会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，无需审议，无重大影响[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[3][6] 财务数据影响 - 2023年一季度营业成本影响4397090.24元，销售费用 - 4397090.24元[7] - 2023年二季度营业成本影响5286510.45元，销售费用 - 5286510.45元[7] - 2024年一季度营业成本影响4358316.10元，销售费用 - 4358316.10元[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] 制度建设 - 制定《货币资金内控制度》规范资金活动[6] - 制定多项采购、销售制度构建控制流程[7][9] - 构建全面资产管理制度并实施盘点制度[7] - 制定《关联交易决策制度》明确相关流程权限[10] - 制定《募集资金管理办法》实行专户存储等流程[13] 监督与信息披露 - 设立审计部负责审查监督[10] - 构建完善信息披露内控体系[14] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报标准为营收和资产总额1%≤错报[17] - 重要缺陷为营收和资产总额0.5%≤错报＜1%[17] - 一般缺陷为错报＜营收和资产总额0.5%[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[19] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[19] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[19]

财务审计 - 大信会计师事务所于2025年3月19日审核烟台石川密封科技2024年财报[2] 资金占用 - 公司认为烟台石川密封科技关联资金往来表反映占用资金情况[5] 往来资金 - 冰轮环境2024年期初余额95.65万元，期末84.54万元[8] - 顿汉布什2024年期初6.90万元，期末15.13万元[8] - 公司2024年期初占用余额160.24万元，期末151.65万元[8]

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-004 烟台石川密封科技股份有限公司 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 特别提示：本公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 3 月 21 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解 公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）于 2025 年 3 月 21 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

业绩总结 - 2024年营业收入52,681.42万元，同比增长2.84%[3] - 2024年利润总额9,261.74万元，同比增长12.80%[3] - 2024年净利润8,189.97万元，同比增长13.18%[3] - 2024年末总资产122,145.30万元，同比增长4.64%[3] - 2024年末股东权益93,527.52万元，同比增长3.43%[3] 会议情况 - 2024年召开6次董事会会议[4] - 2024年战略与ESG等委员会召开不同次数会议[6][7][8] - 2024年召开4次股东大会[9] 未来展望 - 2025年是发展关键年，国内经济有望复苏，国外有不确定风险[14] 新策略 - 第三届董事会换届，完善规章制度[14] - 提升规范运作水平，加强内控与风控[14] - 依法依规披露信息，加强与投资者交流[15][16] - 提高决策能力，与经营层合作开拓新局面[17]

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，烟台石川密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梁星、潘昌新、谢宗 法的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁星、潘昌新、谢宗法的任职经历以及个人相关 资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-010 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 10 亿元(含本数)的综 合授信额度。现将具体情况公告如下： 1、第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 公司董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效 期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信 品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度 相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其 他事项。 二、相关审核及批准程序 2025 年 3 月 19 日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向银 行申请 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 烟台石川密封科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan Interna ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-012 烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投 票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年4月2日（周三） 7、会议出席对象： 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2025年4月10日（周四）下午14:00 ...