人事变动 - 选举林伟为公司第五届董事会董事长，雷翔为联席董事长[3][6] - 聘任陈仕郴为公司总经理和财务总监[12][19] - 聘任莫海量、刘峥为副总经理，林雁铃为总经理助理[14][17][21] 规则修订与选举 - 修订《战略与 ESG 委员会工作规则》和《审计委员会工作规则》[8][9] - 选举第五届董事会各专门委员会委员[10] 议案审议 - 审议公司第五届高级管理人员薪酬议案，6 票同意[23]

审计委员会组成 - 由五名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，报董事会批准[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计监察部职责 - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[12] 审计委员会权限 - 财务报告披露需经其全体委员过半数同意提交董事会[10] - 聘请或更换外部审计机构需其审议并提建议，董事会方可审议[19] - 审阅财务报告并提意见，督促整改问题报告[16][17] 审计委员会会议 - 例会每季度至少一次，可开临时会议[19] - 提前3天通知，紧急可电话或口头通知[19] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[19] - 审计监察部等可列席，可聘中介提意见[20] - 会议有记录，报董事会，委员有保密义务[20] 工作规则 - 自董事会决议通过实施，修改亦同，解释权归董事会[22][23]

委员会设立 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会并制定工作规则[4] 人员构成 - 委员会成员由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[6] 选举产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 不定期开会，会前3天通知，三分之二以上委员出席，决议全体过半数通过[15] 规则实施 - 工作规则自董事会决议通过实施，解释权归公司董事会[20,21]

股东会信息 - 公司于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会[7] - 出席股东会股东54人，持股44,289,181股，占比30.1287％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意44,268,881股，占比99.9542％[16] - 《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》同意10,088,875股，占比99.7518％[17] 董事选举 - 曾国元、沈熙文、刘凯当选独立董事，同意率99.1161%[18][20][22] - 林伟、陈仕郴、刘峥当选非独立董事，同意率99.1161%[24][28][30]

股东会情况 - 2026年1月26日在南宁召开股东会，54人代表44,289,181股，占比30.1287%[3][5] - 中小股东44人代表9,972,000股，占比6.7837%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》总同意44,268,881股，占比99.9542%[7] - 《关于修订<公司章程>》中小投资者同意9,951,700股，占比99.7964%[8] - 《关于公司第五届董事会董事薪酬》总同意10,088,875股，占比99.7518%[10] 人员选举 - 曾国元当选独立董事，总同意43,897,693股，占比99.1161%[11] - 林伟当选非独立董事，总同意43,897,693股，占比99.1161%[17]

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-010 华蓝集团股份公司 关于公司董事完成改选、聘任公司部分高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年 第一次临时股东会，审议通过了《关于改选公司第五届董事会独立董事的议案》 及《关于改选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司已顺利完成第五届董 事会董事改选工作。同日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会联席董事 长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了 第五届董事会董事长、联席董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了部分高级 管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司变更董事长情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，同时第五届董事会已改选完成，雷翔先生 向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事长职务。雷翔先 生辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事以及公司及子公司其他职 ...

工程咨询服务板块市场表现 - 2025年1月26日，工程咨询服务板块整体下跌1.55%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.09%，深证成指下跌0.85% [1] - 板块内个股表现分化显著，涨幅居前的个股包括老图川谐（上涨10.39%）、苏州规划（上涨4.04%）和深圳瑞捷（上涨3.92%）[1] - 板块内领跌个股为华维设计，单日跌幅高达28.22%，其他跌幅较大的个股包括中达安（下跌12.34%）和华蓝集团（下跌8.51%）[2] 板块资金流向 - 当日工程咨询服务板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为6.63亿元 [2] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金呈现净流入，金额分别为1.97亿元和4.66亿元 [2] - 个股资金流向差异明显，苏州规划、中国瑞林、华设集团、深圳瑞捷和测绘股份获得主力资金净流入，其中苏州规划主力净流入2580.02万元，净占比6.76% [3] 重点个股交易数据 - 华维设计领跌板块，收盘价16.15元，成交量21.81万手，成交额3.88亿元 [2] - 太极实业成交额居板块前列，达到14.20亿元，股价下跌4.03% [2] - 老图川谐涨幅最大，收盘价86.09元，成交额7.37亿元 [1]

格隆汇1月23日丨华蓝集团(301027.SZ)公布，预计2025年归属于上市公司股东的净利润-4,650万元 ～-2,350万元，扣除非经常性损益后的净利润-3,450万元～-1,750万元。1.2025年度各级政府的积极化债 措施虽然对公司应收账款回收起到了一定的积极作用，但公司应收账款总额依然较大且账龄逐步增长， 导致计提的信用减值损失金额持续增加。2.根据《企业会计准则第13号——或有事项》的相关规定，公 司由于诉讼事项计提预计负债，对归属于上市公司股东的净利润的影响金额范围约为600万元～1,400万 元，诉讼事项计提的预计负债对应的损益计入非经常性损益。 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月23日，华蓝集团发布公告称，公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润 为-4650万元至-2350万元，上年同期为-1379.6万元；扣除非经常性损益后的净利润为-3450万元至-1750 万元，上年同期为-2042.6万元。 ...

公司业绩预告 - 华蓝集团预计2025年度归属于上市公司股东的净亏损为2350万元至4650万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净亏损为1750万元至3450万元 [1]