| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的经营发 展及日常管理需求，公司及子公司决定向控股股东百洋医药集团有限公司（以下 简称"百洋集团"）租赁其位于山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼的部分房 屋，作为公司及子公司的办公场地。公司及子公司拟租赁房屋面积为 8,810.98 平 方米，租赁期为 2024 年 8 月 10 日至 2027 年 12 月 31 日，其中免租期为 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，对应租金 317.20 万元，扣除免租期租金后租赁 费用合计 2,412.01 万元，如实际租赁面积变化，将按照实际使用租赁面积结算。 本次关联交易金额共计 2,729.20 万元 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以 邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

青岛百洋医药股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 | 36 | ...

投资基金情况 - 廊坊临空百洋股权投资基金规模2亿元，公司认缴5900万元，占比29.50%[24][26] - 基金分两期实缴，第一期实缴规模1亿元[27] - 合伙企业经营期限10年，私募投资基金存续期限7年[28] - 基金投资期管理费年费率1.5%，退出期1%，延长期0%[30] - 基金投资期报酬年费率0.5%，退出期和延长期0%[30] 相关公司数据 - 2023年1 - 12月，百洋众信营业收入860.28万元，净利润 - 139.82万元[7] - 截至2024年6月30日，百洋众信总资产5356.46万元，净资产5048.14万元[7] 决策与合规 - 2024年8月8日，公司董事会以4票赞成通过投资议案，无需股东大会审议和有关部门批准[4] - 2024年8月8日独立董事一致同意投资暨关联交易议案[43] - 保荐机构认为投资暨关联交易事项履行必要程序，符合相关规定，无异议[44] 其他数据 - 2024年1 - 5月公司对北京市门头沟区百洋医药产业投资基金实缴出资2450万元[41] - 2024年1 - 5月公司与关联人累计已发生的日常关联交易金额为4234.37万元[42] 风险提示 - 本次共同投资的合伙企业处于筹划设立阶段，实施存在不确定性[40] - 合伙企业投资具有投资周期长、流动性低等特点，存在多种风险[40]

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 签订房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药签订房屋租赁协议暨关联交易事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足公司及子公司的经营发展及日常管理需求，公司及子公司决定向控股 股东百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）租赁其位于山东省青岛市 市北区桐柏路 88 号 1 号楼的部分房屋，作为公司及子公司的办公场地。公司及 子公司拟租赁房屋面积为 8,810.98 平方米，租赁期为 2024 年 8 月 10 日至 2027 年 12 月 31 日，其中免租期为 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 1 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2024年8月8日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药拟购买投资基金份额暨关联交易 一、关联交易概述 拟购买投资基金份额暨关联交易的核查意见 （一）关联交易基本情况 2023 年 12 月，公司与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百 洋众信"）、百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）等投资方共同出资 设立北京市门头沟区百洋医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称"投资基金"）， 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 4,950 万元，占出资总额的 19.80%。截 至本核查意见出具日，公司已实缴出资 2,450 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12月11日、2024 年1月 10日 ...

拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报和内部控制审计机构， 聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，198 ...

投资情况 - 2023年12月公司作为有限合伙人认缴出资投资基金4950万元，占比19.80%，已实缴2450万元[2] - 公司拟0元购买百洋集团持有的投资基金10%份额，对应认缴出资2500万元[2] - 交易完成后公司认缴出资投资基金7450万元，占比29.80%[3] 财务数据 - 百洋集团2023年营收839494.44万元，净利润51871.01万元[5] - 2024年3月末百洋集团总资产972105.86万元，净资产283095.11万元[5] - 投资基金2023年末资产总额5000万元，2024年5月末12469.06万元[9] - 投资基金2024年1 - 5月净利润 - 30.94万元，经营现金流量净额 - 124.20万元[9] - 2024年1 - 5月公司与关联人累计已发生日常关联交易金额4234.37万元[17] 交易进展 - 2024年8月8日公司董事会审议通过购买基金份额议案，关联董事回避表决[3][4] - 2024年8月8日公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议，独立董事一致同意相关议案[18] - 保荐机构认为本次关联交易履行必要程序，遵循公平公允原则，无异议[19][20] 交易影响 - 本次交易可扩大公司在投资基金份额，提升影响力，深化生物医药领域投资布局[16] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁，对价0元，实缴资金来自自有资金[14] - 本次交易不影响公司正常经营，不重大影响财务状况，不损害股东利益[16]

公司变更 - 2024年8月8日召开会议审议变更注册地址等议案[3] - 拟将注册地址从开封路88号变更为桐柏路88号1号楼[3] - 拟修订《公司章程》住所条款，其他不变[4] 审批授权 - 变更及修订需股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 提请授权董事长或其授权人士办理工商备案[5]