南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议 案》 二、监事会会议审议情况 第 1 页 共 2 页 公司第二届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会现就提名张益民为南京雷尔伟新技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京雷尔 伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-025 更正前： 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 7 月 15 日至 7 月 16 日累计涨幅达 44.49%。 公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至2024年7月16日，公司的静态市盈率为43.98， 滚动市盈率为 44.32。公司市盈率水平高于公司所属中上协行业 C37 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业的平均静态市盈率 32.47。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理 性决策，审慎投资。 关于公司股价异动的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股价异动的公告》（公告编号：2024-024）， 经事后审查发现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 7 月 15 日至 7 月 16 日累计涨幅达 44.49%。 公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-024 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 二、公司关注并核实情况 第 1 页 共 3 页 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方式，对公司 持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至2024年7月16日，公司的静态市盈率为43.98， 滚动市盈率为 44. ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-024 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 7 月15 日至 7 月16 日累计涨幅达 44.49%。 公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024年7月 16 日，公司的静态市盈率为43.98， 滚动市盈率为 44.32。公司市盈率水平高于公司所属中上协行业 C37 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业的平均静态市盈率 32.47。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理 性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。根据公 司披露的《2024 年第一季度报告》，公司 2024 年 1-3 月营业收入为 42,776,056.99 元，同比 下降 9.69%；归属于上市公司股东的净利润为 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-023 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将公司 2023 年年 度权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过，公司 2023 年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,960.00 万 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增金额未超过报告期末"资 本公积—股本溢价"的余额，合计转增股本 36,000,000 股，转增后公司总股本为 156,000,000 股。本年度 ...

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-022 南京雷尔伟新技术股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1718 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 91,547,563 股，占公司总股本的 76.29%；无限售条件流通股 28,452,437 股，占公司总股本的 23.71%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （二）公司上市后股本变动情况 特别提示： 2021 年 12 月 30 日，公司首次公开发行网下配售限售股 1,547,563 股上市流通，占公司 总股本的 1.29%，具体情况详见公司于 2021 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www ...

民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简 称"雷尔伟"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对 公司首次公开发行前已发行股份上市流通的相关事项进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1718 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2021 年 6 月 30 日在 深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 91,547,563 股，占公司总股本的 76.29%；无限售条件流通股 28 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-021 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有限 公司研发中心一楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） 5F, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京雷尔伟新技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")和《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现 行有效的《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规 定，国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受南京雷尔伟新技术股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（下 称"本次股东大会"或"本次会议"），对本次 ...