会议时间 - 2025年4月21日14:30召开第二次临时股东会[1] - 网络投票时间为4月21日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为4月15日[7] 会议登记 - 登记时间为4月18日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[12] - 登记地点为南宁市青秀区月湾路1号南国弈园508室[13] 审议事项 - 审议总议案及变更募资用途投入新项目等议案[11] 投票信息 - 网络投票代码351027，简称为华蓝投票[27] - 深交所交易系统投票时间为4月21日多时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月21日9:15 - 15:00[31] 委托投票 - 授权委托用于2025年第二次临时股东会[34][35] - 委托有效期至会议结束[37]

业绩相关 - 2021年7月发行3680万股，发行价11.45元/股，募集资金4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[4] - 未来两年（2025 - 2026年）项目将带来营业收入49290.00万元，毛利润3098.06万元[42] 募投项目 - 截至2024年12月31日，设计服务网络建设项目拟投入22916.87万元，累计投入2200.94万元，进度9.60%，剩余20715.93万元[7] - 截至2024年12月31日，技术研发中心项目拟投入2700万元，累计投入2388.93万元，进度88.48%，剩余311.07万元[7] - 截至2024年12月31日，原募投项目未使用募集资金余额22346.15万元[8] - 拟将设计服务网络建设部分募集资金1.5亿元和技术研发中心剩余311.07万元用于开展工程总承包业务，7035.08万元补充流动资金[8] - 本次变更募投项目投资金额22346.15万元，占首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为60.70%[11] - 原募投项目计划投资41250.77万元，后调整为25616.87万元[14] - 新募投项目拟投入金额15311.07万元人民币，总投资15311.07万元，投入使用期2年[22][24] 资金使用 - 2024年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元，拟在股东会前归还[16] - 公司计划用“设计服务网络建设”募投项目部分资金7035.08万元永久补充流动资金，按3.10% LPR测算每年减少利息支出218.09万元[43] 用户与人员数据 - 公司员工人数从2021年末的3139人减少至2024年末的1903人[19] - 截至2024年12月31日公司拥有专业技术人员1657人，含享受国务院政府特殊津贴专家2人等[34] 公司资质与成果 - 公司已取得30项资质[32] - 先后承担各级科研项目120余项，获省级以上科技奖项20余项，获国家专利及软件著作权近300项，发表专著30余部，主编和参编技术标准与设计图集180余项[35][36] - 通过国家级博士后科研工作站等认定，累计四年入选“广西高新技术企业百强”[35] - 承担的《广西建筑光伏减碳技术集成与推广应用研究》获广西科技计划重点研发项目立项[36] 项目与业务 - 承接“东莞市爱信新能源有限公司（宜欣塑胶）2071.76kWp分布式光伏发电项目”等众多项目，覆盖光伏等多领域[33] 决策与审批 - 2025年4月2日公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东会审议[13] - 第五届董事会第二次会议审议通过变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金议案[46] - 第五届监事会第二次会议审议通过变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金议案[48] 风险提示 - 公司面临管理、国家产业政策变化、宏观经济波动和市场竞争等风险[37][38][39][40][41] 其他 - 广西华蓝工程管理有限公司注册资本10000万元人民币[22] - 华蓝设计（集团）有限公司注册资本10000万元人民币[22] - 广东洪胜电力工程有限公司注册资本1000万元人民币[22]

募集资金情况 - 2021年7月发行3680万股，发行价11.45元/股，募集资金总额4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[2] - 截至2024年12月31日，原募投项目未使用募集资金余额22346.15万元[6] - 本次变更募投项目投资金额22346.15万元，占实际募集资金净额比例60.70%[9] 项目进展 - 截至2024年12月31日，设计服务网络建设项目拟投入22916.87万元，累计投入2200.94万元，进度9.60%，剩余20715.93万元[6] - 截至2024年12月31日，技术研发中心项目拟投入2700万元，累计投入2388.93万元，进度88.48%，剩余311.07万元[6] - 原募投项目计划投资41250.77万元，后调整为25616.87万元[10] 资金使用计划 - 拟1.5亿元和311.07万元用于工程总承包业务，7035.08万元补充流动资金[6] - 2024年使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，截至公告披露日，6000万元未归还，拟在股东会前归还[12] - 拟终止原募投项目，剩余募集资金用于新募投项目及永久补充流动资金[15] 新募投项目 - 开展工程总承包业务，拟投入15311.07万元[16][17] - 项目建设单位为广西华蓝工程管理有限公司等三家公司[16] - 项目实施地点为南宁市等全国众多城市[17] - 项目资金来源为原募投项目部分剩余募集资金，投入使用期2年[18] 人员情况 - 公司员工人数从2021年末3139人减少至2024年末1903人[13] - 截至2024年12月31日公司拥有专业技术人员1657人[29] 未来展望 - 未来两年（2025 - 2026年）项目将带来营业收入49290.00万元，毛利润3098.06万元[35] 其他 - 按一年期LPR贷款利率3.10%测算，使用募集资金永久补充流动资金预计每年可为公司减少潜在利息支出218.09万元[36] - 公司面临管理、国家产业政策变化等风险[31][32][33][34] - 公司承接众多项目，覆盖光伏、乡村振兴等领域[28] - 公司开展多方位科创平台建设，累计四年入选“广西高新技术企业百强”[29] - 公司承担的《广西建筑光伏减碳技术集成与推广应用研究》获立项广西科技计划重点研发项目[30] - 公司第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[39][41] - 监事会和保荐人认为该方案符合规定，无损害公司和股东利益情形[41][43] - 上述事项尚需提交股东会审议，存在不确定性[42] - 保荐机构将持续跟踪变更后公司募集资金使用情况[43]

会议情况 - 公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金议案[3] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案[8] 后续安排 - 变更募集资金议案需提交2025年第二次临时股东会审议[7] - 同意于2025年4月21日召开2025年第二次临时股东会[8]

会议信息 - 公司于2025年4月2日召开第五届监事会第二次会议[2] - 会议通知及材料于2025年3月28日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金议案[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[5]

审计机构与人员变更 - 公司2024年续聘天职国际为审计机构[3] - 原签字注册会计师及复核人因工作调整更换[4] - 变更后2024年审计签字会计师为李明、张卫帆，复核人为王传邦[4] 人员资质与处罚情况 - 张卫帆2018年成注会，近三年签4家、复核2家报告[5] - 王传邦2004年成注会，近三年签7家、复核3家报告[5] - 王传邦2024年1月因执业问题被采取警示函措施[7] 变更影响与备查文件 - 变更人员无违反独立性要求情形[8] - 变更不影响2024年度审计和复核工作[10] - 备查文件为天职国际出具的告知函[11]

业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1200万元 - 2350万元，2023年盈利1976.58万元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1600万元 - 3150万元，2023年盈利1387.52万元[4] 业绩数据说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[5] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8] 业绩变动原因 - 行业环境变化和客户资金紧张使公司项目承接及实施进度放缓，收入规模下降[6] - 客户资金状况影响，公司销售回款不及预期，计提的信用、合同资产减值损失金额增加[7]

会议安排 - 2025年1月20日召开第一次职工代表大会选举1名职工代表监事[2] - 2025年1月20日召开第一次临时股东会选举2名非职工代表监事[2] 监事会选举 - 第五届监事会第一次会议3名监事全出席[2] - 选举欧阳东为公司第五届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票同意通过[4]

董事会会议 - 2025年1月20日召开第五届董事会第一次会议，6名董事全部出席[2] 人员选举 - 选举雷翔为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任莫海量为公司总经理，任期三年[11] - 聘任赵成等4人为公司副总经理，任期三年[14][16][18][19] - 聘任李嘉为公司财务总监，任期三年[20][21] - 聘任杨广强为公司投资总监和董事会秘书，任期三年[24][30] - 聘任王珍为公司人资行政总监，任期三年[26] - 聘任吴广意为公司风控总监，任期三年[28] - 聘任刘莎为公司证券事务代表，李旭阳为公司内审负责人，任期三年[32][35]

股东会信息 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年12月30日决议召开本次股东会，2025年1月1日公告通知[9] - 本次股东会现场会议于2025年1月20日14:30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[10] 出席情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人22人，代表有表决权股份48,459,904股，占比32.7739%[13] - 出席本次股东会的股东及委托代理人共54人，代表有表决权股份48,916,104股，占比33.0825%[13] 议案表决 - 《关于公司第五届董事薪酬的议案》参加表决股东同意6,617,504股，同意股数占比99.3291%[16] - 《关于公司第五届监事薪酬的议案》同意股数48,698,098股，占比99.9083%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数48,881,404股，占比99.9291%[19] - 《选举雷翔先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意股数48,469,516股，占比99.0870%[20] - 《选举欧阳东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意股数48,469,410股，占比99.0868%[28] - 《选举戴琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意股数48,459,910股，占比99.0674%[29]