募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过16,750.00万元[4] - 半导体设备精密零部件研发及产业化项目拟使用募集资金11,750万元[5] - 补充流动资金拟使用募集资金5,000.00万元[7][21] 市场数据 - 2025年全球半导体市场规模将达7,009亿美元，同比增长11.2%[9] - 2024年全球半导体制造设备出货金额达1,171亿美元，中国大陆支出规模496亿美元，同比增长35%[9] - 2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1,255亿美元，同比增长超7%[9] 专利与资质 - 截至2025年6月30日，公司取得发明专利44项，实用新型专利143项，28项外观专利，275项软件著作权[16] 项目情况 - 项目建设期为24个月[8] - 项目于2025年8月4日取得江门市江海区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》[18] - 项目相关环评批复手续正在办理中[19] - 项目内部收益率（所得税后）为15.08%，预计投资回收期（所得税后，含建设期）为7.85年[20] 项目影响 - 募投项目可提升公司研发、生产能力和经营效率，巩固扩大竞争优势[25] - 募集资金到位后公司总资产规模增加，资金使用灵活性提升[26] - 募投项目建设期内每股收益可能下降，建设完毕后经营规模和盈利能力将提升[26] - 募投项目围绕主营业务拓展，符合行业趋势、公司战略及政策法规[27] - 募投项目能提升公司业务规模和资金实力，增强核心竞争力，利于可持续发展[27]

募集资金情况 - 2021年6月公司首次公开发行38,957,176股，每股8.72元，募集资金总额339,706,574.72元，净额280,735,155.19元[9] - 2021年6月23日，民生证券汇入305,065,065.29元到公司募集资金专户[10] - 截至2025年6月30日，前次募集资金存储余额为8,008,727.32元[13] - 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异24,329,910.10元，系未支付发行费用[13] 项目进展 - 2021年调整“智能装备制造基地项目”使用面积为43,429.1㎡[15] - 2021年调整“智能装备制造基地项目”预计完成日期为2023年4月29日[15] - 2021年调整“研发中心建设项目”预计完成日期为2023年10月28日[15] - 2023年“智能装备制造基地项目”投入募集资金17,546.58万元，投资进度100%[16] - 2023年“智能装备制造基地项目”闲置资金利息收入157.44万元投入项目后无结余[16] - 2023年公司对“智能装备制造基地项目”进行了结项[16] - “研发中心建设项目”原预计2024年10月28日完成，现延期至2025年10月28日[17][18] - 截至2024年8月22日，“研发中心建设项目”募集资金投资进度为83.91%[17] 资金使用与管理 - 2021年6月23日前，公司已预先以自筹资金投入募集资金项目14123.92万元及支付发行费用518.88万元，7月9日同意置换合计14642.80万元[19] - 2024年8月22日，公司同意循环使用不超过1600万元暂时闲置的募集资金进行现金管理[21] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为0万元[21] - 截至2025年6月30日，公司未使用的募集资金余额为800.87万元，占前次募集资金净额的比例为2.85%[22] - 2021 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金总额分别为：2021年度10709.17万元、2022年度2922.67万元、2023年度2577.00万元、2024年度1551.85万元、2025年度1 - 6月221.22万元[24] 项目效益 - “智能装备制造基地项目”该项目实施期间的闲置募集资金现金管理利息收入157.44万元[24] - 截至2025年6月30日，“智能装备制造基地项目”累计实现效益 - 1547.30万元，未达到预计效益[26] - “智能装备制造基地项目”最近三年一期实际效益分别为：2022年不适用、2023年 - 839.39万元、2024年 - 395.28万元、2025年1 - 6月 - 312.63万元[26]

非经常性损益 - 2025年1 - 6月非流动性资产处置损益为74,638.14元，2024年为 - 16,151.58元，2023年为 - 131,335.95元，2022年为863,745.61元[10][14] - 2025年1 - 6月计入当期损益的政府补助等为674,357.75元，2024年为3,727,272元，2023年为643,033.4元，2022年为988,657.45元[10] - 2025年1 - 6月对非金融企业收取的资金占用等损益为49,240.2元，2024年为364,825.01元，2023年为265,992元，2022年为807,357.66元[10] - 2025年1 - 6月与公司正常经营业务无关的或有事项等损益为38,413.34元，2024年为230,070.43元，2023年为846,044.62元，2022年为3,680,053.39元[12] - 2025年1 - 6月非经常性损益对利润总额的影响合计为87,373.16元，2024年为845,875.7元，2023年为2,623,734.1元，2022年为2,979,707.33元[12] 其他财务数据 - 2025年1 - 6月所得税影响额为25,170.14元，2024年为578,297.78元，2023年为2,122,911.74元，2022年为471,787.70元[12] - 2025年1 - 6月少数股东权益影响为2,984元，2024年为5,308.72元，2023年为524.77元，2022年为 - 15,788.19元[12] - 2025年1 - 6月属于母公司的非经常性损益影响为659,219.02元，2024年为727,886.73元，2023年为500,297.66元，2022年为2,523,707.82元[12] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为38,594,767.6元，2024年为3,807,326.68元，2023年为48,234,271元，2022年为43,882,621.29元[12] 政府补助及税收优惠 - 2025年1 - 6月政府补助合计674,357.75元，2024年度为3,727,272.80元，2023年度为9,643,033.49元，2022年度为3,988,657.45元[16] - 2025年1 - 6月增值税即征即退退税款2,785,529.94元，2024年度为8,433,186.94元，2023年度为5,225,627.55元，2022年度为7,343,507.92元[18] - 2025年1 - 6月增值税加计抵减额238,818.23元，2024年度为1,730,162.22元，2023年度为1,727,609.44元[18] 补贴及收支 - 2025年1 - 6月深圳市龙华区经济促进局补助款20,635.00元，2024年度为41,270.00元[18] - 2025年1 - 6月深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造项目补贴12,500.00元，2024年度为25,000.00元[18] - 2025年1 - 6月江门市制造业企业设备购置补贴22,714.98元，2024年度为45,429.96元[18] - 2025年1 - 6月营业外收入及支出合计38,413.34元，2024年度为 - 230,070.43元，2023年度为1,846,044.62元，2022年度为 - 3,680,053.39元[17] - 2025年1 - 6月营业外收入违约金及赔偿款49,660.00元，2023年度为2,000,000.00元[17] - 2025年1 - 6月营业外支出滞纳金及罚款8,743.80元，2024年度为5,888.32元，2023年度为24,378.87元，2022年度为7,465.68元[17] - 2022年度营业外支出诉讼支出2,700,000.00元[17]

公司融资安排 - 公司于2025年4月24日召开董事会及监事会 5月16日召开股东大会 分别审议通过2025年度融资及担保额度议案 [1] - 获批最高不超过15亿元人民币综合融资额度 担保总额度预计不超过15亿元人民币 [1] - 控股股东林宜潘和黄月明为融资事项无偿提供关联担保 [1] 具体授信实施 - 公司与中国银行深圳布吉支行签订授信额度协议及流动资金借款合同 [1] - 向该行申请8000万元人民币综合授信额度 [1] - 本次担保构成关联交易 [1]

融资与担保 - 2025年度公司及子公司预计申请最高15亿元综合融资额度，担保总额度预计不超15亿元[3] - 融资及担保额度使用有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，可循环使用[4] 授信与借款 - 公司向中国银行深圳布吉支行申请8000万元综合授信额度[6] - 中长期流动资金借款3000万元，期限自2025年8月5日至2027年8月5日[6] - 短期流动资金贷款5000万元，期限自2025年7月31日至2026年7月30日[6] 保证合同 - 《最高额保证合同》主债权最高本金余额为5000万元[8] - 《保证合同》主债权最高本金余额为3000万元[12] - 保证方式均为连带责任保证，保证期间均为主债务履行期限届满之日起三年[9][13] 关联交易 - 2025年年初至披露日，林宜潘和黄月明除领薪和担保外未与公司发生其他关联交易[14]

公司治理行动 - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议审议通过注销全资子公司利和兴医疗器械（江门）有限公司的议案 [1] - 公司授权管理层办理该子公司注销相关事宜并于近日完成注销登记手续 [1] - 江门市江海区市场监督管理局已签发《登记通知书》确认注销完成 [1]

其他新策略 - 2025年4月24日公司审议通过注销利和兴医疗器械（江门）有限公司议案[3] - 利和兴医疗器械完成注销登记，不再纳入合并报表范围[3] - 注销公告日期为2025年7月30日[6]

融资及担保情况 - 公司及子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请最高额不超过15亿元人民币的综合融资额度 [1] - 公司及子公司为融资债务提供担保，担保总额度预计不超过15亿元人民币 [1] - 控股股东、实际控制人林宜潘和黄月明为融资事项无偿提供关联担保 [1] - 公司与上海银行深圳分行签订《综合产品池业务合同》，申请人民币6500万元授信额度，授信期间为2025年7月24日至2026年7月14日 [1] - 林宜潘和黄月明与上海银行深圳分行签订《最高额保证合同》，为融资无偿提供连带保证责任 [1][2] 关联交易情况 - 2025年初至披露日，林宜潘和黄月明除在公司领薪、为公司及子公司向金融机构申请融资额度无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易 [2] - 相关《综合产品池业务合同》和《最高额保证合同》已作为备查文件 [2] 审批程序 - 融资及担保事项在已审议通过的额度及期限范围内，无需另行履行审议、审批程序 [1] - 相关议案已于2025年4月24日召开董事会和监事会会议、2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过 [1]

融资额度 - 2025年度公司及子公司预计申请不超15亿元综合融资额度，担保总额度预计不超15亿元[3] - 融资及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过日至2025年年度股东大会召开日，可循环使用[4] 具体授信 - 公司向上海银行深圳分行申请6500万元授信额度，授信期间为2025年7月24日至2026年7月14日[6] 担保情况 - 公司实际控制人林宜潘、黄月明为融资提供连带保证责任，构成关联交易[6] - 2025年年初至披露日，林宜潘和黄月明除领薪和提供担保外，未与公司发生其他关联交易[11]

工商变更 - 利和兴苏州注册资本由1000万元增至1200万元[1][2] - 利和兴苏州经营范围新增智能基础制造装备等业务[2] - 利和兴苏州股东张纪民退出，新增苏州盛德丰清精密科技合伙企业[3] - 苏州顺融天使四期创业投资合伙企业出资额由120万元变为100万元[3] - 利和兴苏州完成工商变更备案登记并换发营业执照[2] 基础信息 - 利和兴苏州统一社会信用代码为91320115MA1YX2RE12[4] - 利和兴苏州住所为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园七期G3 - 1901 - 127单元[4] - 利和兴苏州法定代表人为林宜潘[4] - 利和兴苏州成立日期为2019年8月14日[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月11日[6]