本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 特此公告。 一、对外投资概述 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于全 资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司河北百洋诚达医药有限公司（以下简 称"百洋诚达"）、百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称"百洋健康"）与 Zap Medical System, Ltd.（以下简称"标的公司"）签订《FIRST SERIES E PREFERENCE SHARES SUBSCRIPTION AGREEMENT》(《首轮 E 系列优先股认 购协议》)，参与认购标的公司发行的 E 系列优先股。其中，百洋诚达拟以自 ...

股权交易 - 2024年12月百洋国胜出售百洋盛汇57%股权，交易后不再纳入合并报表[4][5] - 公司间接持有百洋盛汇51.3%股权[6] 财务数据 - 截至2024年11月30日，百洋盛汇未归还借款本息12724.01万元[4][6][11][12][15] - 截至出售股权交割日，公司为百洋盛汇提供未归还借款本金12400万元，年化利率3.29% - 3.80%[6][11] - 截至2024年11月30日，财务资助本息占公司最近一期经审计净资产（调整后）的4.32%[15] 公司情况 - 百洋盛汇2023年底资产15120.37万元，负债14182.39万元，所有者权益965.85万元[11] - 百洋盛汇2023年营收3267.88万元，净利润 - 825.21万元[11] 债务处理 - 《股权转让协议》各方同意一个月内完成债务重组，百洋国胜为唯一债权人[12] - 百洋盛汇承诺以应收账款优先偿还借款本息，并质押12400万元应收账款[12][13]

| 证券代码:301015 | | --- | | 债券代码:123194 | 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为挑剔喵商贸提供不超过 3,600 万元的 担保额度，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足日常经营资金需求，挑剔喵商贸向中国光大银行股份有限公司青岛分行 （以下简称"光大银行"）申请了人民币 1,000 万元的授信额度。 为支持子公司的业务发展，公司与光大银行签订了《最高额保证合同》，为上 述授信额度提供连带责任保证担保，对挑剔喵商贸的担保最高本金余额为 1,000 万 元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-114 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛 ...

青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司总经理列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任高级管理人员及补选董事的公告 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》及《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。具体内容如下： 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 24 日 附件：李震先生简历 李震先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 6 月出生，先后获青岛大 学金融专业学士学位、澳大利亚卧龙岗大学实用金融硕士学位、悉尼大学专业会 计硕士学位。曾任 Aurcos 投资公司投资分析、毕马威企业咨询（中国）有限公 司青岛分公司审计师、百洋医药集团有限公司审计部经理、青岛百洋医药股份有 限公司财务总监兼董事会秘书、总经理助理兼投资总监、三亚 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月8日14:30召开[3] - 网络投票时间为1月8日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年1月2日[4] 会议审议 - 审议选举公司第三届董事会非独立董事议案[7] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼公司证券部[9] 投票代码 - 普通股投票代码为“351015”，投票简称为“百洋投票”[15]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞去职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了王国强 先生的书面辞职报告。王国强先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总经理、 财务总监、董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何职务。王国强先生的原 定任期为 2022 年 8 月 4 日起至 2025 年 8 月 3 日止。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王国强先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。王国强先生的辞职不会影响公司的正常运行。 截至本公告披露日，王国强先生未直接持有公司股份，间接持有公司 0.18% 的股份，其配偶及关联人未持有公司股份。王国强先生承诺，在就任时确定的任 期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的 ...

增资信息 - 中山安士拟将注册资本由2665.7380万元增至10000万元[3] - 公司及百洋有限拟增资2429.0431万元，增资后持股33.1191%[3] - 本次增资价格为1元/1元注册资本[8] - 安士集团等多方以货币认缴新增注册资本，2025年3月31日前到位[9][10] 财务数据 - 2023年中山安士营收82617.1707万元、净利润10564.8265万元[7] - 2024年1 - 9月中山安士营收74739.2290万元、净利润11722.2712万元[7] - 2024年1 - 10月公司与中山安士关联交易金额54019.49万元[14] 决策程序 - 2024年12月10日董事会审议通过增资议案[3] - 独立董事同意增资暨关联交易议案并提交董事会审议[15] - 保荐机构对增资暨关联交易事项无异议[16]

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 向参股公司增资暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药向参股公司增资暨关联交易事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据业务发展需要，百洋医药的参股公司安士制药（中山）有限公司（以下 简称"中山安士"）拟将注册资本由人民币 2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，新增注册资本人民币 7,334.2620 万元，由全体股东按持股比例进行同比例 增资。公司及全资子公司百洋集团有限公司（以下简称"百洋有限"）拟按持股 比例向中山安士增资 2,429.0431 万元。本次增资完成后，公司及百洋有限合计认 缴中山安士 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。 公司的参股公司安士制药（中山）有限公司拟将注册资本由人民币 2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，公司及全资子公司百洋集团有限公司 拟按持股比例向其增资 2, ...