会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次独立董事专门会议，独立董事均按时出席[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席；1次业绩说明会，独立董事线上参与[3] - 独立董事作为审计委员会主任委员召集并参与5次会议，作为薪酬与考核委员会委员参与1次会议[3] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作15日，审查财务报表及经营情况[4] 合规情况 - 2023年度日常关联交易差异属正常，2024年度预计关联交易合理合规[7][8] - 2023年度控股股东及关联方无违规占用资金、无对外担保情况[8] 未发生情况 - 2024年未发生独立董事提议召开董事会等情况[9]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大与一般两类[4] - 成立舆情领导小组，董事长任组长[7] 舆情处理流程 - 证券部负责舆情信息采集分析[7] - 一般舆情由董秘和证券部处置[10] - 重大舆情上报领导小组决策[10] 责任追究 - 内部人员违规泄密将受处分[14] - 媒体编造虚假信息公司可追责[16]

经理层薪酬构成 - 经理层薪酬由基本、绩效、任期激励三部分构成[4] - 总经理基本薪酬系数为1，其他成员0.6 - 0.9[4] 薪酬比例与系数 - 绩效薪酬占年度薪酬比例不低于60%[4] - 年度绩效薪酬评价系数上限为2[4] - 任期激励收入计算公式含30%比例，考核系数上限1.1[5][6] 薪酬兑现与考核 - 任期激励按70%、30%分两次兑现[11] - 兼任多职年度绩效薪酬系数可上浮0 - 0.1[11] - 业绩考核不达标可能被处理[12]

考核安排 - 经理层考核分年度和任期，年度次年年初进行，任期届满当年与年度一并进行[5] 指标权重 - 总经理经营效益和个人业绩指标权重为60％、40%，其他成员为40％、60%[6] 计分规则 - 财务正向指标完成目标值100%标准分，每高1%加1%，最高120%，低1%扣1%，最低0[7] - 财务反向指标完成目标值100%标准分，每低1%加1%，最高120%，高1%扣1%，最低0[7] - 约束性指标每项未达标扣1 - 3分，最高扣10分，重大责任考核直接不合格[8] - 奖励加分指标每项加1 - 3分，最高加10分[8] 考核等级 - 年度经营业绩考核A级≥90分，B级80 - 90分，C级75 - 80分，D级＜75分[10] - 任期经营业绩考核A级≥120分，B级110 - 120分，C级100 - 110分，D级＜100分[10] 绩效奖励 - 特别绩效奖励金额5 - 100万元由董事会一事一议确定[10] 薪酬扣减 - 年度经营业绩考核D级扣当年全部绩效薪酬[15] - 任期经营业绩考核D级扣全部任期激励[17] 评价系数 - 年度经营业绩考核100 - 120分，A级，评价系数1.8 - 2[16] - 年度经营业绩考核90 - 100分，评价系数1.7 - 1.8[16] - 年度经营业绩考核80 - 90分，B级，评价系数1.5 - 1.7[16] - 年度经营业绩考核75 - 80分，C级，评价系数1.4 - 1.5[16] - 年度经营业绩考核＜75分，D级，评价系数0[16] - 任期经营业绩考核＞120分，A级，评价系数1.1[17] - 任期经营业绩考核110 - 120分，B级，评价系数1 - 1.1[17] - 任期经营业绩考核100 - 110分，C级，评价系数0.9 - 1.0[17] 完成底线 - 年度经营业绩考核＜70分或任期经营业绩考核＜80分未达完成底线[17]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次独立董事专门会议，独立董事均按时出席[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席；1次业绩说明会，独立董事线上参与[3] 核查结果 - 2023年度日常关联交易差异属正常，未影响业绩[9] - 2023年度控股股东等无违规占用资金及对外担保情况[9] 其他情况 - 2024年无提议召开董事会等情况[10]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次独立董事专门会议，独立董事均按时出席[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事2024年召集并参与1次提名委员会会议、参与2次战略与ESG委员会会议[3] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[5] - 2023年度日常关联交易差异对业绩无重大影响[8] - 2023年度控股股东及关联方无违规占用资金、无对外担保[9] - 2024年未提议召开董事会、聘任或解聘会计师事务所、聘请外部机构[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3660万股，每股发行价10.64元，募集资金总额38942.4万元，净额34748.84万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金16468.78万元，2024年使用8025.96万元[2] - 2022年7月21日，兴业银行专户销户，节余11.26万元转自有资金账户[2] - 2024年3月12日，中信银行专户销户，剩余5087.49万元转自有资金账户[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额20847.11万元[3] - 公司单次或十二个月内累计支取达3000万元或募集资金净额的20%时，银行通知保荐代表人[5] - 中信银行和兴业银行专户已销户，初存金额分别为5057.63万元、5572.66万元[6] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额17900万元[7] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[10][11] - 扣除发行费用4193.56万元，募集资金总额为34748.84万元[14] - 本年度投入募集资金总额为8025.96万元，累计投入16468.78万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为10204.37万元，比例为29.37%[14] 项目投入情况 - 密封垫片技改扩产项目截至期末累计投入5800.58万元，进度48.19%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[14] - 隔热防护罩技改扩产项目终止，累计投入238.72万元，进度100%[14] - 厚涂层金属涂胶板技改扩产项目截至期末累计投入892.92万元，进度11.42%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[14] - 石川密封技术中心建设项目终止，累计投入309.60万元，进度100%[14] - 永久性补充流动资金项目截至期末累计投入5087.493万元，进度107.15%[14] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4139.47万元，进度100%[14] 资金使用决策 - 2021年8月26日，公司同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金992.01万元[16] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金存入定期存款17900万元[17] - 2023年6月28日，公司同意使用不超过28300万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2024年6月28日，公司同意使用不超过22000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年8月6日至2025年8月5日[17] 项目资金详情 - 隔热防护罩技改扩产项目拟投入238.72万元，实际累计投入238.72万元，进度100%[20] - 暂未确定用途的募集资金对应原隔热防护罩技改扩产项目，拟投入5456.34万元，实际累计投入0万元，进度0%[20] - 石川密封技术中心建设项目拟投入309.60万元，实际累计投入309.60万元，进度100%[20] - 永久性补充流动资金对应原石川密封技术中心建设项目，拟投入4748.03万元，本年度投入5087.49万元，累计投入5087.49万元，进度107.15%[20] 未来展望 - 公司目前尚有4840.73平方米的车间及1329.33平方米的办公区域用于出租，未来有望收回[21] - 2023年12月26日，公司决定终止“石川密封技术中心建设项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[21]

财务审计 - 大信会计师事务所于2025年3月19日审核烟台石川密封科技2024年财报[2] 资金占用 - 公司认为烟台石川密封科技关联资金往来表反映占用资金情况[5] 往来资金 - 冰轮环境2024年期初余额95.65万元，期末84.54万元[8] - 顿汉布什2024年期初6.90万元，期末15.13万元[8] - 公司2024年期初占用余额160.24万元，期末151.65万元[8]

制度建设 - 公司制定《货币资金内控制度》规范资金活动[5] - 公司制定多项采购制度构建控制流程[7] - 公司构建全面资产管理制度并实施定期盘点[8] - 公司制定多项销售制度构建控制流程[9] - 公司完善研发项目标准化流程和管理制度[10] - 公司建立《财务管理制度》规范会计核算[12] - 公司制定《合同管理制度》规范合同管理[13] - 公司制定《关联交易决策制度》规范关联交易[15] - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储、动态监控和严格审批流程[16] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[2] - 公司构建完善的信息披露内部控制体系，报告期内信息披露工作运行良好[17] - 公司依据相关法律法规开展内部控制评价工作[20] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报有对应标准[24] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大或重要缺陷[29][30] - 截至2024年12月31日，公司内部控制有效，《2024年度内部控制自我评价报告》较公允[33] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，每年投入专项资金用于安全设施升级改造[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日大信所合伙人160人，注册会计师971人，超500人签过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2023年度大信所业务总收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年度大信所上市公司审计客户196家，同行业上市公司审计客户134家[1] 审计聘任 - 2024年6 - 7月公司相关会议审议通过聘任大信所为2024年度财务及内控审计机构[3][4] - 2025年3月10日审计委员会审议通过续聘2025年度审计机构等议案[5] 审计沟通 - 2025年1月2日审计委员会成员与注册会计师线上沟通2024年度审计事项[4] 审计评价 - 审计委员会认为大信所在2024年审计中态度公允、客观、独立，报告及时、客观、完整、明确[5]