| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其 中董事杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，董事 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 审计委员会制度 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《漱玉平民大药房 连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会设立审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第三条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和 公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 理财产品的界定及交易原则 第二条 公司进行委托理财是指公司或控股子公司在国家政策允许及有效控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置 资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司 等金融机构进行的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财工具的运 作和管理，在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。用于委托理财的资金应为公司闲置资金（包括闲置自有资金、闲 ...

漱 玉 平 民大 药 房连 锁 股 份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]30063 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]30063 号 漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漱 玉股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于漱玉股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席李维先生召集并主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制 度的规定，依法履行监事会职责。本着恪尽职守、勤勉尽责 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次计提减值准备的确认标准及计提办法 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，漱玉平民大药 房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全 面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。2023 年年度拟计提减值准备 35,272,417.94 元，其中信用减值损失 24,855,131.20 元，资产减值损失 10,417,286.74 元。 具体情况如下： ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定公司独立董事制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉股份"）《漱玉平民 大药房连锁股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 漱 玉 平 民大 药 房连 锁 股 份有 限 公司 募 集 资 金存 放 与实 际 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]30063-1 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30063-1 号 漱玉股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《漱玉 平民大药房连锁股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、利润分配预案的合法、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》、公司制定 的分红回报规划的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配预案在保证公 司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度现场检查报告 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：漱玉平民 保荐代表人姓名：朱彤 联系电话：010-66555253 保荐代表人姓名：田霈 联系电话：010-66555253 现场检查人员姓名：朱彤、田霈 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 3 月 30 日至 4 月 3 日，2024 年 4 月 8 日至 12 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程和现行内部控制制度、治理规则等文件，检查公司三会会议文件、董 事会专业委员会文件；核查公司是否存在同业竞争和影响独立性等情形，查阅公司相关公告及定期报告 等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ ...