一、被提名人已经通过青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 青岛百洋医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛百洋医药股份有限公司董事会现就提名陆银娣为青岛百洋医药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为青岛百洋医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

青岛百洋医药股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步健全和完善青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）对利 润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （2025 年修订）和《公司章程》等有关规定并结合公司的实际情况，公司制定 了《青岛百洋医药股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下 简称"《规划》"），主要内容如下： 一、制定《规划》的原则 《规划》的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规 定。公司制定《规划》应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在 保证公司正常业务发展的前提下，注重对股东的投资回报，兼顾公司的实际经营 情况和长期战略发展，制定合理的股东回报规划。 二、制定《规划》的考虑因素 公司应着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目 标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，保证利润分配 政策的连续性 ...

青岛百洋医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛百洋医药股份有限公司董事会现就提名郝先经为青岛百洋医药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为青岛百洋医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月17日14:00召开[3] - 网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月11日[4] - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间为9月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月17日9:15—15:00[23] 会议审议 - 审议变更注册资本等议案，议案2含14个子议案[6][7] - 议案1、2.01、2.02、4属特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[8] - 议案6、7以累积投票制选举董事，应选非独立董事5人、独立董事3人[7][8] - 制定、修订、废止相关管理制度议案需逐项表决，子议案数为14[26] 其他信息 - 登记地点为山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼公司证券部[10] - 会务联系人刘妮娜，联系电话0532 - 66756688[11] - 普通股投票代码为"351015"，投票简称为"百洋投票"[17] - 选举非独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×5[18] - 独立董事等额选举应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[21] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[29] - 非累积投票提案在“同意”“反对”“弃权”中只能选其一，多选等视为弃权[27] - 累积投票提案股东以选举票数为限投票，超量视为无效投票[28]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； （二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告的议案》； 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定， 符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 洋医药股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告》。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百洋医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张羽中 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：周磊 | 联系电话：010-66555013 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人付钢、主管会计工作负责人李震及会计机构负责人(会计主管 人员)刘峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中，面临品牌运营业务集中风险、药品质量风险、政策风险、 市场竞争加剧风险等，详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。敬请投资者予以关注，并注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入37.51亿元，同比下降6.02% [1] - 净利润1.63亿元，同比下降59.48% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

医药商业板块市场表现 - 医药商业板块整体下跌2.71% 领跌个股为塞力医疗(-8.93%)、合量中国(-5.15%)和药易购(-5.10%) [1] - 板块主力资金净流出5.43亿元 游资和散户资金分别净流入1.82亿元和3.61亿元 [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] 个股资金流向 - 九州通获主力资金净流入1.18亿元(占比18.23%) 但散户资金净流出1.35亿元(占比-20.76%) [2] - 大参林主力净流入2997.16万元(占比15.7%) 游资和散户资金分别净流出1049.34万元和1947.82万元 [2] - 国药一致主力净流入1505.28万元(占比7.49%) 游资净流出2231.93万元(占比-11.11%) [2] 成交活跃度 - 塞力医疗成交额达16.71亿元 成交量48.47万手 为板块内最高 [1] - 海于生物成交量62.28万手居首 成交额1.68亿元 [1] - 一心堂成交额3.56亿元 成交量23.74万手 [1]