青岛百洋医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提升审计质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券 监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，公司制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计 师事务所开展任何业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 青岛百洋医药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 （二）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商 备案登记的议案》； 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实 地反 ...

青岛百洋医药股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2023年10月26日召开的青岛百洋医药股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于百洋转债开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每张面值为人民 币 100 元，发行总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募 集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报 字[2023]第 ZG11150 号）。 （二）可转债上市情 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 针对公司可转债交易异常波动情况，公司董事会对公司董事、监事、高级管 理人员及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613 号）同意注册，青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每张面值 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-060 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司为控股子公司天津百洋医药有限公司（以下简称"天津百洋"）提供不超过 4,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2022 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足公司日常经营资金需求，天津百洋向中国银行股份有限公司天津河北支 行（以下简称"中国银行"）申请了不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。 为支持子 ...

业务优化与调整 - 剥离非核心业务：上半年剥离百洋汇康智慧药房，未来将持续优化非核心业务板块 [3] - 聚焦核心品牌运营：公司优势集中在青岛批零业务，未来资源配置将向核心品牌倾斜 [3] 产品表现与增长 - 迪巧收入增长9.76%：主要得益于线上渠道贡献，尤其是小黄条跨境产品 [3] - 功效型护肤品布局：分三阶段推进（垂直渠道→线上放大→广泛渠道），目前合作品牌包括艾思诺娜、克奥尼斯、传皙诺等 [3] - 品牌运营矩阵：覆盖OTC及大健康（主力）、OTX处方药、肿瘤重症药、高端医疗器械四大品类 [3] 财务与战略 - 毛利率提升：线上产品（如迪巧小黄条）较高毛利率带动整体水平 [3] - 关联交易管理：百洋集团培育产品将优先由上市公司商业化，承诺采用市场公允价格 [4] - 行业展望：长期看好医药行业权重提升，公司通过专业品牌运营提升行业效率 [4] 渠道发展 - 线上渠道发力：抖音等自媒体平台成为功效型护肤品现阶段推广重点 [3] - 线下渠道优势：垂直渠道（如妍丽）提供产品体验，形成目标人群画像 [3] 注：所有数据引用自青岛百洋医药股份有限公司2023年8月31日投资者关系活动记录表[2][3][4]