南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡文斌作为南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会提名为南京雷尔伟新技术股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 $$\bigtriangleup\exists\exists\exists\exists\exists$$ 二〇二四年八月 1 | | | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-027 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名徐桃女士、邓宝翔 先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。股东代表监事候选人经股东大会审议 通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。公司第三届 监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-029 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会 议事规则》。 1、审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 公司 2023 年年度权益分派已完成，公 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-031 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据上述变动，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,600 万元 | | （大写：人民币壹亿贰仟万元整）。 | （大写：人民币壹亿伍仟陆佰万元整）。 | | 第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，均 | 第十九条 公司股份总数为 15,600 万股，均为 | | 为人民币普通股。 | 人民币普通股。 | | 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其 | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中 | | 中独立董事 3 名。 | 独立董事 3 名。 | | 第一百一十一条 董事会设董事长一人、副 | 第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事 | ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-032 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第二届 董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用、有效控制风险的前提下，继续使用不超过人民币 16,500 万元的闲置募集资 金和不超过人民币 33,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）文件同意注册，公司首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张益民作为南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会提名为南京雷尔伟新技术股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 一、被提名人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会现就提名胡文斌为南京雷尔伟新技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京雷尔 伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分 ...

募资情况 - 首次公开发行3000万股，每股13.75元，募资总额41250万元，净额36098.17万元[2] - 截至2024年6月30日，募资累计投入18999.99万元，专户余额2176.99万元，未到期现金管理16100万元[5] 资金使用 - 拟用不超16500万元闲置募资和不超33000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环[7] - 董事会、监事会、保荐机构同意继续使用部分闲置资金现金管理[17][18][19] 项目投资 - 轨道交通装备智能生产线项目总投资38742.13万元，拟用募资21104.75万元[5] - 研发中心项目总投资8247.69万元，拟用募资4511.58万元[5] - 补充营运资金项目总投资18000万元，拟用募资10481.83万元[5] 产品范围 - 现金管理产品含大额存单、定期存款等，闲置自有资金可买理财产品[8][9]

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会现就提名陈明和为南京雷尔伟新技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京雷尔 伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...