公告披露 - 2024年11月15日披露独立董事相关声明与承诺[2] - 2024年11月16日对声明文件进行补充更正并披露[2][4] 更正内容 - 两份声明“十六”选项由“是”更正为“否”[2][3][4] - 说明候选人/被提名人毕业院校、背景及曾任职位[3][4] 其他 - 公司就更正给投资者带来的不便致歉[4]

董事会提名 - 任卫庆提名钟明强为宁波色母粒股份有限公司第2届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格[6] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] 合规要求 - 最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 任职数量与时长 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

人员提名 - 钟明强被提名为宁波色母粒股份有限公司第2届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] 个人背景 - 博士毕业于浙江大学高分子专业，有多年研究背景[6] 履职承诺 - 保证声明真实准确完整，遵守规定履职[11][12]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议于12月2日14:00召开[1] - 深交所交易系统网络投票时间为12月2日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00—15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月2日9:15至15:00[1] 股权登记 - 会议股权登记日为11月27日[3] - 登记时间为11月27日上午8∶00—11∶30，下午14∶00—16∶45[8] 投票相关 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 网络投票代码为"351019"，投票简称为"色母投票"[13] - 股东会审议非累积投票提案，填报表决意见为"同意"、"反对"或"弃权"[13] - 总议案提案编码为100[13] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[18]

人事变动 - 独立董事于卫星因个人原因辞职，辞呈在股东会选举新任后生效[2] - 2024年11月14日董事会同意提名钟明强为独立董事候选人[3] - 若任职通过，钟明强将补选为战略委员会委员[5]

宁波色母粒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 任卫庆 现就提名 钟明强 为宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波色母粒股份有限 公司第 2 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波色母粒股份有限公司第 2 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议 案》 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-076 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 11 月 14 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 经审议，董事会通过了《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员 的议案》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》（2024-077）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议同 ...

人事提名 - 钟明强被提名为宁波色母粒股份有限公司第2届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 本人近36个月无刑事处罚、行政处罚等[9] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操 作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在中 信银行宁波城南小微企业专营支行开立新 ...

人员变动 - 独立董事于卫星因个人原因辞职，原定任期至2025年10月18日[2] - 于卫星未持股，辞职使独董人数少于董事会成员总数三分之一[2] - 辞职申请在股东会选举新任独董后生效，公司将尽快补选[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月5日[4]