职交接 - 董事及高管离职生效后3个工作日内移交文件并签交接文件[10] 离职义务 - 忠实义务任期结束后3年内有效，保密义务至秘密公开[12] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12] 离职追责 - 公司发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[14] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[15]

人事变动 - 非独立董事李丽红因内部工作调整辞任，辞任报告送达生效[3] - 2025年8月7日李丽红当选第四届董事会职工代表董事[4] - 李丽红任期至公司第四届董事会任期届满[4] 人员信息 - 李丽红1970年生，中专学历，履历丰富[7] - 2016年10月至今任公司采购总监[7] - 截至公告日未直接持股，无关联关系，符合任职条件[8]

关联资金往来 - 利和兴智能装备（江门）2025年初余额25834.69万元，半年度往来11324.73万元，偿还8550万元，期末余额28609.42万元[3] - 利和兴智能装备（东莞）2025年初余额1149.28万元，半年度往来25万元，期末余额1174.28万元[3] - 利和兴半导体装备（深圳）2025年初余额842.18万元，半年度往来340万元，期末余额1182.18万元[3] - 深圳市利源兴鑫科技2025年初余额884.6万元，半年度偿还200万元，期末余额684.6万元[3] - 万广机电设备（深圳）2025年半年度往来180万元，偿还76.18万元，期末余额103.82万元[3] - 利和兴医疗器械（江门）2025年初余额9.99万元，半年度往来0.05万元，偿还10.04万元[3] - 利和兴电子元器件（江门）2025年初余额11041.19万元，半年度往来1360万元，偿还600万元，期末余额11801.19万元[3] - 利和兴智能装备（成都）2025年初余额159万元，半年度往来217万元，偿还58.08万元，期末余额317.92万元[3] - 利容电子（江门）2025年初余额2742.93万元，半年度往来4150万元，偿还3292.9万元，期末余额3600.03万元[3] - 其他关联资金2025年初余额42803.86万元，半年度往来18921.78万元，偿还13852.2万元，期末余额47873.44万元[4]

公司基本情况 - 公司股份总数为233,743,056股，均为人民币普通股[4] 治理结构调整 - 拟调整内部治理结构，原监事会部分职权由董事会审计委员会履行[2] - 拟修订《公司章程》及内部相关治理制度完善治理结构[1][2] 财务资助规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会就财务资助作决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股份相关规定 - 公司不得收购本公司股份，特定六种情形除外[5] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[18] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[23] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事的比例不得低于三分之一[88][89] 独立董事相关 - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[31] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[33] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[37] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[38] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[129] - 本次修订、制定及废止制度共23项，《监事会议事规则》废止[46]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额339,706,574.72元，净额280,735,155.19元[1] - 2021年6月23日，305,065,065.29元汇入募集资金专户[2] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目276,907,607.72元，未使用8,008,727.32元[3] - 2025年1 - 6月投入募投项目2,212,200.00元[4] - 未支付发行费用及相关收入为4,181,179.85元，其中收入4,098,927.67元，费用82,252.18元[4] 账户情况 - 2022 - 2024年公司注销5个募集资金专项账户[6] - 截至2025年6月30日，北京银行深圳分行等三账户余额分别为400,623.55元、7,518,619.44元、89,484.33元[9] 项目情况 - 报告期及累计变更用途募集资金总额为0元，比例0.00%[16] - 智能装备制造基地项目累计投入17,704.02元，进度100%，2023年4月29日达预定状态，本半年效益 - 312.63万元[16] - 研发中心建设项目本半年度投入221.22万元，累计投入4,192.63万元，进度88.59%，预计2025年10月28日达预定状态[16] - “智能装备制造基地项目”已投入17,546.58万元，进度100%，闲置资金利息收入157.44万元已投入，无结余[17] - 截至报告期末，“智能装备制造基地项目”因产能未完全释放未达预计效益[17] - “研发中心建设项目”截至2024年某时进度83.91%，未完成投入比例小[17] 项目调整与资金使用 - 2021年调整“智能装备制造基地项目”使用面积为43,429.1㎡[18] - 2021年调整两项目预计完成日期分别为2023年4月29日和2023年10月28日[18] - 2021年公司预先投入14,123.92万元及支付费用518.88万元，后置换14,642.80万元[18] - 2024年同意使用自有资金先行支付募投款项，后续置换[18] - 2024年同意循环使用不超1,600万元闲置资金现金管理[18] - 截至2025年6月30日，未使用募资余额800.87万元存专户[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月25日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年8月20日[4] - 现场会议地点在深圳龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层[4] 投票信息 - 网络投票时间8月25日9:15 - 15:00，代码351013，简称利和投票[18][21] - 交易系统投票时间8月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] 议案相关 - 议案2.00 - 6.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[7] - 股东大会审议《关于预计2025年日常关联交易的议案》等[27] 登记信息 - 登记时间为2025年8月22日9:00 - 17:00，地点在公司证券事务部[8]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月7日召开，3名监事全部出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告》等5项议案，表决全票通过[4][6][8][11][15] 股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[17] - 发行对象不超35名，现金认购[20] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票均价80%[22] - 发行数量不超发行前公司股本总数30%，募资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[25] - 限售期六个月，送红股等增加股份同此安排[27] - 申请在深交所创业板上市[30] - 募资总额不超16750万元，净额用于研发及产业化和补充流动资金[31] - 发行决议有效期从2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[34] 待审议议案 - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》等多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[10][14][44][47][48][51][52][54][55][58]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[4][6] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[7][10] - 审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[11][13][14] - 审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[14][17][18] 股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[19][20] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[21][22][23] - 发行采用简易程序向特定对象发行，十个工作日内完成发行缴款[24][25] - 发行对象不超过35名（含），以现金认购[26][27] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[28][30] - 发行股票数量不超发行前股本总数30%，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[31] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[33] - 发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易[36] - 募集资金总额不超16,750.00万元，用于半导体设备精密零部件研发及产业化11,750.00万元和补充流动资金5,000.00万元[37] 其他事项 - 编制《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[57] - 《关于公司非经常性损益明细表的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[63][64] - 决定于2025年8月25日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会现场会议[65]