公司上市与督导 - 宁波色母2021年6月28日在深交所创业板挂牌交易[2] - 国信证券持续督导期至2024年12月31日[2] 培训情况 - 2024年1月11日开展培训，方式为现场及线上结合自学[2] - 地点在宁波色母二楼会议室，相关人员参加[2] - 主题为上市公司信息披露，增强合规意识[2][5]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-004 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于 公司《2023 年前三季度利润分配预案》的议案 公司董事会认为《2023 年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利 状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合 规性 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-005 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张旭波先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一） 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于 公司《2023 年前三季度利润分配预案》的议案 宁波色母粒股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为《2023 年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司的 盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对 ...

业绩总结 - 2023年前三季度净利润75,204,976.41元[2] 股本与利润分配 - 截至2023年9月30日总股本120,000,000股[2] - 每10股派现金红利4元，合计派现48,000,000元[2][4] - 2024年1月18日董事会、监事会通过利润分配预案[6] - 预案尚需2024年第一次临时股东大会审议[7] 财务数据 - 截至2023年9月30日母公司、合并报表期末可供分配利润285,960,331.03元[2] - 截至2023年9月30日资本公积金余额625,735,868.01元[2] 分配原则 - 若股本变动按“现金分红总额固定不变”原则调整分配比例[4]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，现将公司 2024 年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-007 宁波色母粒股份有限公司 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，提高市场竞争力，宁波色母粒股份有限公司（以 下简称"公司"），以自有资金出资 100 万元人民币设立全资子公司宁波色母粒 （中山）有限公司。近日，公司取得中山市市场监督管理局审批颁发的《营业执 照》，完成了上述全资子公司的工商注册登记手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 企业名称：宁波色母粒（中山）有限公司 统一社会信用代码：91442000MAD8E1YY10 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 企业住所：中山市南头镇尚义路 9 号 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-003 宁波色母 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-002 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-001 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-079 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 2 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-078 1 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波色母"）于 2023 年 4 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第五 ...