证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-005 烟台石川密封科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《烟台石川密 封科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司在恒丰银行股份有限公司 烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分 行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证 券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司 烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行分别签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 三、募集资金 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-004 烟台石川密封科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 （五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：密封 科技，证券代码：301020）于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅累计偏离值超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-003 | 股东名 | 减持方 | 减持时间 | 减持均价（元/ | | 减持股数（股）减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 式 | | 股） | | | | | 大宗交 | 本次减持计划期 | 17.73 | 5,828,000 | 3.98 | | 厚瑞投 | 易 | 间内 | | | | | 资 | 集中竞 | 本次减持计划期 | 20.81 | 49,000 | 0.03 | | | 价 | 间内 | | | | | | | 合计 | | 5,877,000 | 4.01 | 注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。 2、上述减持的股份来源为：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。 烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 持股 5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 ...

商用车市场情况 - 2023年商用车行业整体增幅超过两位数，天然气重卡市场需求快速增长，成为史上最火爆年份 [1] - 2024年预计商用车市场将保持谨慎乐观增长趋势，但需求拉动预期不会太高 [1][2] - 公司作为商用车发动机密封核心供应商，2023年受益明显 [1] 天然气重卡业务 - 公司在国内重卡密封行业占据领先地位，成功抢占天然气重卡发动机密封市场 [2] - 天然气重卡密封产品的市场占比和竞争优势高于柴油发动机密封产品 [2] - 2023年下半年天然气重卡市场增长对公司业绩贡献较大 [2] 产品价值量 - 柴油六缸机单车整套垫片价格平均200-300元 [2] - 国际品牌单车整套垫片约300-400元 [2] - 新能源混动/增程车型单车价值量较低 [2] 涂胶板业务 - 涂胶板市场规模远超密封垫片，是公司战略重点发展方向 [2] - 2023年产销量增长明显，未来几年预计有较大增长空间 [2] - 正逐步实现进口替代，产品质量持续提升 [2] 出口业务 - 2023年直接出口增幅较大但基数仍低 [2][3] - 垫片及板材类产品有一定出口量，包括间接出口 [2] - 金属涂胶板主要出口印度，未来可能拓展更多国家 [2] 新能源布局 - 新能源车订单开始上量，2023年同比增长较快但基数不高 [3] - 氢能源领域已有多个技术产品通过验证并少量供货 [3] - 金属双极板、氢电解槽密封等技术仍在研发中 [3]

北京市中伦律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 法律意见 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-001 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1 月11日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年1月11日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事 通过视频方式参会。此次通过视频方式参 ...

海通证券股份有限公司 三、培训总结 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》，于 2023 年 12月 27 日对密封科技到场的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 年 日 | 12 | 月 | 27 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 山东省烟台市密封科技会议室、腾讯会议 | | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | | 培训主题 | 规范使用募集资金 | | | | | 培训机构 | 海通证券股份 ...

第五条 公司发生的下列对外担保行为（包括公司对子公司的担保），须 经董事会审议批准后，提交股东大会审议批准： 第二章 对外担保的审批 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为 前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制 度相关规定。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的 规定执行。公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其 提供的反担保金额为标准履行相应审议程序 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会，现就提名谢宗 法为烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台石川密封科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对密封科技使用部分闲置自有资金 进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的及资金来源 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需 求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金，选择适当时机，阶段性 投资，获取一定的投资收益，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的 利益。 （二）投资品种 本次现金管理仅限于购买银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好的低风险理财产品。 公司将依据深圳证券交 ...