| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 告编号：2023-093）。 截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益合计 115,682.19 元。 具体情况如下： | 序 | 购买主 | 签约银行 | 产品名 | 产品类型 | 认购金额（元） | 起息 | 到期 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | | 称 | | | 日 | 日 | 收益率 | 金额/元 | | 1 | 海泰科 模具 | 青岛银行股 份有限公司 | 结构性 存款 | 保本浮动 收益型 | 43,000,000.00 | 2023. 08.09 | 2023. 09.04 | 1.60%-2.8 0% | 85,764.38 | | | | 辽宁路支行 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 1 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议 室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长兼总经理孙文强先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 1 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:0 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 8 月 11 日在中国证 监会指定信息披露网站首次公开披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范 性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息 知情人在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2023 年 2 月 10 日——2023 年 8 月 1 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 1 日召开了第二届 董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 1 日，以 15.62 元/股的价格向 120 名激励对象授予 190.06 万股第二类限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | （一）限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2023 年 9 月 1 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室召 开的本次股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2023 年 9 月 1 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》。 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规及规范性文件以及《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对《青岛海泰科模塑科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月 ...

中国 青岛 香港中路 20 号 黄金广场 北楼 15A 邮编：266071 电话：0532－58781600 传真：0532－58781666 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"国曜琴岛"、"本所"）接受 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"、"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 等相关法律、行政法规及规范性文件的规定和《青岛海泰科模塑科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司独立董事刘树国先生（以下简称"征集人"）向截至 2023 年 8 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股 东的利益。 6、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表 决，本次相关事项的审议程序合法、合规。 综上所述，我们一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，并同意公司本次激励计划的授予日为 2023 年 9 月 1 日，以 15.62 元 /股的价格向 120 名激励对象授予 190.06 万股第二类限制性股票。 （此页下无正文） 我们作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司第 二届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅后，我们基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于向激励对象授 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过授权董事会办理 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜后，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场以电话、口 头等方式向全体监事送达会议通知，第二届监事会第十三次会议于 2023 年第三次 临时股东大会后在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。保荐代表人 出席了本次会议。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第十三次会议通知期限的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会一致 同意豁免公司第二届监事会第十三次会议提前 5 日通知期限。 第二届 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 73 | 汤艳平 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 74 | 刘昌福 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 75 | 王晓黎 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 76 | 吴建存 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 77 | 王晓林 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 78 | 黄书本 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 79 | 姜兴臣 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 80 | 王蒙 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 81 | 王帅 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 82 | 崔永升 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 83 | 刘鹏飞 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 84 | 张德建 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 85 | 张琨 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 86 ...