回购计划 - 公司计划用自有资金5000万至1亿回购股份，原价格上限18.8元/股[2] - 2024年2月22日价格上限调为18.4元/股，7月4日调为13.14元/股[3] 回购情况 - 截至2024年11月30日，回购756,067股，占总股本0.45%，成交11,939,628元[5] - 2023年权益分派前后分别回购460,000股和296,067股[5] 后续安排 - 后续结合市场在期限内继续回购并披露信息[8]

股东会信息 - 2024年11月15日公告2024年12月2日召开股东会[7] - 现场会议于2024年12月2日14时在宁波鄞州区召开[7] - 网络投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[8] 投票情况 - 出席现场11名股东，代表90,791,542股，占比54.2869%[10] - 网络投票75名股东，代表359,548股，占比0.2150%[10] - 议案同意91,103,708股，占比99.9480%[16]

股东会信息 - 2024年11月15日刊登召开2024年第三次临时股东会通知[2] - 现场会议2024年12月2日14:00召开，网络投票多个时段[2] - 现场会议地点为宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东86人，代表股份91,151,090股，占比54.5019％[3] - 提案1.00同意91,103,708股，占出席有效表决权股份总数99.9480％[5] 决议效力 - 律师认为公司本次股东会决议合法有效[8]

现金管理资金额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 资金账户转移 - 公司将农行宁波鄞州分行募集资金本息余额转至中信银行宁波城南小微企业专营支行新专户[3] 存款赎回与认购 - 宁波银行3000万元结构性存款到期赎回，收益率2.60%，收益205,150.68元[5] - 再次认购宁波银行3000万元结构性存款，预期收益率1.00%-2.50%[6] - 上海浦东发展银行3笔利多多公司稳利结构性存款认购金额分别为3000万、3000万、1500万元，预计年化收益率1.10%-2.45%、0.85%-2.20%、1.10%-2.45%[11] - 宁波银行3000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.50%[11] - 杭州银行1200万元大额存单，预计年化收益率2.65%[11] - 中信银行64,891,249.9元大额存单，预计年化收益率3.01%[11] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行1258万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.54%[13] - 宁波银行股份有限公司明州支行3500万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.60%[13] - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行20000万元大额存单，预计年化收益率2.60%[14] - 杭州银行股份有限公司宁波分行12000万元大额存单，预计年化收益率2.45%-2.65%[14][15] - 招商银行宁波分行营业部2000万元大额存单，预计年化收益率2.60%[15] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行3242万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.54%[15] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行1039.725万元大额存单，预计年化收益率3.03%[15] - 宁波银行股份有限公司明州支行700万元单位七天通知存款，预计年化收益率1.50%[15] 资金使用情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为22947万元，未超35000万元授权额度[16] - 公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为38982万元，未超40000万元授权额度[16] 其他说明 - 公司与宁波银行明州支行无关联关系[7] - 公司现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[10]

公告披露 - 2024年11月15日披露独立董事相关声明与承诺[2] - 2024年11月16日对声明文件进行补充更正并披露[2][4] 更正内容 - 两份声明“十六”选项由“是”更正为“否”[2][3][4] - 说明候选人/被提名人毕业院校、背景及曾任职位[3][4] 其他 - 公司就更正给投资者带来的不便致歉[4]

董事会提名 - 任卫庆提名钟明强为宁波色母粒股份有限公司第2届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格[6] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] 合规要求 - 最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 任职数量与时长 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

人员提名 - 钟明强被提名为宁波色母粒股份有限公司第2届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] 个人背景 - 博士毕业于浙江大学高分子专业，有多年研究背景[6] 履职承诺 - 保证声明真实准确完整，遵守规定履职[11][12]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议于12月2日14:00召开[1] - 深交所交易系统网络投票时间为12月2日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00—15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月2日9:15至15:00[1] 股权登记 - 会议股权登记日为11月27日[3] - 登记时间为11月27日上午8∶00—11∶30，下午14∶00—16∶45[8] 投票相关 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 网络投票代码为"351019"，投票简称为"色母投票"[13] - 股东会审议非累积投票提案，填报表决意见为"同意"、"反对"或"弃权"[13] - 总议案提案编码为100[13] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[18]

人事变动 - 独立董事于卫星因个人原因辞职，辞呈在股东会选举新任后生效[2] - 2024年11月14日董事会同意提名钟明强为独立董事候选人[3] - 若任职通过，钟明强将补选为战略委员会委员[5]

宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 任卫庆 现就提名 钟明强 为宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波色母粒股份有限 公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...