烟台石川密封科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益， 建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投 资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密 封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司以货币资金以及实物资产、 无形资产作价出资，取得或处置相应的股权或权益的投资活动，以及委托理 财、委托贷款、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资 等购买金融资产的活动，但不含日常经营相关的购买原材料、燃料和动力， 以及出售产品、商品等行为。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办 法规制。公司参股公司发生的对外投资决策事项，可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的，应当参照本办法的 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 总经理报告工作制度 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机 制、明确总经理向董事会报告工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》， 结合烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定本制度。 第二条 总经理应当向董事会履行定期报告和临时报告的义务，并自觉接受 董事会和审计委员会的监督、检查。 第三条 总经理就公司经营管理中的重大事项定期或不定期向董事会以书面 或其他形式提出报告，总经理必须保证向董事会报告事项的真实性。公司出现 下列情形之一的，总经理或者总经理安排其他经理人员应当及时向董事会报告， 充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务： （一） 公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产 品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出 现重大变化的； （六） 其 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-024 烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼 三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分 董事、监事通过现场及视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现 场会议。 4、股权登记日：2025年5月6日（星期二） 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长娄江波先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所之 间的指定联络人。根据深圳证券交易所有关规定，董事会秘书或代行董事会 秘书职责的人员可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第四条 担任公司的董事会秘书，应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品德； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三） 具备履行职责所必需的工作经验； （四 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 2 号》"）的有关规定确定。 第三条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证监会 指定媒体上公告信息。未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 公司董事会秘书需了解重大事件进展时，内部责任人应当予以积极配合和协 助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所 相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法 规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计 师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政 策规定，具 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用 途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证， 确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 资金使用效益。 第二章 募集资金专户存储 1 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简 称"专户"）集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或挪作其他用途，募 集资金专户数量（包括公 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《烟台 石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负 责人，以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经 理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需 的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经及 其他经理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第六条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督 ...

1、烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事李世纲先生共同组成第四届董事会。经第四届 董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第四届董事 会第一次会议。 2、本次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事梁星女士 以通讯方式出席本次会议。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-025 烟台石川密封科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议由半数以上董事推选公维军先生主持，公司董事会秘书、副总 经理列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"母公司"系指烟台石川密封科技股份有限公司；"子 公司"系指母公司经对外投资持有股权的控股子公司。 第五条 母公司对子公司行使股东提案权（包括提名董事的权利）、在股东 会上的表决权和提议召开子公司股东会的权利等股东权利，原则上应经母公司总 经理决定。但根据母公司《公司章程》及其他内部规定，相关事项需由母公司董 事会或股东会审议批准的，则需经母公司董事会或股东会审议批准后，子公司方 可实施。 第六条 经母公司提名由子公司股东会选举的董事，对子公司独立承担《公 司法》规定的董事的勤勉义务和忠实义务。前述董事应严格按照母公司总经理、 董事会和股东会的决策、审议结果履行其在子公司的职权。 第七条 子公司的管理人员，尤其是财务部门负责人的聘任应报母公司备案。 1 ...