关联交易 - 2025年度预计日常关联交易金额不超97660万元[1] - 2024年度日常关联交易预计金额109877万元，实际发生75716.25万元[1] - 2024年关联交易实际发生额占同类业务比例4.36%，与预计金额差异 -31.09%[10] - 2025年向关联方销售商品预计3522万元，2024年发生317.72万元[5] - 2025年向关联方采购商品预计68604万元，2024年发生50569.76万元[5] 公司收购 - 2024年公司以88003.6073万元现金收购上海百洋制药60.199%股权，已支付第一期44001.80万元[47][48] - 2024年7月，上海百洋制药相关公司纳入合并报表范围[11] 公司财务 - 截至2024年9月30日，公司总资产2635.49万元，净资产2080.07万元[40] - 2024年1 - 9月，公司主营业务收入614.36万元，净利润28.17万元[40] 子公司财务 - 截至2024年9月30日，安士制药总资产88377.45万元，净资产69975.71万元[22] - 2024年1 - 9月，安士制药主营业务收入74902.90万元，净利润11293.61万元[22] - 截至2024年9月30日，日美健药品总资产9315.41万元，净资产5934.78万元[26] - 2024年1 - 9月，日美健药品主营业务收入6149.75万元，净利润218.69万元[26] 其他业务 - 2024年公司及子公司租赁房屋关联交易金额2729.20万元，已支付房租276.98万元[48] - 2024年公司参与设立基金，认缴出资5900万元，占比29.50%，已完成首期2900万元出资[49] - 2024年公司购买基金份额，认缴出资2500万元，占比10%，交易对价0元，完成全部7450万元出资，占比29.80%[49] - 2024年安士制药增资，公司及子公司按比例增资2429.0431万元[51]

股权与投资 - 公司间接持有ZAP控股股东19.14%股权[3][9] - 2024年子公司累计投资Zap Medical System, Ltd.5000万美元[24] - 百洋健康认购1500万美元可转换票据并转优先股[24] - 河北百洋诚达医药认购3500万美元E - 1系列优先股[24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，ZAP美国总资产10533.77万美元，净资产9177.66万美元[6] - 2024年1 - 9月，ZAP美国主营收入1233.79万美元，息税前利润 - 1877.62万美元[6] 公司运营 - 珠海横琴睿谱医疗设备有限公司注册资本240万人民币[8] 协议与交易 - 2025年1月23日董事会通过关联交易议案[5] - 协议期限十年，经双方同意到期前可续约一年[15] - ZAP应在收到发票后60天内向百洋支付货款[19] 会议与决策 - 2025年1月23日召开第三届董事会第十次独立董事专门会议[27] - 独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[27] - 关联交易事项尚需股东大会审议[28]

投资基金出资情况 - 投资基金交易完成后认缴出资总额2亿元，百洋诚达认缴5800万元占比29%[1] - 交易完成前百洋众信出资200万元占比1.41%，临空产业母基金出资14000万元占比98.59%[7] - 交易完成后百洋众信出资200万元占比1%，临空产业母基金出资14000万元占比70%，百洋诚达出资5800万元占比29%[7] 百洋众信业绩 - 2024年1 - 12月营业收入839.23万元，净利润5099.99万元[10] - 截至2024年12月31日，总资产7279.70万元，净资产5647.94万元[10] 基金相关信息 - 投资基金成立于2024年12月10日，出资额14200万元[5] - 廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业基金规模2亿元[19] - 基金分两期实缴，第一期实缴规模1.6亿元，第二期临空产业母基金、百洋诚达分别缴付2800万元、1200万元[20][21] - 合伙企业经营期限10年，私募投资基金存续期限6年，投资期和退出期各3年，可延长1年[22] - 基金投资期管理费年费率2%，退出期首年1%，退出期第二、三年0%，延长期0%[24] 公司其他财务数据 - 2024年1 - 12月公司对投资基金实缴出资5350万元[34] - 2024年1 - 12月公司支付收购股权第一期转让款44001.80万元[34] - 2024年1 - 12月公司与关联人累计日常关联交易金额为3296.58万元[34] 决策与风险 - 2025年1月23日董事会以3赞成、0反对、0弃权通过认购议案，关联董事回避表决[4] - 交易未签合伙协议，基金需备案，实施有不确定性[34] - 投资基金有投资周期长、流动性低等风险[34]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的议 案》； 公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称"百洋健康"） 拟与 ZAP Surgical Systems, Inc.及珠海横琴睿谱医疗设备有 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2025年1月8日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公 司会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项程序符 ...

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第二十八次会议作出决议召集本次股 东大会，并于 2024 年 12 月 24 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 京天股字（2025）第 004 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 1 月 8 日在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份 有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则 ...

2、2024 年第四季度，共有 1,520 张"百洋转债"完成转股（票面金额共计 15.20 万元人民币），共计转成 5,819 股"百洋医药"股票（股票代码：301015）； 截至 2024 年第四季度末，合计共有 139,558 张"百洋转债"完成转股（票面金 额共计 1,395.58 万元人民币），合计转成 519,310 股"百洋医药"股票（股票代 码：301015）。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.12 元/股。 3、截至 2024 年第四季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债 ...