证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-014 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 24 日在公司汇德会议 室以现场方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理林宜潘先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、 真实地反映了公司 2024 年度日常经营管理活动。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-018 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 233,743,056 股为基数，每 10 股派发现金股利人民 币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 11,687,152.80 元（含税）；不送红股，不 以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 在本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2024 年年度报告全文 公告编号：2025-016 深圳市利和兴股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 163 深圳市利和兴股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林宜潘、主管会计工作负责人贺美华及会计机构负责人（会计主管人员） 刘娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施，已在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章 节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 233,743,056 股为基数，向全体股 东每 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-023 深圳市利和兴股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 64,423,863.43 | 155,514,530.62 | -58.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,874,294.03 | 7 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-013 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年 度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议 案》和《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供 担保暨关联交易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"） 2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人 民币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵 押、质押等方式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际 控制人林 ...

文章核心观点 公司第四届监事会第十次会议审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案，认为此举可提高资金使用效率、增加收益且不影响主营业务、不损害公司及中小股东利益 [1] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月31日以电子邮件等通讯方式发出，于2025年4月3日在公司汇德会议室以现场方式召开 [1] - 会议由监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 公司及子公司拟使用最高额度不超过2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买固定收益类或低风险类理财产品等 [1] - 此举有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合相关规定，不影响主营业务，不损害公司及中小股东利益 [1] - 表决结果为同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票 [2] 备查文件 - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025 - 012） [2]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年4月3日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席董事7人[3] 资金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[5] - 额度使用期限一年，可循环滚动[5] - 每季度披露现金管理进展公告[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年4月3日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 资金管理 - 公司拟使用最高2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超2.5亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资品种为固定收益或低风险类理财产品[3] - 有效期自2025年4月3日起一年[4] 实施与监督 - 董事会授权管理层实施，单笔不再单审，季度披露进展[5][7] - 审计部监督，独立董事和监事会有权检查[9] 审议情况 - 本次现金管理经董事会和监事会会议审议通过[12]

现金管理授权 - 2024年4月7日公司同意用不超2.5亿元闲置资金现金管理，期限一年[1] 存款购买及收益 - 2024 - 2025年多次购买1000万元结构性存款，有不同收益[1][7] 未到期余额 - 截至2025年3月31日，现金管理未到期余额1000万元，未超额度[7]