证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-023 烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让股份进展公告 本公司持股5%以上股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。本次协议转 让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 2、本次股份协议转让受让方承诺在协议转让过户登记完成后的 12 个月内不 以任何形式减持本次协议转让所受让的公司股份，在上述承诺期间内，如发生资 本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。 一、本次协议转让股份基本情况概述 本公司持股 5%以上股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）（以下简称"厚瑞 投资"或"甲方"）与上海惠璞投资管理有限公司（以下简称"惠璞投资"或"乙 方"）于 2024 年 12 月 15 日 ...

公司基本情况 - 公司代码603655，简称朗博科技，主营业务为橡胶密封件和橡胶制品的生产销售，主要产品包括车用O型圈、垫圈、轴封、轮毂组件、油封、皮膜等，应用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统[10] - 公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业[10] - 公司具有专业的产品研发检测中心，采用国际先进技术，引进专业人才，以自主研发与消化吸收再创新相结合的模式，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域达到国际先进水平[10] 行业情况 - 2024年中国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续16年稳居全球第一[5][6] - 2024年乘用车产销累计完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%，连续两年保持在2500万辆以上规模[6][7] - 2024年新能源汽车产销量首次突破1000万辆，达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[8] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[9] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入23137万元，同比增长17.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2792.27万元，同比增长39.35%；扣非净利润2458.75万元，同比增长60.04%[15] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利1050.5万元（含税）[4] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额8766.8万元，其中6000万元为未到期理财产品，募集资金专户余额2766.8万元[19] - 公司拟使用不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等[16][20] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，2024年度审计费用为80万元[31][36] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[33]

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-019 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 23 日通过书面及电子邮件方式向全体监事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、 宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为董事会对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 章 程 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》 （以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 党的组织 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十一章 修改章程 45 | | | 第十二章 附则 46 | 烟台石川密封科技股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由烟台石川密封科技有限公司整体变更设 立的股份有限公司。公司在烟台市 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度 第一条 为了建立烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司董 事、高级管理人员不得协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资 金。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性 资金往来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营 资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付的资金， 有偿或无偿直接或间接拆借 ...

累积投票实施制度 烟台石川密封科技股份有限公司 第七条 鉴于采取累积反对票将使累积投票制变得异常繁琐，为便于公 司中小股东接纳和采用，本公司累积投票制仅对同意票采取累积；累积投票选 1 举董事时，表决票上不设计反对票、弃权票，统计表决结果亦不对反对票、弃 权票予以统计。 第八条 董事的当选原则： 根据董事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事。 第一条 为进一步完善烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台 石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，出席股东会的股东拥有的表决权可以集中使用。即公司股东会在 选举董事时，出席股东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等 于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥 有的投票权数全部投向一位 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不 受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 ...

第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 烟台石川密封科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为 前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制 度相关规定。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的 规定执行。公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其 提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及公司控 股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号》（以 下简称"《会计准则》"）和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联 股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行 为，适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围以《上市 规则》、《会计准则》和《公司章程》以及其他相关规定为准。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为本公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或者其他 ...