公司治理 - 2025年召开8次董事会会议，独立董事现场出席2次、通讯出席6次[3,4] - 独立董事参与相关会议共5次[3] - 2025年独立董事累计现场工作时间达15日[4] - 2025年公司完成换届选举并聘任管理层成员[10] 业绩与运营 - 2025年公司经营业绩稳步提升，降本增效成果显著[12] - 2025年公司治理结构和内控制度进一步完善[12] 合规情况 - 关联交易正常，无损害股东利益情形[8] - 定期报告真实准确完整，内控制度健全有效[8] - 续聘会计师事务所程序合法，审计意见客观公允[9] - 2025年无违规对外担保和资金占用情形[9] - 募集资金管理使用合规，募投项目延期履行程序[9] 未来展望 - 2026年独立董事加强与董事及经营层沟通[12] - 2026年独立董事坚持实地考察调研[12] - 2026年独立董事在技术研发给予更多帮助[12] - 公司需加快研发成果转化，扩大产品应用范围[12]

会议情况 - 2025年召开8次董事会会议，独立董事现场出席2次、通讯出席6次[3] - 2025年召开1次独立董事专门会议、2次股东会会议和1次投资者业绩说明会，独立董事均参与[4] 履职情况 - 独立董事作为审计委员会主任委员召集并参与5次会议，参与薪酬与考核、提名委员会会议各1次[3] - 2025年独立董事累计现场工作时间达15日，内审部门新增1名人员[5] 公司状况 - 2025年公司负债水平低，财务状况健康稳定[6] - 2025年经营业绩稳步提升，业务拓展等方面成果显著[19] 合规情况 - 关联交易按市场公允定价，履行审议和披露义务[11] - 定期报告真实准确完整，内控制度健全有效[13] 未来展望 - 2026年独立董事将履行义务，发挥多方面作用[19] - 2026年独立董事将加强沟通、现场工作、推进治理优化[19]

薪酬适用对象 - 制度适用于公司全体董事及高管[2] 薪酬方案决策 - 董事会薪酬与考核委员会拟定考核标准和薪酬政策[6] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[6][7] 薪酬发放规则 - 独立董事实行固定津贴制度，按月发放[9] - 任职非独立董事按职务与职责领薪，无额外津贴[9] - 兼任多职按就高不就低原则领薪酬[13] 薪酬结构比例 - 绩效薪酬占薪酬总额比例原则上不低于50%[10] 薪酬调整与追回 - 薪酬体系根据公司经营状况调整[16] - 特定情形下公司有权减少、停付或追回薪酬[12]

公司治理 - 2025年召开8次董事会、1次独董专门会、2次股东会和1次业绩说明会[3][4] - 独董现场出席2次董事会，通讯出席6次，参与专委会会议5次[3][4] - 2025年独董累计现场工作15日[5] - 2025年完成换届选举，新老管理层平稳交接[15] 合规情况 - 关联交易以公允价定价，履行审议披露义务[11] - 定期报告真实准确完整，内控有效执行[12] - 续聘事务所程序合规，审计意见客观公允[12] - 无违规担保和非经营性资金占用[12] - 募集资金管理使用合规[12] - 董事高管薪酬方案考核公平合规[13] - 换届聘任管理层符合法规制度[13] 业绩与挑战 - 2025年经营业绩稳步提升[15] - 面临市场竞争、外部风险、行业变革挑战[15] 未来展望 - 2026年独董将多方面支持公司[15] - 加强与董事及管理层沟通，实地考察[15] - 推进公司治理结构完善优化[15] - 维护公司和中小股东权益[15]

经理层任期 - 经理层成员任期为3年，与董事会任期一致[2] 薪酬结构 - 绩效薪酬占年度薪酬比例不低于60%[5] - 任期激励收入 = ∑任期内各年度（基本薪酬 + 绩效薪酬）×30%×任期考核评价系数[6] 基本薪酬 - 董事长基本薪酬为上一年度在岗其他职工平均工资2.5 - 3倍[7][8] - 总经理基本薪酬系数为1，其他成员系数0.6 - 0.9倍且平均不超0.8倍[7] 绩效薪酬 - 范围为基本薪酬1.4 - 2倍，考核不合格扣发[7] 任期激励 - 以任期内基本薪酬和绩效薪酬总和30%为基数，系数0 - 1.1，考核不合格扣发[7] 薪酬发放 - 当前经理层每月发放薪酬暂不调整，超基本薪酬部分预支，年终清算[8]

综合授信 - 公司拟申请不超15亿综合授信额度[1] - 授信含流动资金贷款等业务[1] - 额度可循环使用，期限以银行审批为准[1] 决策流程 - 2026年3月20日董事会审议通过申请议案[4] - 董事会授权董事长办理授信事宜[2]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易实际发生625.12万元，2026年预计不超675.00万元[2] - 2025年向日本石川密封垫板株式会社采购9.49万元，预计10.00万元，差异 -5.08%[4] - 2025年接受烟台泰和兴材料科技股份有限公司劳务77.61万元，预计60.00万元，差异29.34%[6] - 2025年向日本石川密封垫板株式会社销售89.90万元，预计20.00万元，差异349.51%[6] 关联方信息 - 日本石川密封垫板株式会社持公司11.28%股份，构成关联关系[8] - 冰轮环境技术股份有限公司2024年总资产85.24亿元、净资产46.36亿元等[10] - 顿汉布什（中国）工业有限公司2024年总资产14.76亿元、净资产7.95亿元等[11][12] 未来展望 - 公司将在预计额度内与关联方签或续签协议[19] - 关联交易能提升效益和技术，拓宽销售渠道[20] 决策情况 - 全体独立董事同意2025年度确认及2026年度预计议案[22] - 2025年度差异属正常经营，未产生重大影响[23]

公司概况 - 公司成立于1991年，总部位于山东烟台[30] - 2021年7月6日在深交所创业板挂牌上市，股票代码301020[42] 战略与目标 - 2025年完成董事会换届[16] - 2025年完成多项关键产品验证并进入新能源车企供应链实现稳定营收[41] - 2025年实现营业收入5.62亿元[43] 业绩数据 - 2023 - 2025年每十股派发现金红利分别为2元、3.1元、3.3元，利润分配总额分别为2928万元、4538.4万元、4831.2万元，现金分红比例分别为44.96%、61.57%、60.65%[129] 研发情况 - 截至报告期末，研发人员66人，占公司总人数的13.72%[135] - 2024年公司研发投入2260.02万元，占营业收入的4.02%[145] - 截至2025年12月底公司拥有有效知识产权67项，其中发明专利10项，软件著作权11项，实用新型专利46项，参与制定国家及行业标准11项[157] 产品与技术 - 垫事业部产品批量应用，板事业部首创国内连续布纹卷材涂胶板，开发国内首条湿法工艺金属涂胶板自动化卷材生产线，PTFE金属涂胶板打入海外市场[150] - 气缸盖垫片中间板涂料处理工艺由丝网印刷优化为辊涂，产品合格率由96%提至99%，生产效率由每小时100片提升为每小时300片[161] - 八百吨冲床自动化改造完成，提升生产效率2.2倍，产品划伤造成的不合格由20%降低至1%[163] 质量与生产 - 垫事业部气缸垫片等投入产出成品合格率目标98.50%，实际完成98.70%[175] - 板事业部纤维板投入产出成品合格率目标85.00%，实际完成89.58%[175] - 板事业部涂胶板投入产出成品合格率目标95.00%，实际完成97.01%[175] - 密封垫片产品一次交验合格率目标99.00%，垫事业部实际完成99.86%[175] - 密封板材产品一次交验合格率目标98.00%，板事业部实际完成99.11%[175] - 顾客满意度目标≥88.00%，垫事业部实际为97.07%，板事业部实际为96.80%[175] - 2025年公司产品一次交验合格率99%以上，垫事业部99.86%，板事业部99.11%[178] - 2025年质量培训总人次158人次，总时长70小时，培训次数10次[179] - 2025年公司共接到投诉27起，投诉解决率100%[184] 供应商与采购 - 截至报告期末，公司供应商总数为230家，本地化采购支出占比48.33%[190] 风险与应对 - 技术风险为新兴技术出现或变革致产品或服务过时，发生频率低，中期影响成本增加、收入减少[151] - 市场风险包括新市场开拓和产品研发不达预期等，发生频率低，中期影响收入减少、利润降低[151] - 应对技术风险与高校等合作，应对市场风险紧跟主机厂研发、加快新产品开发、开拓海外市场[153] 管理与制度 - 公司建立“决策－监督－执行－落实”的ESG管理架构[60] - 公司修订和完善29项管理制度，报告期内召开股东会会议2次，其中临时股东会会议1次，审议并通过议案18项[88][91] - 报告期内公司董事会完成换届选举，由9名董事组成，召开董事会会议8次，审计委员会会议5次[93][94] - 报告期内公司召开总经理办公会13次，累计审议通过议案51个，组织召开经营例会11次[99] - 报告期内公司组织内部审计4次，未发现重大问题[103] - 公司修订并实施《关联交易决策制度》，规范关联交易管理[104] - 报告期内公司举行内部风险培训2次，参与培训35人次，培训总时长3小时[108] - 报告期内公司举行商业廉洁培训6次，参与培训114人次，培训总时长19小时[122] - 公司制定《反舞弊管理制度》，建立审查及监督管理架构，开展舞弊风险识别和评估工作[121] - 公司构建事前预防、事中管控、事后追责的全链条合规体系，规范关键环节，抵制不正当竞争行为[122] - 公司设立《纪律监察管理办法》，鼓励对商业道德违规行为进行检举[123] - 公司制定《信息披露与投资者关系管理制度》等，确保信息披露真实、准确、完整、合规[124] - 公司执行持续且稳健的股利分配政策，与股东共享发展成果[125] - 公司制定《风险管理控制程序》等制度应对质量风险与机遇[177] - 公司制定《采购管理程序》等规范供应商选择、评价监测流程[190] - 公司制定《IT运维管理规定》等内部信息安全制度[197] 党建与廉政 - 2025年，公司党委以高质量党建引领企业高质量发展[75] - 公司党委下设三个党支部，共有党员86人[76] - 2025年公司召开党委会17次，开展学习教育6次[77] - 公司设立“党员先锋岗14人”“党员责任区29个”“党员先锋队3支”[78] - 公司全年累计组织开展外部党建活动6次[80] - 公司整改中央八项规定相关事项10余项，做出措施40余条，签订廉政责任书31份，进行廉政谈话35次，召开廉政专题会议20余次，电视宣传教育60余次，其中廉政教育20余次[83] 数据安全 - 公司数据安全总投入10万元[200] - 公司开展数据安全培训2次[200] - 公司数据安全培训参与人次60人[200] - 公司建立以一把手挂帅的网络及数据安全小组[197] - 公司每年组织一次信息安全培训活动[199] - 公司部署加密系统处理内部敏感数据[200] - 公司部署防火墙抵御外部网络攻击[200] - 公司建立VPN等安全数据传输通道[200]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1]

内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[22] - 报告期内公司不存在需披露的其他内部控制信息重大事项[23] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表总额的100%[5] 治理结构与制度 - 公司建立以股东会、董事会和经理层为核心的法人治理结构，董事会下设多个委员会[6] - 公司制定货币资金内控制度，对重大资金活动实行集体决策制度[8] - 公司建立覆盖采购、验收与付款关键环节的控制流程[8] - 公司建立全面资产管理制度，对存货和固定资产严格登记、管理与记录[8] - 公司建立涵盖销售各环节的完整控制流程[10] - 公司完善研发项目标准化流程，对研发项目实施阶段性审批管理[10] - 公司建立并完善财务管理制度，财务报告按规定由会计师事务所审计[10][11][12] - 公司制定关联交易决策制度，报告期内关联交易合法合规[13] - 公司建立募集资金使用情况定期报告制度，确保管理透明度与规范性[15] - 公司构建完善信息披露内部控制体系，报告期内信息披露工作运行良好，无违规情形[15] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，在安全生产、质量管理、环境保护方面成效显著[17] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入潜在错报，重大缺陷为总额的1%≤错报，重要缺陷为总额的0.5%≤错报＜总额的1%，一般缺陷为错报＜总额的0.5%；资产总额潜在错报，重大缺陷为总额的1%≤错报，重要缺陷为总额的0.5%≤错报＜总额的1%，一般缺陷为错报＜总额的0.5%[20] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量标准执行[21] 其他 - 董事长为公维军，报告日期为2026年3月20日[24]