业绩数据 - 公司2024年营业收入为80.94亿元，净利润为6.92亿元[34] - 公司总资产为71.13亿元，现金分红为4.01亿元，2021 - 2023年累计分红11.51亿元[34] - 公司研发费用为3613.98万元，研发人员86人[34] - 2022 - 2024年每股现金分红均为0.762元/股，派现总额分别为40012.62万元、40051.75万元、40052.19万元[116] 运营情况 - 公司产品推广至全国30多个省份，覆盖14000家医院、400000家药店及电商平台[48][49] - 2024年新增运营ZAP - X火星舟放射外科机器人和优替帝[40] - 2024年7月完成对百洋制药的收购[27] 公司治理 - 构建“三会一层”治理架构，建立规范运作机制[80] - 报告期内召开股东大会5次，审议通过13项议案[84] - 召开董事会13次，成员出席率100%，审议通过41项议案[85] - 召开监事会会议11次，成员出席率100%，审议通过27项议案[94] 员工情况 - 员工总数3064人，女性员工占比57.34%，女性管理者占比44.39%[34] - 员工培训、合同签订、社保、体检覆盖率均为100%[34] 环保相关 - 2024年环保投入262.3万元，能源消耗总量4695.81吨标准煤，光伏发电量306557.43kWh[34] - 循环用水量6710.6吨，温室气体排放总量14771.67吨二氧化碳当量，减排量251.68吨[34] - 2024年废水排放总量68833.40吨，废气排放量246253.09吨[167][168] - 一般废弃物产生量和处置量均为3166.10吨，危险废弃物均为102.36吨[172] 未来展望 - 希望在第三个10年升级为科技驱动型企业[32] - 加大创新药物研发投入，利用新技术优化研发生产[140] - 推动健康与环保产业融合，开发环保型健康产品和服务[140] 荣誉与活动 - 荣获2024年中国医药新锐创新力量、金牛最具投资价值奖等多项荣誉[52] - 黄海制药荣登“2023年度中药企业TOP100”榜单，获“2024年度制药企业优秀质量奖”[52] - 7月与市北交警大队举办党建共建活动[132]

业绩总结 - 2024年度监事会召开11次会议，规范运作[2] - 监事会认为公司2024年各层级依法运作，财务体系健全[4][5] 未来展望 - 监事会2025年计划提升公司规范运作和治理水平[8] 其他新策略 - 第三届监事会多次会议审议通过多项议案[2]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计机构续聘 - 2024年8月8 - 26日，审计委员会、董事会、监事会、股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3] 审计沟通会议 - 2025年1月23日、4月11日审计委员会与年审注册会计师召开审计计划、工作进展沟通会议[5] 审计工作审议 - 2025年4月22日，审计委员会听取年审汇报，审议通过多项报告并同意提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为立信在2024年度审计及监督发挥重要作用，按时完成审计，行为规范，报告客观完整[6][7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40,186.40万元，净额34,262.05万元[3] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额86,000.00万元，净额85,221.15万元[3] - 2021 - 2023年度首次公开发行股票累计使用29,282.37万元，2024年未使用，2024年末余额5,135.82万元[5] - 2023年度向不特定对象发行可转债使用29,447.78万元，2024年度使用1,719.25万元，2024年末余额54,095.53万元[5][6] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金存储余额135.82万元（未含5,000万元）[10] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转债募集资金存储余额2,095.53万元（未含52,000万元）[12] 项目进展 - 首次公开发行股票电子商务运营中心建设项目2023年5月结项[9] - 向不特定对象发行可转债百洋云化系统升级项目持续投入[5][6] - “电子商务运营中心建设项目”截至2023年5月31日累计投入2019.89万元，实现效益1531.25万元[22] - “补充流动资金”截至期末累计投入27262.48万元[22] - 百洋品牌运营中心建设项目拟投入50000万元，报告期投入0万元，期末累计投入0万元，进度0%[27][29] - 百洋云化系统升级项目拟投入10500万元，报告期投入1719.25万元，期末累计投入6443.11万元，进度61.36%[29] - 补充流动资金拟投入25500万元，调整后24721.15万元，报告期投入0万元，期末累计投入24723.92万元，进度100.01%[29] 资金使用与调整 - 截至2023年4月20日，向不特定对象发行可转债以自筹资金预先投入2,219.77万元[13] - 公司用2219.77万元可转债募集资金置换先期投入自筹资金[14] - 2023年6月同意用不超6亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年6月归还[14] - 2024年7月同意用不超5.7亿元闲置募集资金补充流动资金，含首发5000万元和可转债5.2亿元[15] - 2023年两项目结项后，分别有4315.62元和27737.60元利息用于永久补充流动资金[15] - 2022年公司将“现代物流配送中心建设项目”5000万元调整用于“百洋品牌运营中心建设项目”[17] - 首次公开发行股票募集资金累计变更用途5000万元，比例14.59%[22] 未来展望 - 2024年10月决定暂缓实施“百洋品牌运营中心建设项目”[22][27][29] - 2024年10月25日决定将百洋云化系统升级项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[30] 新策略 - 公司调整物流体系城市布局，推动多中心发展策略，放缓青岛区域品牌运营中心建设进度[27][29]

委托理财安排 - 拟用闲置自有资金委托理财，最高余额不超3亿[3][4][5] - 投资期限12个月，自2025年4月22日会议通过起[5] - 投资种类含银行、券商理财产品及国债等[3][5] 资金与风险 - 资金为闲置自有，不涉募集或信贷资金[5] - 投资收益或受市场波动影响，将控风险[3][6] 审批与意见 - 委托理财额度在董事会权限内，无需股东大会审议[5] - 保荐机构对委托理财事项无异议[9]

市场扩张和并购 - 公司2024年收购百洋制药60.199%股权，交易总价88003.6073万元[3] 业绩总结 - 2024年百洋制药扣非后归母净利润17721.36万元，超承诺数3292.36万元[8] - 百洋制药2024年完成业绩承诺，无需补偿[9] 未来展望 - 2024 - 2026年有业绩承诺，未达标百洋集团现金补偿[4][5][6] - 业绩承诺期届满公司对百洋制药减值测试[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占92%，营收占98%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应潜在错报标准[6][7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[11]

综合授信 - 公司拟申请不超81.66亿元综合授信额度[4] - 2025年4月22日董事会审议通过申请议案[4] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 额度可循环使用，需担保将履行审批披露义务[4] 目的意义 - 满足2025年流动资金需求，保障日常业务[5] - 符合长远发展需求，无不利影响[5]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月14日14:00召开[3] - 网络投票2025年5月14日9:15 - 15:00进行[3][18][19] - 股权登记日为2025年5月8日[4] 会议相关 - 审议2024年度董事会等多项工作报告及预案[6] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[9] - 普通股投票代码为"351015"，简称为"百洋投票"[17] 其他 - 召集人是董事会，2025年4月22日通过召开议案[3] - 召开方式为现场与网络结合，重复投票以首次为准[4] - 会议地点在山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼公司会议室[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2025年4月22日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决赞成3票，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等表决赞成3票[5][6][7][8]