关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-020 烟台石川密封科技股份有限公司 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照 | | --- | --- | | 法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以 | 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采 | | 采用下列方式增加资本： | 用下列方式增加资本： | | (一)公开发行股份； | (一)向不特定对象发行股份； | | (二)非公开发行股份； | (二)向特定对象发行股份； | | (三)向现有股东派送红股； | (三)向现有股东派送红股； | | (四)以公积金转增股本； | (四)以公积金转增股本； | | (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 | (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的 | | 其他方式 | 其他方式。 | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公 | | 列方式之一进行： | 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国 | | (一)证券交易所集 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人谢宗法作为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会提 名为烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ ...

一、被提名人已经通过烟台石川密封科股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会现就提名谢宗法为烟台石川 密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 ...

声明人梁星作为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会提名 为烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会现就提名梁星为烟台石川密 封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台石川密封科股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易 ...

声明人潘昌新作为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会提 名为烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会现就提名潘昌新为烟台石川 密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台石川密封科股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候 选人任职资格的审查意见 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律法规和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事 候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 提名委员会 2025 年 4 月 23 日 经核查，提名委员会认为：公司第四届董事会非独立董事候选人公维军、焦 玉学、于霞、周学良、王平都不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-022 现场会议的时间：2025年5月14日（周三）下午14:00 网络投票的时间：2025年5月14日 烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公 司董事会决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 14日9:15－9:25,9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2025 年5月14日9:15-15:00期 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-018 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书、副 总经理列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 经与会董事认真审议，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新 规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及部分管理制度进行相应 修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:// ...