山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第 00021 号 致：烟台石川密封科技股份有限公司 山东德衡（烟台）律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台石川密封科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-026 烟台石川密封科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7 月15日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事 通过视频方式参会。此次通过视频方式参 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行部分限 售股上市流通情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 密封科技首次公开发行股票前公司股本为 109,800,000 股，经中国证券监督 管理委员会《关于核准烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1058 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股 36,600,000 股，并于 2021 年 7 月 6 日于深圳证券交易所创业 板上市。首次公开发行股票后，公司总 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-025 烟台石川密封科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售 股东数量共计 2 户，股份数量为 73,478,160 股，占公司总股本的 50.19%。限售 期为自公司股票上市之日即 2021 年 7 月 6 日起 36 个月。 2、 本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日（星期一）。 一、 首次公开发行前已发行股份概况 （1）自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委 托他人管理本企业在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份，也不 由发行人回购本企业所直接或间接持有的发行人股份。 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-021 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体监事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席顾丽萍 女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 经与会监事认真审议，认为大信会计师事务所（特 ...

一、公司制定本规划考虑的因素 烟台石川密封科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策 和监督机制，实现对广大投资者的合理回报，根据《公司法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经 营发展规划、股东回报等因素，制定了烟台石川密封科技股份有限公司《未来三 年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 公司制定本规划应当着眼于对投资者特别是中小投资者的合理回报以及公 司的长远和可持续性发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，依据公司盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不得 超过累计可供分配利润的范围。利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-020 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。聘任的相关 招标流程公开透明，审计费用合理，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 同意聘任其为公司2024年度财务及内控审计机构。 1、本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘志军先生、齐贵 山先生、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集及主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-024 烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2024年7月15日（周一）下午14:30 网络投票的时间：2024年7月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月 15日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024 年7月15日9:15-15:00期 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所 相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法 规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任 会计师事务所开展工作。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中 国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条 件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-022 烟台石川密封科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务 发展和未来审计的需要，公司通过招标及审慎决策，拟聘任大信所为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任大信所为公司 2024 年度 财务及内控审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...