| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2025 年 12 月 30 日召开，会议定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30:00 （2）网络投 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》； 结合当前募投项目实际情况和投资进度，公司在募投项目实施主体、投资用 途及投资规模不变的情况下，决定将"百洋云化系统升级项目"达到预定可使用 状态时间延期至 20 ...

百洋医药公告，公司已与北京百洋家健康管理有限公司签署《股权转让协议》，将持有的北京五维康科 技有限公司40.0465%股权以5746.16万元的价格转让给百洋家健康。五维康已办理完成相关工商变更登 记手续，本次交易已完成交割，公司不再持有五维康股权。 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为青岛百 洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开发 行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规、规范性文件要求，对百洋医药与专业投资机构共同投资暨关联交易事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 （一）交易的基本情况 为实现产业战略布局，把握战略合作机会，充分借助专业投资机构的资源优 势和专业能力，优化百洋医药产业布局，公司拟与苏州百洋非凡企业管理有限公 司（以下简称"百洋非凡"）、苏州国发资产管理有限公司、苏州飞凡资产管理有 限公司、苏州国发新创产业叁号投资企业（有限合伙）、苏州工业园区创业投资 引导基金合伙企业（有限合伙）共 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转债860万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人 民币86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为85,221.15万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月20日对上述资金到账情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZG11150号）。 （二）募集资金存放及使用情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金使用情况 如下： 单位：万元 1 | 序 | 项目名称 | 募集资金承 | 累计投入募集 | 投资进度 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 诺投资总额 | 资金金额 | | | | 1 | 百洋品牌运营中心建设项目 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% | 41.2 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的核 查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为青岛百 洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开发 行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规、规范性文件要求，对百洋医药 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联 交易预计进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合日常经营和业务发 展需要，预计 2026 年度公司及子公司将与关联人发生的日常关联交易金额不超 过 93,769.00 万元。公司 2025 年度日常 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》有关规定，结合日常经营和业务发展需要，预计 2026 年度公司及 子公司将与关联人发生的日常关联交易金额不超过 93,769.00 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 97,660.00 万元，2025 年 1-11 月实际发生金额为 52,757.31 万元。 2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度关联交易确认及 20 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 （一）交易的基本情况 为实现产业战略布局，把握战略合作机会，充分借助专业投资机构的资源优 势和专业能力，优化青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 产业布局，公司拟与苏州百洋非凡企业管理有限公司（以下简称"百洋非凡"）、 苏州国发资产管理有限公司、苏州飞凡资产管理有限公司、苏州国发新创产业叁 号投资企业（有限合伙）、苏州工业园区创业投资引导基金合伙企业（有限合伙） 共同出资设立苏州百洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工 商登记为准，以下简称"苏州百洋基金"）。百洋非凡、苏州国发资产管理有限公 司为苏州百洋基金的普通合伙人，百洋非凡为苏州百洋基金的执行事务合伙人， 其他投资方为苏州百洋 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同 意对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"百 洋云化系统升级项目"达到预定可使用状态时间进行延期。本次部分募投项目延 期不涉及变更募集资金的用途，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转债860万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人 民币86,000.00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为优化资产结构，提高资产运营效率，青岛百洋医药股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与北京百洋家健康管理有限 公司（以下简称"百洋家健康"）签订《股权转让协议》，将公司持有的北京五维 康科技有限公司（以下简称"五维康"）40.0465%股权以 57,461,562.80 元的价格 转让给百洋家健康。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于出售参股公司股 权暨关联交易的公告》。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于出售参股公司股权暨关联交易的进展公告 截至本公告披露日，公司已与协议各方签署《股权转让协 ...