委员会构成 - 委员会由5名董事组成，独立董事占半数以上[4] 任期与补选 - 委员任期与董事会相同，人数不足三分之二时60日内补选[4] 会议规则 - 每年至少开1次会，提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过，可邀请相关人员列席[10] 其他规定 - 会议有记录，议案提交董事会，委员有保密义务[10][11] - 可聘请中介，费用公司支付，细则修改需董事会审议[12][14]

审计委员会构成 - 成员三名，含两名独立董事[4] - 成员由董事会等提名，董事会选举产生[5] - 主任委员在独立董事中选，须为会计专业人士[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，人数不足三分之二时，六十日内补选[6] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 审议意见须全体委员过半数通过[21] 内部审计督导 - 督导内部审计部门至少半年检查特定事项一次[10] - 根据内审报告对内控有效性评估并报告[12] 信息披露 - 年度报告披露审计委员会履职情况[12] 年报审计职责 - 与事务所协商年报审计时间安排[21] - 督促事务所按时提交报告并记录[21] - 进场前后审阅财报并形成意见[21] - 审计完成后审议提交董事会审核[21] - 结束后提交总结报告和续聘或改聘决议[22] 其他 - 财务负责人等协调与事务所沟通[22] - 年报编制审议期相关人员保密[23] - 细则由董事会制定，修改由审计委员会提，董事会审[25]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司董事、高管将在线与投资者就2024年度业绩等沟通[1]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事会等提名并选举产生[4] 委员会管理 - 设主任委员，在独立董事中选举并报董事会批准[6] - 任期与董事会相同，届满可连选连任[7] 会议规定 - 每年至少开一次定期会议，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10][11] 提名程序 - 提名董事和高管经多道程序，向董事会提建议[12] 细则说明 - 细则由董事会制定施行并负责解释[15][16]

授权制度 - 公司制定董事会向经理层授权管理制度[1] - 授权遵循审慎、范围限定、适时调整原则[2] - 授权事项分长期和临时授权[7] 授权审批 - 中层及以下人员薪酬由董事会授权总经理审批[3] 交易授权 - 董事会闭会期间，多指标低于10%的交易授权经理层办理[4][5] 制度生效 - 制度由董事会制定，审议通过后生效[11]

第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在买卖 本公司股票及其衍生品前，应当将其买卖计划以书面方式（书面通知格式见附件 一）通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况， 如该买卖行为可能违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证 烟台石川密封科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关 办理程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规章及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下 ...

对外投资决策 - 按金额确定对外投资决策权限，有较大风险报董事会或股东会[6] 股东会审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且部分有金额要求需股东会审议[6][7] - 连续十二个月滚动“委托理财”最高余额达标准需股东会审议[8] - 相同交易类别下标的十二个月内累计达标准需股东会审议[8] 投资项目审批 - 对外投资项目审批经多程序[12] 办法相关 - 本办法由董事会制定，解释和修订权归董事会[15][16]

制度内容 - 公司制定总经理报告工作制度贯彻国企改革方案[2] - 总经理向董事会履行定期和临时报告义务[2] - 《总经理工作报告》涵盖年度计划、再融资等内容[4] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效及修订[5] - 制度由董事会负责解释[6]

会议参与情况 - 参与会议的股东及代理人41人，代表股份99,735,700股，占比68.1255％[5] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份99,580,000股，占比68.0191％[5] - 网络投票股东37人，代表股份155,700股，占比0.1064％[5] - 参与会议中小股东37人，代表股份155,700股，占比0.1064％[5] 议案表决情况 - 《烟台石川密封科技股份有限公司章程》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％[6] - 《对外担保管理制度》总表决同意99,722,600股，占比99.9869％[11] - 《累积投票实施制度》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％[15] - 《防范控股股东等资金占用制度》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％[16] 选举情况 - 公维军选举总表决同意99,580,120股，占比99.8440％[18] - 焦玉学选举总表决同意99,580,115股，占比99.8440％[19] - 于霞选举总表决同意99,580,113股，占比99.8440％[20] 时间信息 - 现场会议时间为2025年5月14日下午14:00[3] - 股权登记日为2025年5月6日[3]

烟台石川密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所 相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法 规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计 师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政 策规定，具 ...