财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[3] 决策规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[4] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 公司治理 - 独立董事占全体董事比例不低于三分之一[5] - 董事会下设审计、提名等四个专门委员会[5] 制度建设 - 制定统一财务管理制度规范分公司等会计核算和财务管理[6] - 制定多项人力资源相关制度提升管理效能[13] - 制定采购、销售等多项业务管理制度[20][22] - 制定固定资产、财务等相关管理制度[23][25] - 制定内部会计控制等制度确保会计凭证与记录准确[26] - 制定子公司管理办法实施有效内控[35] - 制定关联交易等管理制度控制风险[38] 信息管理 - 建立OA、ERP等信息管理系统并制定信息安全制度[16][17] - 收集内外部信息并明确收集方式[18] 审计监督 - 董事会审计委员会负责内控全面管控及监督评价[7] - 审计部为审计委员会日常办事机构进行审计检查[10] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营收设定认定标准[42][43] - 非财务报告内控缺陷按错报金额设定认定标准[47] 内控情况 - 截止2024年12月31日未发现内控重大和重要缺陷[50] - 针对一般缺陷制定整改措施并推进落实[50] - 内控评价报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[52] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[53] - 公司内控体系完整性等方面无重大缺陷[53] - 保荐机构认为公司内控体系符合要求[55] - 内控自评报告基本反映内控建设及运行情况[55]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为339,706,574.72元，净额为280,735,155.19元[1] - 2021年6月23日，扣除承销费和部分保荐费后余额305,065,065.29元汇入专户[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目资金274,695,407.72元，含置换自筹资金141,239,146.78元[3] - 2024年度投入募投项目金额为15,518,521.10元[4] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金总额为10,186,811.40元，含未支付费用及收益4,147,063.93元[4] 项目投资情况 - 智能装备制造基地项目承诺投资36,340.14万元，调整后17,546.58万元，累计投入17,704.02万元，进度100%，2023年4月29日达预定可使用状态，2024年效益-839.39万元[21] - 研发中心建设项目承诺投资9,802.01万元，调整后4,732.83万元，2024年投入1,551.85万元，累计投入3,971.41万元，进度83.91%，预计2025年10月28日达预定可使用状态[21] - 补充流动资金承诺投资12,000.00万元，调整后5,794.11万元，累计投入5,794.11万元，进度100%[21] 资金使用管理 - 2022 - 2024年，公司注销5个募集资金专项账户[6][7] - 截至2024年12月31日，三方监管协议履行无问题，账户余额10,186,811.40元[7][8] - 公司不存在变更募投项目和违规使用募集资金情形[10][11] - 2023 - 2024年，公司对项目进行结项、调整建设周期和延期等操作[22] - 2024年，公司决议使用自有资金先行支付募投项目款项，后续置换[23] - 2024年8月22日，公司同意循环使用不超1,600万元闲置募集资金现金管理，截至年底未到期余额为0万元[23]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入571,962,500.04元，较2023年增长103,891,129.82元，增幅22.20%[7] - 2024年末负债合计69.02亿元，较2023年末增长4.37%[1] - 2024年末股东权益合计83.99亿元，较2023年末增长0.40%[1] - 2024年末资产总计127.21亿元，较2023年末下降1.57%[3] - 2024年度合并报表营业收入577,009,726.78元，上期为469,833,979.71元[35] - 2024年度合并报表营业利润1,875,782.91元，上期亏损63,324,129.07元[35] - 2024年度合并报表净利润3,576,700.53元，上期亏损39,125,735.03元[35] 财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金67,955,232.03元，2023年12月31日为123,396,491.67元[26] - 2024年12月31日交易性金融资产为0元，2023年12月31日为25,000,000.00元[26] - 2024年12月31日应收票据2,135,983.58元，2023年12月31日为84,862.08元[26] - 2024年12月31日应收账款421,109,476.79元，2023年12月31日为325,940,458.54元[26] - 2024年12月31日存货余额228,282,824.77元，跌价准备金额8,522,589.73元[13] 关键审计事项 - 将收入确认、应收账款的减值、存货的减值确定为关键审计事项[7][11][13] - 对收入确认、应收账款减值、存货减值实施多项审计应对程序[9][12][15] 会计政策与估计变更 - 2024年会计政策变更调增2023年度合并及母公司利润表营业成本，调减销售费用[123] - 2024年4月1日起变更应收款项预期信用损失率，本次变更对2024年度净利润影响额为25,080,734.65元[125][126] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%[129] - 所得税税率有5%、15%、25%，深圳市利和兴股份有限公司为15%[129][131] - 2024年公司被认定为高新技术企业，有效期3年，2024年度企业所得税税率为15%[132] 重要项目情况 - 江门工程预算数42,132.42万元，工程累计投入占预算比例98.37%，工程进度98.37%，利息资本化累计金额18,305,689.05元，本期利息资本化金额5,411,014.14元，资本化率4.13%[157][158]

一、基本情况 本人张志杰：男，汉族，1970 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，博士研究 生学历。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，任国营 4404 厂助理工程师；1996 年 4 月至 2013 年 8 月，历任华南理工大学材料学院助教、讲师、副教授；2013 年 9 月至今，任华南理工大学材料 学院教授，博士/硕士研究生导师；2021 年 7 月至今，任广东新劲刚科技股份有限公司独立董 事；2023 年 3 月至今，任广东埃力生科技股份有限公司独立董事。本人长期从事材料科学与 工程的教学及科研工作，为广东省首批扬帆计划创新创业团队带头人，先后主持国家自然科学 基金项目、广东省重大科技专项、广东省省部产学研重大专项等省部级以上科研项目二十多项， 获发明专利授权二十多件，发表科研论文数十篇，主编出版高等学校教材一本，获广东省科学 技术奖二等奖、三等奖各一次，其它厅局级科技奖励四次。2023 年 10 月 13 日至今，任公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘湘云，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，在 2024 年度，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、公正、 审慎地发表意见和行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全体股东、尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人刘湘云：男，汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融 学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学新发展研究院教授、广州市科技金融创 新研究院院长、广州市重大项目行政论证专家（财务投资）、清远市政府顾问、顶固集创 （300749.SZ）独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事。曾任广州华商学院金融学 院院长、广州市海珠区和创粤港 ...

深圳市利和兴股份有限公司董事会 深圳市利和兴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等的要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事郑晓曦、 刘湘云、张志杰均未在公司担任除独立董事以外的任何其他职务，也未在公司主 要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人之 间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人郑晓曦，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，在 2024 年度，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独 立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司全 体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 本人郑晓曦：男，汉族，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1993 年至 2018 年 6 月，历任五邑大学计算中心讲师、副教授、副主任，计算机工 程系副教授、信息学院副教授、硕士研究生导师、副院长、教授、计算机应用技术重点 学科带头人、校学术委员会委员，计算机学院副院长、学术委员会主任；2002 年至 2018 年 6 月， ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | -0.1600 | 118.75 | -0.1800 | | 每股净资产（元） | 3.61 | 3.58 | 0.84 | 3.75 | | 每股公积金(元) | 1.52 | 1.53 | -0.65 | 1.53 | | 每股未分配利润(元) | 0.93 | 0.91 | 2.2 | 1.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.77 | 4.7 | 22.77 | 3.07 | | 净利润(亿元) | 0.07 | -0.38 | 118.42 | -0.41 | | 净资产收益率(%) | 0.84 | -4.40 | 119.09 | -4.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 3560.7万股，累计占流通股比： 18.82%， ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-026 深圳市利和兴股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议决议定 于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-015 深圳市利和兴股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 24 日在公司汇德会议室 以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了以下议案： 2024 年度，公司监事会按照相关法律法规及《公司章程》《公司 ...