募集资金情况 - 公司首次公开发行3660万股A股，每股发行价10.64元，募集资金总额3.89424亿元，净额3.4748837978亿元[1] - 拟投入募集资金金额5.277583亿元，调整后承诺投资总额3.474884亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.646878亿元，2024年度使用8025.96万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为2.084711亿元[5] - 报告期内变更用途的募集资金总额为5456.34万元，累计变更为10204.37万元，比例29.37%[25] 资金管理与使用 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理合计2.0847108806亿元[4][9] - 恒丰银行烟台科技支行三笔定期存单金额分别为4000万元、2000万元、5900万元，预期年化收益率1.85%[9] - 截止2024年12月31日，累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为17900万元[10] - 2023年同意使用不超过28300.00万元闲置募集资金现金管理，期限2023年8月6日至2024年8月6日[28] - 2024年同意使用不超过22000.00万元闲置募集资金现金管理，期限2024年8月6日至2025年8月6日[28] 募投项目进展 - 密封垫片技改扩产项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，期末投入进度48.19%[25] - 隔热防护罩技改扩产项目终止，期末投入进度100%[25] - 厚涂层金属涂胶板技改扩产项目预计2026年12月31日达预定可使用状态，期末投入进度11.42%[25] - 石川密封技术中心建设项目终止，期末投入进度100%[25] - 永久性补充流动资金投入进度为107.15%，补充流动资金项目投入进度100%[25] 其他情况 - 公司有4840.73平方米车间及1329.33平方米办公区域用于出租，未来有望收回[32] - 新能源车发展使燃油车市占率下降，隔热罩产品市场空间被压缩[32] - 公司部分隔热罩生产线改造后能满足高端客户要求，现有产能可满足战略要求[32]

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2025]第 3-00089 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 烟台石川密封科技股份有限公司 内控审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 经理层薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善公司薪酬分配激励约束机制，规范 经理层成员薪酬管理，调动和激励经理层成员的积极性、主动性 和创造力，结合公司的发展战略和自身特点，制定本办法。 第二条 经理层成员均实行任期制和契约化管理，经理层成 员薪酬管理执行本办法。 第三条 本办法所称经理层成员是指由公司董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，以及按照《公司法》 《证券法》和公司章程等规定应由董事会聘任的其他高级管理人 员。 第四条 经理层成员薪酬管理遵循下列原则： 坚持市场化分配原则，经理层成员薪酬实行市场化薪酬分配 机制，按照岗位职责、业绩目标、经营难度、责任风险等因素， 合理确定经理层成员薪酬水平。 坚持激励与约束相统一，经理层成员薪酬水平既要同经营责 任、经营风险相适应，更要与经营业绩密切挂钩。 对于取得重大成果或做出突出贡献的经理层成员，可以额外 给予特别绩效奖励。特别绩效奖励一事一议，不计入任期激励收 入的计算基数。 第八条 任期激励是指与经理层成员任期经营业绩考核结果 挂钩的收入，任期激励收入以经理层成员任期内年度薪酬（基本 薪酬+绩效薪 ...

考核安排 - 经理层考核分年度和任期，年度次年年初进行，任期届满当年与年度一并进行[5] 指标权重 - 总经理经营效益和个人业绩指标权重为60％、40%，其他成员为40％、60%[6] 计分规则 - 财务正向指标完成目标值100%标准分，每高1%加1%，最高120%，低1%扣1%，最低0[7] - 财务反向指标完成目标值100%标准分，每低1%加1%，最高120%，高1%扣1%，最低0[7] - 约束性指标每项未达标扣1 - 3分，最高扣10分，重大责任考核直接不合格[8] - 奖励加分指标每项加1 - 3分，最高加10分[8] 考核等级 - 年度经营业绩考核A级≥90分，B级80 - 90分，C级75 - 80分，D级＜75分[10] - 任期经营业绩考核A级≥120分，B级110 - 120分，C级100 - 110分，D级＜100分[10] 绩效奖励 - 特别绩效奖励金额5 - 100万元由董事会一事一议确定[10] 薪酬扣减 - 年度经营业绩考核D级扣当年全部绩效薪酬[15] - 任期经营业绩考核D级扣全部任期激励[17] 评价系数 - 年度经营业绩考核100 - 120分，A级，评价系数1.8 - 2[16] - 年度经营业绩考核90 - 100分，评价系数1.7 - 1.8[16] - 年度经营业绩考核80 - 90分，B级，评价系数1.5 - 1.7[16] - 年度经营业绩考核75 - 80分，C级，评价系数1.4 - 1.5[16] - 年度经营业绩考核＜75分，D级，评价系数0[16] - 任期经营业绩考核＞120分，A级，评价系数1.1[17] - 任期经营业绩考核110 - 120分，B级，评价系数1 - 1.1[17] - 任期经营业绩考核100 - 110分，C级，评价系数0.9 - 1.0[17] 完成底线 - 年度经营业绩考核＜70分或任期经营业绩考核＜80分未达完成底线[17]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次独立董事专门会议，独立董事均按时出席[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席；1次业绩说明会，独立董事线上参与[3] - 独立董事作为审计委员会主任委员召集并参与5次会议，作为薪酬与考核委员会委员参与1次会议[3] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作15日，审查财务报表及经营情况[4] 合规情况 - 2023年度日常关联交易差异属正常，2024年度预计关联交易合理合规[7][8] - 2023年度控股股东及关联方无违规占用资金、无对外担保情况[8] 未发生情况 - 2024年未发生独立董事提议召开董事会等情况[9]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次独立董事专门会议，独立董事均按时出席[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席；1次业绩说明会，独立董事线上参与[3] 核查结果 - 2023年度日常关联交易差异属正常，未影响业绩[9] - 2023年度控股股东等无违规占用资金及对外担保情况[9] 其他情况 - 2024年无提议召开董事会等情况[10]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次独立董事专门会议，独立董事均按时出席[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事2024年召集并参与1次提名委员会会议、参与2次战略与ESG委员会会议[3] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[5] - 2023年度日常关联交易差异对业绩无重大影响[8] - 2023年度控股股东及关联方无违规占用资金、无对外担保[9] - 2024年未提议召开董事会、聘任或解聘会计师事务所、聘请外部机构[10]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大与一般两类[4] - 成立舆情领导小组，董事长任组长[7] 舆情处理流程 - 证券部负责舆情信息采集分析[7] - 一般舆情由董秘和证券部处置[10] - 重大舆情上报领导小组决策[10] 责任追究 - 内部人员违规泄密将受处分[14] - 媒体编造虚假信息公司可追责[16]