本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展及日常经营 需要，2024 年度拟与关联方发生商品采购、出售商品、接受劳务、手续费、服务费、配送 费、房屋租赁等日常关联交易，预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总额不超过 人民币 8,255.28 万元。公司 2023 年度日常关联交易共计预计金额为人民币 10,745.00 万 元，其中经第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过关联交易预 计金额 9,210.00 万元；经总裁办公会根据公司《关联交易控制与决策制度》，追加交易内 容及预计金额 1,535.00 万元（含对新增日常关联交易对手方的预计金额）；实际发生金额 为人民币 8,957.70 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，以 4 票同意、5 票回避、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》，关联董 事李文杰、秦光霞、 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范漱玉平民大药房连锁股份有限 公司(以下简称"公司")担保行为，有效控制对外担保风险，保障公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等其他相关法律、法规和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为他人提供的保 证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的担保。担 保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承 兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保时，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的 原则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理，须经公司董事会或股东大会 批准。公司的分支机构、职能 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《漱玉平民大药房连锁 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，漱玉平民大药 房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度会计师事务所履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 12 月，总部位于北 京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国 际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际 2022 年度经 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《漱玉平民大药房 连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司股票及衍生品种交易价格将可能产生 重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应当同 时在境内市场披露。 第四条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构（以 下 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议由三名 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合漱玉平民大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限 公司 2023 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对 漱玉平民相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 2024 年 4 月 11 日，东兴证券具体负责本次培训工作的田霈先生在漱玉平民 会议室通过现场培训的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、董事会办公室相关人员进行了沟通及培训。 二、本次培训内容 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有 限公司 2023 年度持续督导现场培训报告》之签章页） 保荐代表人： 朱彤 田霈 东 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和 完善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公司规范运 作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵振基作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵振基，中国籍，无境外居留权，1977 年生，大学本科学历，汉语言文 学专业。2009 年 9 月至今，任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监、副主 编；2020 年 8 月至今，任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 本人 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）4,054.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.86 元，发 行募集资金总额为人民币 359,184,400.00 元，扣除发行费用人民币 59,818,298.06 元，募 集资金净额为人民币 299,366,101.94 元。 上述募集资金到账时间为 2021 年 6 月 25 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具了"天职业字[2021] 33331 号" 《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 关于 2023 年度募集资金 ...