| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。 公司的参股公司安士制药（中山）有限公司拟将注册资本由人民币 2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，公司及全资子公司百洋集团有限公司 拟按持股比例向其增资 2, ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 向参股公司增资暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药向参股公司增资暨关联交易事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据业务发展需要，百洋医药的参股公司安士制药（中山）有限公司（以下 简称"中山安士"）拟将注册资本由人民币 2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，新增注册资本人民币 7,334.2620 万元，由全体股东按持股比例进行同比例 增资。公司及全资子公司百洋集团有限公司（以下简称"百洋有限"）拟按持股 比例向中山安士增资 2,429.0431 万元。本次增资完成后，公司及百洋有限合计认 缴中山安士 ...

及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更项目合伙人、签字注册会计师 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会所"） 为公司 2024 年度年报和内部控制审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 （2）签字注册会计师近三年从业情况： 姓名：王幈 近日，公司收到立信会所出具的《关于变更青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告 如下 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、第三届董事会审计委员会会议决议； 3、第三届董事会第九次独立董事专门会议决议； 4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司向参股公司增资 暨关联交易的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

增资信息 - 中山安士拟将注册资本由2665.7380万元增至10000万元[3] - 公司及百洋有限拟增资2429.0431万元，增资后持股33.1191%[3] - 本次增资价格为1元/1元注册资本[8] - 安士集团等多方以货币认缴新增注册资本，2025年3月31日前到位[9][10] 财务数据 - 2023年中山安士营收82617.1707万元、净利润10564.8265万元[7] - 2024年1 - 9月中山安士营收74739.2290万元、净利润11722.2712万元[7] - 2024年1 - 10月公司与中山安士关联交易金额54019.49万元[14] 决策程序 - 2024年12月10日董事会审议通过增资议案[3] - 独立董事同意增资暨关联交易议案并提交董事会审议[15] - 保荐机构对增资暨关联交易事项无异议[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下 简称"公司"）为控股子公司天津百洋医药有限公司（以下简称"天津百洋"）的 授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为天津百洋提供不超过 4,000 万元的担 保额度，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 | 证券代码:301015 | | --- | | 债券代码:123194 | 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-104 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 为满足 ...

公司基本信息 - 股票代码301015，简称百洋医药；债券代码123194，简称百洋转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为2024年11月28日15:00 - 17:00 [2] - 地点在中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn ） [2] - 接待人员为副总经理、财务总监、董事会秘书王国强 [2] 业务布局相关 - 高端医疗器械领域布局Atricure房颤治疗设备、同心医疗全磁悬浮人工心脏等产品，获ZAP Surgical的ZAP - X®火星舟放射外科手术机器人中国内地及港澳地区独家商业化运营权益 [2] - 收购专注中药现代化和缓控释制剂研发生产的百洋制药，延伸产业链布局，助力从健康品牌商业化平台升级为支持源头创新的医药产业化平台，提升竞争力和业绩稳定性 [2][3] 产品合作相关 - 与华昊中天合作的优替德隆注射液是境内企业自主研发的微管抑制剂国家1类新药、全球唯一基于合成生物学技术研发上市的化疗新分子，用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌，2021年3月获批上市，已纳入2022年国家医保目录 [3] 公司计划相关 - 暂无贷款回购公司股票的计划 [3] 业绩情况相关 - 百洋制药2024年前三季度经营业绩符合预期，具体业绩关注公司定期报告 [3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月25日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代表有表决权股份412,234,769股，占比78.4284%[4][5] 议案审议结果 - 审议通过《关于签订分销协议暨日常关联交易的议案》[6] - 全体股东同意412,198,769股，占比99.9913％[7] - 中小投资者同意38,686,369股，占比99.9070％[7] 其他 - 律师认为本次股东大会合法有效[8] - 公告发布于2024年11月25日[11]

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 631 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 11 月 25 日在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股 份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《青岛百 洋医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事 会第二十六次会议决议公告》、《青岛百洋医药股 ...

公司信息 - 证券代码：301015 [1] - 证券简称：百洋医药 [1] - 债券代码：123194 [1] - 债券简称：百洋转债 [1] 活动信息 - 活动名称：2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与平台：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 其他 - 公告编号：2024-103 [1] - 公告日期：2024年11月25日 [1]