烟台石川密封科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度 第一条 为了建立烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司董 事、高级管理人员不得协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资 金。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性 资金往来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营 资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付的资金， 有偿或无偿直接或间接拆借 ...

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时实行累积投票制[3] - 出席股东投票权数为股份数乘应选董事人数之积[2] - 仅对同意票累积，不统计反对、弃权票[4] 投票结果处理 - 投票权数超实际拥有数，选举票视为弃权[3] - 实际使用小于等于总数，选票有效，差额视为放弃表决权[3] - 按得票多少确定是否当选，票数相等且最少或当选人数不符规定需再次选举[5] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释，经股东会审议通过生效及修订[6][7]

烟台石川密封科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不 受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更提议需征得其同意[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更请求需征得相关股东同意[8] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需则应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 表决要求 - 影响类别股股东权利的事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[27] - 股东会就发行优先股审议需对包括种类和数量等十一项事项逐项表决[29][30] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[34] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[34] 决议公告 - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[36] 会议记录 - 会议记录应保存期限不少于十年[33] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] 重复表决 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[30] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[37] 权益保护 - 控股股东等不得损害中小投资者权益[37] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[37] 争议解决 - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼[37] 信息披露 - 法院判决后公司应履行信息披露义务[37] 章程规定 - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[39] 公告说明 - 公告等指在规定媒体和网站公布信息[39] 数字含义 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[40] 规则解释与生效 - 本规则由董事会负责解释[41] - 本规则经股东会审议通过生效[42]

第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为 前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制 度相关规定。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的 规定执行。公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其 提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及公司控 股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号》（以 下简称"《会计准则》"）和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联 股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行 为，适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围以《上市 规则》、《会计准则》和《公司章程》以及其他相关规定为准。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为本公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或者其他 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时 对候选人有足够的了解。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和产生 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名董事组成，设董事长一人， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设证券部（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事会及董 事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或证券事务代表 负责领导。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事任期三年，任期届满可连选连任。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任 生效。无正当理由 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件等及《烟台石川密封科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义，根据有关法律 法规、交易所相关规则和《公司章程》确定。 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本规范相关规定。 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用本规范相关规定： （一） 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（公司及 公司控股子公司除外）； （二） 控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； （三） 第一大股东； （四） 有关监管部门认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规定 执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-021 烟台石川密封科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会的任期于 2025 年 1 月 23 日届满。公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》 （公告编号：2025-001）。为确保董事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事 会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员继续按照相关法律法规和 《公司章程》的规定，履行相应的职责和义务。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 ...

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-020 烟台石川密封科技股份有限公司 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照 | | --- | --- | | 法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以 | 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采 | | 采用下列方式增加资本： | 用下列方式增加资本： | | (一)公开发行股份； | (一)向不特定对象发行股份； | | (二)非公开发行股份； | (二)向特定对象发行股份； | | (三)向现有股东派送红股； | (三)向现有股东派送红股； | | (四)以公积金转增股本； | (四)以公积金转增股本； | | (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 | (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的 | | 其他方式 | 其他方式。 | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公 | | 列方式之一进行： | 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国 | | (一)证券交易所集 ...