股东大会情况 - 2025年4月18日14:00召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 106人代表115,295,601股参会，占比73.9074%[6] - 104名中小股东及代理人代表3,975,601股，占比2.5485%[7] 议案表决情况 - 多个2024年度相关议案同意占比超99.97%[9][12][13][14][16] - 董事2025年度薪酬议案同意占非关联股份99.9679%[17] - 监事2025年度薪酬议案中小股东同意占比99.1863%[19] - 续聘会计师事务所议案中小股东同意占比99.2165%[21] - 监事2025年度薪酬议案有反对弃权票[19] - 续聘会计师事务所议案有反对弃权票[21]

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-010 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格自 2025 年 4 月 3 日至 4 月 8 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值 累计 36.67%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2、根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2025 年 4 月 7 日，公司的静态市盈率为 72.21，滚动市盈率为 62.98。公司市盈率水平高于公司所属中上协行业 C37 铁路、船舶、 航空航天和其他运输设备制造业的平均静态市盈率 31.19。公司特别提醒投资者，注意投资 风险，理性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。根据公 司披露的《2024 年年度报告》，公司 2024 年营业收入为 366,027,862.36 元，同比上升 5.30%； 归属于上市公司股东的净利润为 ...

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为南 京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 二、 ...

监管与会议参与 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席股东大会、董事会各1次，监事会0次[3] 检查与意见发表 - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为5次[3] 报告与培训 - 向本所报告次数为0次[4] - 培训1次，日期为2025年1月20日[4] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6]

文章核心观点 雷尔伟2024年年报显示盈利能力显著提升、财务指标表现良好，但应收账款状况需关注，行业前景向好公司将受益并实施系列战略 [1][2][3][4] 盈利能力 - 2024年营业总收入3.66亿元，同比上升5.3%；归母净利润6725.24万元，同比上升24.02%；扣非净利润5517.91万元，同比上升35.91% [1] - 第四季度营业总收入1.28亿元，同比上升15.92%；归母净利润2109.2万元，同比上升31.77%；扣非净利润1883.51万元，同比上升281.84% [1] - 本报告期毛利率38.82%，同比增幅17.61%；净利率18.34%，同比增幅17.56% [1] 财务指标 - 毛利率38.82%，同比增17.61%；净利率18.34%，同比增17.56% [2] - 三费占营收比13.86%，同比增11.23%；每股净资产6.7元，同比减20.42% [2] - 每股经营性现金流0.28元，同比增269.01%；每股收益0.43元，同比增22.86% [2] 应收账款 - 截至2024年底，应收账款1.41亿元，同比上升17.14%，应收账款与利润的比例达209.5% [3] 行业前景 - 截至2024年底，54个城市开通运营城市轨道交通线路325条，运营里程10945.6公里，车站6324座 [4] - 城市轨道交通向智能化发展，未来几年轨道交通投资超3.5万亿元，新增里程预计达3000公里以上 [4] - 政策支持是行业发展重要推动力，如《城市公共交通条例》鼓励新技术等应用 [4] 公司战略 - 受益于国家战略支持，享受政策红利带来的市场机遇和增长空间 [4] - 实施全面精细化预算管理，推进智能制造项目升级，优化供应链管理体系 [4] - 实施关键岗位胜任力评估，推进管理梯队建设，巩固轨道交通核心业务，突破军工领域项目，拓展新兴产业 [4]

文章核心观点 公司发布年度报告摘要，涵盖基本情况、财务数据及重要事项，2024年营收和利润增长，完成董事会和监事会换届，部分股份解除限售，实控人解除一致行动人关系 [1][4][6] 公司基本情况 - 公司主要从事轨道车辆车体、电气系统及转向架零部件研发、制造和销售，产品应用于铁路和城市轨道交通领域 [1] - 本年度会计师事务所变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），审计意见为标准的无保留意见 [1] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以156,000,000股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股 [1] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入36,602.79万元，较去年同期增加5.30%；营业利润7,810.52万元，较去年同期增加30.92%；归属于母公司所有者的净利润6,725.24万元，较去年同期增加24.02% [4] 重要事项 - 2024年8月19日公司召开第二次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举，选举王冲为公司董事长 [4] - 公司首次公开发行前已发行的90,000,000.00股股份于2024年6月30日解除限售，占总股本75.00%，7月1日上市流通 [6] - 公司实控人刘俊不再担任南京博科企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，双方一致行动人关系解除 [6]

文章核心观点 公司2024年业绩有所提升，但营收增速放缓、成本控制压力加大以及市场竞争加剧等问题不容忽视，未来需在技术创新、市场拓展和成本控制方面加大力度以应对市场环境 [1][5] 各部分总结 营收增长乏力，增速持续放缓 - 2024年公司营业收入3.66亿元，同比增长5.30%，增速较2023年无显著提升，远低于2021年和2020年，营收增长动力减弱，市场拓展能力面临挑战 [1][2] - 公司营收增速自2020年达25.96%高点后逐年下滑，2022年负增长，2023 - 2024年虽回升但依然低迷，反映出在轨道交通领域市场份额增长乏力，受行业竞争和市场需求波动影响 [2] - 公司主要客户集中度高，依赖铁路总公司地方铁路局及整车制造企业，抗风险能力弱，主要客户需求下降或市场竞争加剧将使营收增长面临更大压力 [2] 净利润提升，但成本控制压力加大 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润6725.24万元，同比增长24.02%，扣非净利润5517.91万元，同比增长35.91%，但成本控制压力依然较大 [3] - 公司通过优化生产流程等措施降低生产成本、提升生产效率，但原材料价格波动和供应链管理问题仍是重大挑战，全球供应链不稳定使持续控制成本存在不确定性 [3][4] - 公司研发投入较大，2024年开发新产品并应用于多个项目，但研发投入增加短期内未带来显著营收增长，可能对利润率产生一定压力 [4] 市场竞争加剧，技术创新成关键 - 公司主要从事轨道车辆相关部件研发、制造和销售，产品覆盖各类型轨道车辆，虽技术创新取得一定成果，但市场竞争加剧使其面临更大挑战 [5] - 公司积极参与下游客户招投标，采用订单式与创新式研发结合模式满足客户需求，但竞争对手技术水平和市场份额不断提升，公司市场地位受威胁 [5] - 公司国际市场拓展面临挑战，虽与国际大型整车制造企业开展合作，但国际市场竞争激烈，受地缘政治和经济环境影响大，能否取得突破存在不确定性 [5]

募集资金情况 - 首次公开发行3000万股，募集资金总额41250.00万元，净额36098.17万元[1] - 截止2024年12月31日，累计使用19251.94万元，2024年度使用458.46万元[9] - 截止2024年12月31日，专户余额8283.66万元[2] - 截止2024年12月31日，闲置资金现金管理未到期金额9900.00万元[2] - 2024年审议通过使用不超16500.00万元闲置资金现金管理[16] 募投项目情况 - 轨道交通装备智能生产线建设项目承诺投资36242.28万元，调整后21104.75万元，2024年投入340.61万元，累计投入7087.31万元，进度33.58%[22] - 研发中心建设项目承诺投资7747.54万元，调整后4511.58万元，2024年投入117.85万元，累计投入1682.79万元，进度37.30%[22] - 补充营运资金承诺投资18000.00万元，调整后10481.84万元，累计投入10481.84万元，进度100.00%[22] - 募投项目合计承诺投资61989.82万元，调整后36098.17万元，2024年投入458.46万元，累计投入19251.94万元，进度53.33%[22] 项目调整与决策 - 2024年4月24日，将两项目预定可使用状态时间延长至2025年12月[22] - 2024年8月2日，同意1年内使用不超16500.00万元闲置资金现金管理[23] - 因市场复杂多变暂缓投资建设计划，调整募投项目进度规避风险[22]

南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-007 1、第三届董事会第四次会议决议； 2、第三届监事会第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、综合授信情况概述 为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请总 额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、信用证、保函等信用品种，作为公司流动资金补充，利率跟银行商榷后确定。本 次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的 授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信有效期为自董事 ...

内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷定量按错报与利润总额比例划分[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量与财务一致[15] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务内控重大和重要缺陷[18] - 截至2024年12月31日保持有效内控[19] 报告发出时间 - 2025年3月29日[20]